股权变动 - 公司审议通过回购注销议案，回购23.44万股限制性股票[1] 债权申报 - 公司债权人可在45日内申报债权[2] - 申报地点在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园[3] - 申报时间为2026年3月17日起45日内[3] 联系方式 - 联系人是董事会秘书处，电话0851 - 84767826等[3] - 传真0851 - 84763651，邮箱dmc@gtc.com.cn[3] 公告日期 - 公告日期为2026年3月17日[5]

法律意见书 致：贵州轮胎股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以 下简称"《股东会网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性文件和《贵州轮 胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，北京市炜衡（贵阳） 律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州轮胎股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的委托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会召开的合法性进行见证，并出具本法律意见书。 北京市炜衡（贵阳）律师事务所 关于贵州轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的 规定以及本次股东会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会所 审议的议案内容以及 ...

贵州轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-014 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2026 年 3 月 16 日下午 14:30 网络投票时间：2026 年 3 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年3月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长王鹍先生 6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2026 年 2 月 28 日、2026 年 3 月 11 日以公告的形式发出，大会的召集、召开 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会定于3月16日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2026年3月9日[2] - 会议登记时间为2026年3月12 - 13日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360589"，投票简称为"贵轮投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月16日9:15 - 15:00[12] 会议其他信息 - 会议审议2项议案，均须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 会议会期半天，股东参会费用自理[9] - 会议地址为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道，邮编550201[9] - 会议联系人蒋大坤、陈莹莹，电话（0851）84767251、84767826[9]

限制性股票激励情况 - 2022年11月相关会议审议通过激励计划议案及草案修订稿议案[4][5] - 2023年1月收到国资委同意实施激励计划的审核意见[5] - 2023年2月股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2023年3月完成授予登记手续，向535名对象授予2377.80万股[8] - 2025年相关会议审议通过第一个解除限售期相关议案[8] - 2025年股东大会审议通过回购注销及调整回购价格议案[9] - 2026年2月会议审议通过第二个解除限售期相关议案[9] - 授予的限制性股票第二个限售期于2026年3月8日届满，解除限售比例为1/3[10] 业绩数据 - 2024年扣非后加权平均净资产收益率为9.11%，高于业绩考核指标4.80%[11] - 2024年营业收入为106.91亿元，高于业绩考核指标98亿元[11] - 2024年扣非归母净利润为6.12亿元，较2021年增长132.58%，高于业绩考核35%[11] - 2024年主营业务收入占比为99.69%，高于业绩考核指标95%[11] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象521人，可解除限售股份763.46万股，占总股本0.49%[3][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2026年3月9日[3][17] - 7名激励对象因客观原因与公司解除劳动关系，股票将被回购注销[12][18] - 505名激励对象考核优秀，可解除限售比例100%[12] - 13名激励对象考核良好，可解除限售比例90%[12] - 3名激励对象考核合格，可解除限售比例70%[12] - 2名激励对象考核不合格，可解除限售比例0%[12][19] - 董事长等9名董高人员获授207万股，本次可解除限售83万股[18] - 中层及核心骨干512人获授2086.20万股，本次可解除限售692.46万股[18] - 521人合计获授2299.20万股，本次可解除限售763.46万股[18] - 公司回购注销56.72万股，符合激励条件对象减至530名，回购价调至2.42元/股[16] - 有限售条件流通股份降至980.38万股，比例降至0.63%；无限售条件流通股份增至154482.0704万股，比例升至99.37%[20]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月27日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过了五项议案 [1][2] - 会议通过了2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就的议案，关联董事回避，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议通过了回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议通过了变更注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 会议通过了2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [6] - 会议通过了提请召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 股权激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共521人，可解除限售股票数量为763.46万股，占公司当前总股本的0.49% [10][16] - 该激励计划第二个限售期将于2026年3月8日届满 [17] - 公司计划回购注销25名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共23.44万股，占公司当前总股本的0.02% [69] - 回购注销原因包括：7名激励对象因主动辞职、个人原因失去资格或组织调动、退休等客观原因离职；另有18名激励对象因个人绩效考核不完全达标或不达标 [74][75] - 因公司历次权益分派，限制性股票回购价格由原授予价2.82元/股调整为2.25元/股 [76] - 本次回购注销所需资金总额为534,603.97元，资金来源为公司自有资金 [77] - 回购注销完成后，公司总股本将由1,554,624,504股减少至1,554,390,104股，注册资本相应减少 [65][78] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为24,268.93万元，占公司2024年经审计净资产的2.76% [27][28] - 主要关联交易包括：与控股股东下属公司（前进橡塑、险峰物流、詹阳动力）预计交易17,200万元，2025年实际发生12,284.36万元 [27]；与间接控股股东下属公司贵绳股份预计采购6,000万元，2025年实际发生5,693.95万元 [27]；与贵阳银行预计发生存款及票据业务费用700万元，2025年实际发生834.92万元 [28] - 关联交易定价遵循市场原则，主要通过比选结果、市场价格或成本加成等方式确定，公司认为交易公允，不影响独立性 [51][52][53][56][57][58][59][60][61] 资本与章程变更 - 因回购注销部分限制性股票，公司总股本及注册资本将减少234,400元，需相应修订《公司章程》 [65] - 《公司章程》的修订将提交2026年第一次临时股东会审议 [66][67] 股东会安排 - 公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，审议回购注销限制性股票及变更注册资本并修订公司章程两项议案 [85][87][93] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月9日 [87][88][89]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日收盘后，公司股东总户数为53226户 [2]

公司治理动态 - 贵州轮胎于2026年2月27日召开了第九届第七次董事会会议 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式在公司办公楼三楼会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》在内的文件 [1] 人工智能行业趋势 - 2026年2月中国AI调用量首次超过美国 [1] - 全球大模型排行榜前五名中有四款来自中国 [1] - 国产算力需求正在经历指数级增长 [1]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023 年 2 月 17 日向 538 名激励对象授予 2388 万股限制性股票，授予价格 2.82 元/股[14] - 3 人放弃认购，实际向 535 名激励对象授予 2377.80 万股[14] - 2023 年 3 月 10 日完成 2022 年限制性股票激励计划授予登记手续[8] 限制性股票激励计划解除限售情况 - 本次 521 名激励对象可解除限售 763.46 万股，占总股本 0.49%[16] - 第二个解除限售期自授予完成登记之日起 36 个月后首个交易日起至 48 个月内最后一个交易日止，比例为获授总量 1/3[9] - 本激励计划授予的限制性股票第二个限售期将于 2026 年 3 月 8 日届满[10] 业绩情况 - 2024 年扣非加权平均净资产收益率为 9.11%，高于目标值 4.80%[12] - 2024 年营业收入为 106.91 亿元，高于目标值 98 亿元且高于同行业平均水平[12] - 2024 年扣非归母净利润为 6.12 亿元，较 2021 年增长 132.58%，高于目标增长率 35%且高于同行业平均水平[12] - 2024 年主营业务收入占比为 99.69%，高于目标值 95%且高于同行业平均水平和对标企业 75 分位值[12] 激励对象考核情况 - 7 名激励对象失去激励资格，已获授未解除限售股票将被回购注销[12] - 505 名激励对象考核优秀，可解除限售比例 100%[12] - 13 名激励对象考核良好，可解除限售比例 90%[12] - 3 名激励对象考核合格，可解除限售比例 70%[12] - 2 名激励对象考核不合格，可解除限售比例 0%[12] 其他情况 - 2025 年回购注销 56.72 万股，激励对象减至 530 名，回购价格调整为 2.42 元/股[15] - 董事会同意对 521 名激励对象的 763.46 万股办理解除限售手续[19][20] - 律师事务所认为解除限售条件已成就，公司需履行信息披露和解锁手续[21]

激励计划实施 - 2022年11月16日公司召开董事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年1月16日收到国资委同意实施激励计划的审核意见[3] - 2023年2月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年3月10日完成激励计划授予登记手续，授予535名对象2377.80万股[6] 激励对象情况 - 5名激励对象因主动辞职失去激励资格，15万股将被回购注销[8] - 2名激励对象因组织安排解除劳动关系，3.8万股将被回购注销[8] - 523名激励对象2024年度绩效考核，505人优秀可100%解除限售等[9] 回购注销情况 - 因多种原因回购注销25名激励对象23.44万股，占总股本0.02%[9] - 2025 - 2026年召开会议审议通过相关回购注销议案[6][7] - 限制性股票回购价格调整为2.25元/股[11] - 拟用534,603.97元自有资金回购[11] 股本及股份比例变化 - 回购注销后总股本由1,554,624,504股减至1,554,390,104股[12] - 有限售条件流通股份减少234,400股，比例从1.12%降至1.11%[12] - 无限售条件流通股份比例从98.88%升至98.89%[12] 权益分派情况 - 2022 - 2025年分别实施权益分派，每10股派发现金红利2元、2元、1.3元、0.4元[10][11] 其他 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销及调整回购价格[16] - 回购注销不影响管理团队稳定性、公司经营业绩和财务状况[13]