2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年2月13日以现场与网络投票相结合的方式召开，地点在广东省清远市锦龙大厦六楼，由董事长张丹丹主持 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共344人，代表股份339,189,720股，占公司总股本的37.8560%，其中现场投票代表股份294,965,004股（占比32.9202%），网络投票代表股份44,224,716股（占比4.9358%）[4] 股东会提案审议与表决结果 - 审议通过《关于增补董事的议案》，以累积投票方式选举盘丽卿女士和袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事 [8][9] - 选举盘丽卿女士的同意票为298,079,691股，其中中小股东同意3,114,687股 [8][9] - 选举袁圆女士的同意票为301,066,491股，其中中小股东同意6,101,487股 [9][10] - 审议通过《关于借款暨关联交易的议案》，总同意票43,884,316股，占出席会议有效表决权股份的98.4412% [12] - 该关联交易议案的中小股东表决情况为：同意43,529,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4287% [13] - 关联股东朱凤廉女士、杨志茂先生及新世纪公司回避了对此议案的表决，其代表的294,610,504股不计入有效表决权总数 [14] 董事会会议与人事变动 - 第十届董事会第二十七次（临时）会议于2026年2月13日召开，审议通过《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》，同意票8票，反对0票，弃权0票 [18] - 因工作调整，公司与董事、副总经理罗序浩先生协商解除劳动合同，同意向其支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币100万元 [18][23] - 罗序浩先生已辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员及副总经理职务，辞职后将继续在公司控股子公司中山证券任职 [40] 重大关联交易详情 - 股东会批准公司向控股股东新世纪公司及其母公司弘舜公司借款，总额不超过人民币8亿元，用于偿还借款及补充流动资金 [34] - 借款合同约定，在一年内8亿元额度内可分期借款还款，借款年利率为10%，按季度付息 [34][35] - 该借款事项构成关联交易，关联股东在股东会表决时已回避 [14] 控股股东股权质押情况 - 控股股东新世纪公司办理了股份解除质押及质押业务 [41] - 未来半年内，控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计21,195万股，占其持股比例71.94%，占公司总股本23.66%，对应融资余额12.47亿元 [42] - 未来一年内到期的质押股份累计25,385万股，占其持股比例86.16%，占公司总股本28.33%，对应融资余额15.22亿元 [42] - 新世纪公司各类借款总余额为15.04亿元，未来一年内需偿付的债务金额为15.04亿元 [42] - 本次质押融资资金主要用于补充流动资金，目前不存在平仓风险 [43]

公司人事变动 - 锦龙股份于2月13日公告，公司董事、副总经理罗序浩因工作调整辞去第十届董事会董事、提名委员会委员及副总经理职务 [1] - 罗序浩辞职后，将继续在公司控股子公司中山证券有限责任公司担任相关职务 [1]

公司人事变动 - 罗序浩因工作调整辞去锦龙股份第十届董事会董事、提名委员会委员、副总经理职务 [1] - 辞职后，罗序浩将继续在公司控股子公司中山证券有限责任公司担任相关职务 [1] 公司相关报道 - 有报道提及上市公司净利润从暴增9倍到突然预亏超2亿元 [1] - 报道提及董事长自掏5000万元补窟窿 [1] - 报道提及公司50亿元信托理财去向成谜 [1]

公司治理与会议 - 锦龙股份于2026年2月13日召开了第十届第二十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》等文件 [1] 关联交易 - 公司董事会临时会议审议了涉及支付经济补偿的关联交易议案 [1]

公司人事变动 - 锦龙股份董事、副总经理罗序浩于2月13日公告辞职，辞职原因为工作调整 [1] - 罗序浩辞去公司董事、副总经理等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后，罗序浩将继续在公司控股子公司中山证券有限责任公司担任相关职务 [1] - 此次人事变动不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1]

公司人事变动 - 董事、副总经理罗序浩因工作调整辞职，将任职控股子公司中山证券[2] - 公司将尽快完成补选工作[2] - 截至公告日罗序浩未持股，无未履行公开承诺[2]

借款情况 - 公司向新世纪和弘舜公司借款总额不超8亿[3] - 借款利率10%/年，按季度付息[6] - 2026年2月13日通过议案并签署合同[3] 借款规则 - 可在额度内分期借还，按汇款计期限[6] - 违约条件及展期需履行程序[6]

关联交易 - 公司拟向罗序浩支付经济补偿等费用不超100万元[3] - 2026年2月13日董事会审议通过该关联交易议案[3] - 议案获非关联董事一致表决通过[3] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，无需其他部门批准[4] - 交易定价公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[6] - 2026年1月1日至今公司与罗序浩无其他关联交易[6]

股东参会情况 - 出席会议股东（代理人）344人，代表股份339,189,720股，占公司股份总数37.8560%[5] - 出席现场投票股东（代理人）4人，代表股份294,965,004股，占公司股份总数32.9202%[5] - 通过网络投票股东340人，代表股份44,224,716股，占公司股份总数4.9358%[5] 选举情况 - 选举盘丽卿女士为非独立董事，同意298,079,691股，中小股东同意3,114,687股[6] - 选举袁圆女士为非独立董事，同意301,066,491股，中小股东同意6,101,487股[6][7] 议案表决情况 - 《关于借款暨关联交易的议案》同意43,884,316股，占有效表决权股份总数98.4412%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》中小股东同意43,529,816股，占中小股东有效表决权股份总数98.4287%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》反对464,900股，占有效表决权股份总数1.0429%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》中小股东反对464,900股，占中小股东有效表决权股份总数1.0512%[8] - 《关于借款暨关联交易的议案》弃权230,000股，占有效表决权股份总数0.5159%[8]

会议安排 - 2026年1月27日召开董事会会议召集股东会[4] - 1月28日发布《会议通知》[5] - 2月2日接控股股东提案，3日发《补充通知》[5] - 2月13日现场和网络会议召开[7] 参会股东情况 - 现场4人代表294,965,004股，占32.9202%[8] - 网络340人代表44,224,716股，占4.9358%[8] - 共344人代表339,189,720股，占37.8560%[8] 议案表决 - 选举盘丽卿为非独立董事，同意298,079,691股[14][15] - 选举袁圆为非独立董事，同意301,066,491股[16] - 《借款暨关联交易议案》同意43,884,316股，占98.4412%[17]