人事变动 - 朱守益辞去公司董事、副总经理职务[2] - 选举王敬谦为公司第十届董事会非独立董事[2] - 聘任段天祥担任公司总经理助理，任期三年[4] 股权结构 - 截至公告披露日，海螺集团直接持股191,451,524股，占总股本43.40%[3]

股权信息 - 截至2026年4月4日，海螺集团直接持有公司191451524股股份，占总股本43.40%[2] 股东会信息 - 2026年4月21日召开2025年度股东会[1][18] - 现场会议15:00开始，网络投票分时段进行[4] - 股权登记日为2026年4月14日[4] - 会议地点在安徽省芜湖市公司办公楼5楼会议室[5] - 审议《2025年度董事会工作报告》等7项提案[6] - 登记时间为2026年4月20日[8] - 登记地点为公司董事会秘书室[9] - 普通股投票代码为“360619”，简称为“海螺投票”[14]

董事会会议 - 第十届董事会第二十六次会议于2026年4月3日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事变动 - 朱守益申请辞去董事和副总经理职务[4][7] - 选举王敬谦为非独立董事，任期至第十届董事会届满[4] - 聘任段天祥为总经理助理，任期三年[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月28日[2]

投资决策 - 公司及子公司用不超3亿自有闲置资金投低风险银行理财产品[2][3] - 2026年3月27日董事会通过委托理财议案[2] 投资限制 - 投资只限低风险银行理财产品，不得买证券等[2][3] - 单个产品投资期限不超12个月[3] 风险与监控 - 投资受宏观经济和市场波动影响，收益不确定[5] - 多部门参与风险控制，定期报告披露投资及损益[6][7]

会计政策变更 - 公司根据2025年相关文件要求变更会计政策[2] - 2025年1月1日起执行标准仓单交易会计处理规定[3] - 2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》[4] - 变更后按标准仓单交易等规定执行，未变更或未到日期仍执行原有规定[7] - 变更无需提交审议，对财务等无重大影响[2]

审计相关 - 2025年10月27日审议通过拟变更会计师事务所议案，聘任容诚为2025年度审计机构[1] - 2026年1月9日审计委员会与审计项目负责人及注册会计师进行审前沟通[2] - 2026年3月12日审阅2025年年度财务报表并形成书面意见[3] - 2026年3月26日审议通过2025年年度报告及摘要等议案并提交董事会审议[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚为2026年度审计机构，费用75万元（含税）[1] - 2026年度审计费用含内控审计费15万元[8] - 2026年度审计费用较2025年度未变[9] 容诚数据 - 截至2025年12月31日，容诚合伙人233人，注会1507人，签过证券审计报告注会856人[3] - 2024年度容诚收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[3] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业审计客户383家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[4] 容诚合规情况 - 容诚近三年受行政处罚1次、监管措施12次等[5] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次（2个项目）、监管措施20次等[5] 审批情况 - 续聘审计机构事项需提交公司2025年度股东会审批[10]

业绩总结 - 公司2025年度计提减值损失4070.15万元，减少利润总额[1][2][14] 数据详情 - 应收票据收回或转回21.26万元，应收账款计提1497.62万元[2] - 其他应收款收回或转回583.64万元，信用减值损失小计892.72万元[2] - 存货计提1513.36万元，合同资产收回或转回360.70万元[2] - 固定资产计提1303.37万元，资产减值损失小计3177.43万元[2] 减值方法 - 应收票据仅对商票计提，应收账款按账龄组合计算[3][4] - 其他应收款按组合计算，存货按成本与净值孰低计量[5][6] - 合同资产按存续期预期损失计量，分组合计算[9] - 固定资产按差额计提，减值损失不转回[10]

人员数据 - 截至2025年12月31日容诚合伙人233人，注册会计师1507人，签过证券审计报告的856人[1] 业绩数据 - 容诚2024年度收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[1] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62047.52万元[1] - 容诚相同行业上市公司审计客户383家[1] 新策略 - 公司聘任容诚为2025年度审计机构[3] - 容诚对公司2025年度财务等进行审计并出具专项报告[4]