本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日收到 控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称"生材集团"）发 来的《关于持有渝三峡部分股份质押的情况告知函》，生材集团质押于西南证券 股份有限公司的 87,900,000 股（融资余额为 1.8 亿元）于 2026 年 4 月 17 日到期， 但因生材集团与重庆渝富控股集团有限公司正在办理协议转让事项涉及前述质 押股份的解押，目前解除质押程序正在办理中，后续进展将及时告知我司并进行 披露。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-013 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的进展公告 截至公告披露日，生材集团所持质押股份情况如下： | | 持 股 数 （股） | 量 | 持 例% | 股 比 | 质 份 | | | 占 未 押 股 比例% | | | 占 司 股 比 例% | 公 总 本 | 已 股 售 | | | | | | --- | --- | -- ...

股份转让 - 2026年3月27日控股股东与渝富控股签署《股份转让协议》[2] - 拟转让21,679,611股，占总股本5.00%[2] - 转让价格8.18元/股，价款总计177,339,217.98元[2][3] - 2026年4月5日收到国资委股份转让批复[2][3]

信息披露责任 - 董事长是公司信息披露事务管理第一责任人[6] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[6] - 董事、高管对公司信息披露负责，董事长等对临时报告和财务报告承担主要责任[25] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[7] 定期报告披露 - 公司需披露年度、中期和季度报告[12] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 定期报告内容及要求 - 定期报告需记载公司股票债券等情况、管理层讨论分析等内容[14] - 董事无法保证定期报告真实性等应投反对或弃权票[15][16] 业绩预告与财务数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露等公司应两日内披露财务数据[16] 审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[16] 重大事件披露 - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[18] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[19] - 公司变更名称等应在两日内披露[20] - 重大事件应在特定时点两日内履行信息披露义务[20] 临时报告程序 - 临时报告披露前需履行草拟、审核、审定等程序[21] 信息质量要求 - 各部门、分（子）公司提供的信息需确保真实、准确、完整[25] 违规处罚 - 未按规定报告致信息披露问题，公司将处罚责任人[25] - 擅自披露信息，公司将按泄露机密处罚，涉嫌违法按相关法律处罚[25] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日生效[27] - 2011年4月制定的《重庆三峡油漆股份有限公司信息披露管理制度》自动废止[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度由重庆三峡油漆股份有限公司董事会于2026年2月发布[28]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属重大事件[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[8] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责内幕信息登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室负责内幕信息综合管理等日常工作[3] - 内幕信息是涉及公司经营等未公开信息[5] - 内幕信息知情人包括公司内外可接触人员[8] 相关流程及要求 - 公司进行重大事项要填写内幕信息知情人档案等[14] - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[15] - 筹划重大资产重组需报送和补充内幕信息知情人档案[15] - 董事会办公室定期检查内幕信息知情人买卖证券情况[15] - 内幕信息公开披露前要控制知情范围[18] 违规处罚 - 内幕交易违法所得处一倍以上十倍以下罚款等[26] - 操纵证券市场违法所得处一倍以上十倍以下罚款等[28] 制度相关 - 原《重庆三峡油漆股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（2022年）废止[23] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[23] - 内幕信息知情人违规受处罚结果报重庆证监局和深交所备案并公告[19]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度，遵循合规等原则[2][3] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[16] 管理职责 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，办公室为职能部门[7] - 办公室负责拟定制度、组织活动、处理诉求等工作[7][8] 沟通交流 - 办公室通过多渠道与投资者沟通，互动平台发布信息应谨慎[5][11][12] - 按规定召开投资者说明会，年报披露后15日内开业绩说明会[12][13] 信息管理 - 股东会不得披露未公开重大信息，需与决议公告同时披露[11][16] - 调研文件发布前需知会公司，办公室核查[14] 调研承诺 - 调研人员承诺不打探、泄露未公开信息，不违规买卖股票[20] - 调研文件发布至少提前两日知会公司，保证内容客观真实[20]

董事会换届 - 公司于2026年4月2日完成董事会换届，第十一届董事会由9名董事组成[2] - 第十一届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效[2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期与第十一届董事会一致[5] 人员聘任 - 聘任李强为总经理等，任期与第十一届董事会一致[6][8] 人员持股 - 秦彦平持有公司26,000股股票[13] - 袁富强等多人未持有公司股票[13][16][17] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为023 - 47265990[7] - 董事会秘书及证券事务代表电子邮箱为sxyq000565@163.com[9] 公司信息 - 公司地址为重庆市江津区德感街道德园路288号，邮编402260[9] - 公告发布时间为2026年4月3日[10]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会4月2日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室[4] 股东出席情况 - 出席会议股东代表股份176,130,435股，占比40.6212%[6] - 中小股东出席代表股份321,453股，占比0.0741%[6] 选举结果 - 秦彦平等6人当选董事实行，同意率超99.85%[8][9][10][14][15][16]

会议安排 - 公司2026年3月16日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[3] - 3月17日在巨潮资讯网及指定信息披露报刊刊登股东会通知，3月28日刊登提示性公告[4] 参会情况 - 出席股东会股东（或股东代理人）75人，代表股份176,130,435股，占比40.6212%[8] - 出席现场会议股东1人，代表股份175,808,982股，占比40.5471%[8] - 通过网络投票股东74人，代表股份321,453股，占比0.0741%[8] 选举结果 - 秦彦平、袁富强当选非独立董事[12][14] - 严长云、汪青松、瞿伦君当选独立董事[19][20][21] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23][24]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2026年4月2日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举秦彦平为公司第十一届董事会董事长[3] - 聘任李强为公司总经理，胡忠超、龙强为副总经理[6] - 聘任郭志强为公司财务总监[8] - 聘任曹芳为公司董事会秘书、总法律顾问[10] - 聘任王正一为公司证券事务代表[12] 制度审议 - 审议通过修订《投资者关系管理制度》等三项制度议案[13][15][16]

市场扩张和并购 - 公司参与设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业，营业期限原定为2018年10月11日至2025年10月10日[1] 其他新策略 - 2025年9月16日公司董事会审议通过延长新材料基金存续期至2026年3月31日[1] - 新材料基金预计在2026年3月31日前无法完成退出及清算工作[2]