本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数 1 额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发 行方案的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管 理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-052 广东韶能集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 根据2025年第四次临时股东会授权，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）于2026年6月15日召开第十一届董事会第 四十四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定 对象发行A股股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化 的议案》，公司2025年度向特定对象发行股票定价基准日由"公 司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告日"调整为"发行 期首日"，发行价格由"3.96元/股"调整为"不低于定价基准 日前20个交易日公司股票交易均价的80%"。除上述调整外， ...

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-053 广东韶能集团股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的 股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示： 经广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审议 通过，公司2025年度向特定对象发行股票（下称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）的定价基准日由"公司第十一届董事 会第十八次临时会议决议公告日"变更为"发行期首日"，发行 价 格 相 应 变 更 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《广东韶能集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告》。 公司召开第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届 董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十一届董事会第 四十四次临时会议，审议通过了公司调整本次发行的发行价格并 签署补充协议的相关议案。 2026年6月15日，公司与韶关市金财投资集团有限公司（下 称"金财投资 ...

二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第四十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于向国家开发银行广东省分行申请授信额度的议案 证券代码：000601 证券简称：韶能股份 公告编号：2026-051 为满足日常经营需求，公司向国家开发银行广东省分行申请 授信额度47,280万元，其中固定资产贷款17,280万元、流动资金 广东韶能集团股份有限公司 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年6月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四 十四次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第四十四次临时会议于2026年6 月15日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、莫玲、卢佳义。其中徐巍以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、 ...