会议出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共1433人，代表股份248207630股，占比23.3203%[3] - 出席现场会议的股东及代理人7人，代表股份234570949股，占比22.0390%[3] - 通过网络投票的股东1426人，代表股份13636681股，占比1.2812%[3] 议案表决情况 - 《关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的议案》，247611730股同意，占比99.7599%[6] - 该议案443500股反对，占比0.1787%[6] - 该议案152400股弃权，占比0.0614%[6] - 中小投资者对该议案13040781股同意，占比95.6302%[6] - 中小投资者对该议案443500股反对，占比3.2523%[6]

会议信息 - 公司2026年3月18日在巨潮资讯网刊载股东会通知[4] - 现场会议2026年4月2日下午14:50召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1433名，代表248207630股，占比23.3203%[8] - 出席现场会议7名，代表234570949股，占比22.0390%[8] - 参加网络投票1426名，代表13636681股，占比1.2812%[9] 议案表决 - 《关于在乐昌市成立从事源网荷储业务全资孙公司的议案》247611730股同意，占比99.7599%[15] - 中小投资者股东对该议案13040781股同意，占比95.6302%[15]

会议时间 - 2026年第三次临时股东会现场会议4月16日14:50召开[2] - 网络投票4月16日9:15 - 15:00（深交所系统及互联网投票系统）[2][13][14] - 会议登记2026年4月15日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30[7] 会议地点 - 现场会议在广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室[4] - 会议登记在广东省韶关市武江区武江大道中16号20楼公司投资者关系室[7] 股权登记 - 股权登记日为2026年4月10日[4] 议案相关 - 提交审议为餐具事业部提供担保的议案[5] - 议案需经出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上同意[5] 其他 - 网络投票代码为360601，投票简称为“韶能投票”[12] - 备查文件为公司第十一届董事会第三十八次临时会议决议[10]

会议安排 - 公司2026年3月25日发第十一届董事会第三十八次临时会议通知[1] - 该会议于2026年3月30日召开，应到8名董事实到8名[1] - 公司拟于2026年4月16日下午14:50召开2026年第三次临时股东会[3] 议案表决 - 为餐具事业部提供担保议案表决8票同意，需提交股东会审议[3] - 召开2026年第三次临时股东会议案表决8票同意[3]

担保情况 - 公司累计对外担保总额为661,082.18万元，占2024年末经审计净资产比例141.97%[1][15] - 实际担保总余额319,161.08万元，占2024年末经审计净资产比例68.54%[1][15] - 拟为餐具事业部流动资金贷款提供不超6亿元授信担保[3][12][13] 子公司情况 - 绿洲科技为公司全资子公司，注册资本20,000万元[6] - 绿洲（新丰）2025年9月30日资产108,040.91万元，负债76,227.37万元，净资产31,813.54万元[7] - 公司持有绿洲（南雄）99.207%股份，其注册资本70,255万元[9][10] - 绿洲跨国2025年9月30日资产66,075.93万元，负债45,987.36万元，净资产20,088.57万元[10] 其他事项 - 2026年3月30日董事会审议通过为餐具事业部担保议案，待股东会审议[4] - 公司本次担保合规，风险可控[13] - 公司无违规担保情况，担保均为对控股、全资子及孙公司[15]

交易金额与支付安排 - 宏大公司转让标的公司100%股权总价款2920万元[3] - 昌意公司3个工作日内付第一期1500万元[10] - 2026年7月30日前付第二期700万元[10] - 2026年12月30日前付剩余720万元[10] 公司数据 - 昌意公司注册资本50万元[4] - 标的公司注册资本1200万元[6] - 2025年12月31日标的公司净资产1411.48万元[8] - 标的公司2024年净资产占比0.31%[17] 评估与影响 - 股东全部权益价值增值1426.44万元，增值率101.06%[8] - 预计增加归母净利润约0.12亿元[17] - 预计对财务及经营成果产生积极影响[17] 交易目的与其他 - 宏大公司转让股权聚焦主业等[16] - 宏大公司归还标的公司欠款740万元[12]

减持计划 - 深圳兆伟拟于2026年3月26日至6月25日减持31,885,794股，占剔除回购专用账户股份后股本3.00%[2] - 3月27日深圳兆伟通过集中竞价减持4,325,800股，占总股本0.40%，占剔除回购专用账户股份后股本0.41%[3] 权益变动 - 本次权益变动后，深圳兆伟持股比例由7.40%降至7.00%[4] - 减持前持股7,872.61万股，减持后持股7,440.02万股[6] 其他情况 - 减持股份来源为协议转让所得股份[4] - 权益变动方式为集中交易，符合减持计划及规定[7][9] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[5]

评估基本信息 - 评估目的是为韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟股权转让提供韶关宏大精密锻造有限公司股东全部权益价值参考依据[28] - 评估对象是韶关宏大精密锻造有限公司截至2025年12月31日的股东全部权益价值[29] - 评估结论使用有效期自2025年12月31日至2026年12月30日[14] - 评估采用资产基础法，不采用收益法和市场法[46][47] 公司信息 - 委托方韶能集团韶关宏大齿轮有限公司注册资本1.8亿元，成立于1998年8月14日[18] - 被评估单位韶关宏大精密锻造有限公司截至评估基准日注册资本1200万元，韶能集团韶关宏大齿轮有限公司持股100%[21] 业绩数据 - 2025年营业总收入19.53万元，营业成本7.30万元，营业利润 - 64.83万元[23] - 2025年利润总额 - 27.40万元，净利润 - 27.40万元[25] - 截至2025年12月31日，账面资产总额2228.73万元，负债总额817.24万元，股东全部权益价值1411.48万元[26] 资产评估情况 - 采用资产基础法评估后总资产价值2970.58万元，总负债132.66万元，股东全部权益价值2837.92万元，评估增值1426.44万元，增值率101.06%[59] - 流动资产账面价值与评估价值均为1049.89万元[62] - 非流动资产账面价值1178.84万元，评估价值1920.69万元，增值741.85万元，增值率62.93%[62] - 投资性房地产账面价值988.71万元，评估价值1795.85万元，增值807.14万元，增值率81.64%[62] - 固定资产账面价值190.13万元，评估价值124.83万元，减值65.29万元，减值率34.34%[62] - 流动负债账面价值与评估价值均为132.66万元[62] - 非流动负债账面价值684.58万元，评估价值为0，减少684.58万元，减少率100.00%[62] 其他信息 - 房屋建筑物中有一栋锻造车间面积1368.02平方米未办理产权证[14] - 截至评估基准日未发现未决事项、法律纠纷、资产抵押、质押、担保事项[14] - 本报告无应披露的重大期后事项[14] - 本次评估未考虑股权溢价、折价因素及股权流动性对股东全部权益的影响[14]

财务数据 - 2025年末流动资产10,498,912.01元，较2024年末增长约2.01%[16] - 2025年末非流动资产11,788,372.21元，较2024年末下降约6.11%[16] - 2025年末流动负债1,326,641.64元，较2024年末增长约19.68%[16] - 2025年末非流动负债6,845,842.81元，较2024年末下降约6.89%[16] - 2025年末负债合计8,172,484.45元，较2024年末下降约3.41%[16] - 2025年末所有者权益14,114,799.77元，较2024年末下降约1.91%[16] - 2025年末资产总计22,287,284.22元，较2024年末下降约2.46%[16] - 2025年末货币资金133,842.19元，较2024年末增长约132.71%[16] - 2025年营业收入195,348.62元，2024年未披露[19] - 2025年营业成本73,017.36元，2024年未披露[19] - 2025年营业利润 - 648,287.80元，2024年为 - 911,444.87元[19] - 2025年净利润 - 274,015.36元，2024年为 - 529,541.23元[19] - 2025年经营活动现金流入小计474,407.14元，2024年为545,461.11元[23] - 2025年经营活动现金流出小计398,079.79元，2024年为693,440.33元[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额76,327.35元，2024年为 - 147,979.22元[23] 公司信息 - 公司成立于2009年1月12日，最终母公司为广东韶能集团股份有限公司[27] - 公司经营范围包括生产销售各类机械零件锻造毛坯、钢材，制造销售汽车齿轮、机械零件[28] - 公司法定地址为韶关市沐溪工业园沐溪一路北端山脚[29] - 公司法定代表人为朱儒学[30] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[32] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[37] - 公司正常营业周期为一年[38] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[39] 金融资产与负债 - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[45] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[50] 资产折旧与摊销 - 办公用房折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[96] - 生产用房折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[99] - 构造物折旧年限10 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 9.5%[99] - 生产设备折旧年限5 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 19%[99] - 运输工具折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.88%[99] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[99] - 土地使用权预计使用寿命50年，依据为法定使用权[100] 其他 - 截至资产负债表日，公司不存在应披露的重要承诺事项[161] - 截至资产负债表日，公司不存在应披露的或有事项[162] - 截至本财务报告批准报出日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项[162] - 截至资产负债表日，公司无需披露的其它重大事项[162]

股份解除质押 - 2026年3月25日深圳兆伟31,885,794股公司无限售流通股解除质押[2] - 本次解除质押股份占深圳兆伟名下股份比例40.50%[2] - 本次解除质押股份占公司总股本比例3.00%[2] 深圳兆伟持股及质押情况 - 深圳兆伟持股78,726,046股，持股比例7.40%[3] - 深圳兆伟累计质押46,838,252股，占所持股份59.50%[3] - 深圳兆伟累计质押股份占公司总股本4.40%[3] 限售冻结情况 - 深圳兆伟已质押股份限售和冻结合计0股，占比0%[3] - 深圳兆伟未质押股份限售和冻结合计0股，占比0%[3]