证券日报网讯12月26日，国投丰乐（000713）在互动平台回答投资者提问时表示，公司坚持发展种业数 十年，公司将充分利用自身品种优势、品牌优势、渠道优势及资本市场平台优势，采取各种有效措施坚 定不移发展种业，推动行业进步。 ...

格隆汇12月25日丨国投丰乐(000713.SZ)在投资者互动平台表示，截至目前公司无回购股份计划。 ...

证券日报网讯 12月24日，国投丰乐发布公告称，公司12月24日通讯表决召开第七届董事会第十四次会 议，审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事等，持有公司 5%以上股份的股东也在列[5] 披露时间要求 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[5] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告需在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 定期报告披露时间变更需至少提前五个交易日申请[22] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[12] 报告审议审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司需立即披露[16] - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备等多种情况[16] - 公司变更名称、简称等需立即披露[18] 责任承担 - 公司董事长、总经理、总会计师对财务会计报告披露承担主要责任[25] - 公司董事、高级管理人员需保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[37] 关联报送 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[40] - 通过委托或信托持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[41] 文件保存与制度执行 - 公司信息披露相关文件等保存期限不少于十年[27] - 公司需建立并执行《内幕信息知情人登记管理制度》[29] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人在信息披露前不得公开或泄露内幕信息等[29] - 未经批准任何人不得擅自披露公司内幕信息[45] 违规追责与制度实施 - 信息披露违规给公司造成影响或损失将追究相关人员责任[32] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[34]

制度通过 - 《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》于2025年12月24日经第七届董事会第十四次会议审议通过[2] 披露规则 - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得违法[4] - 国家秘密可豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5] - 原因消除等需及时披露商业秘密[7] 管理机制 - 由董事会统一领导，董秘组织协调，证券投资部协助[8] - 需经申请、初审、审核、审批[8] 存档报送 - 处理后及时登记入档，保存不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 责任追究 - 建立机制，对违规人员视情况追究责任[12]

会议文件与信息报送 - 子公司形成决议后普通情况两个工作日内报送会议文件，涉及信息披露一个工作日内报送[8] - 子公司每月末对账关联交易和往来[10] - 子公司报送月度、季度、半年度、年度财务报表和资料[10] 经营情况报告 - 子公司经营异常或突发情况及时上报[14] - 子公司按月度、季度提交经营情况报告，公司可要求临时报告[14] 人员委派与管理 - 公司按比例或协议委派或推荐董事、高管[16] - 委派需履行党委会前置审议程序[18] - 委派人员任职结束提交述职报告并接受考核[20] 审计监督 - 公司对子公司定期或不定期审计[22] - 子公司执行并整改经批准的审计意见和决定[22] 信息披露 - 子公司建立信息披露、登记、报告机制[24] - 子公司指定信息披露专员并备案[24] - 子公司法定代表人为信息披露第一责任人[25] 考核制度 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[27] - 种业类子公司以经营年度为责任期，其他以会计年度为责任期[27] - 考核对象为子公司董事、高管及员工[27] - 子公司建立内部考核和绩效制度[27] - 子公司考核和奖惩方案备案后执行[27] - 公司有权要求处罚履职不当的董事和高管[27] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[29]

制度相关 - 制度于2025年12月24日经董事会审议通过[2] 资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 制度适用于公司及关联方资金管理[5] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[8] 关联交易与担保 - 关联交易需按规定决策实施[8] - 应严格控制对外担保风险[8] 职责与监管 - 董事等应履行防止资金占用职责[10] - 设立防范资金占用领导小组[10] - 计划财务部定期检查资金往来并报告[10] - 会计师事务所审计时进行资金占用专项审计[11]

制度信息 - 内幕信息管理制度于2025年12月24日经审议通过[2] - 制度适用范围包括公司各部门、子公司等及相关人员[5] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[8] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[4] - 证券投资部是日常管理部门[4] 重大事项流程 - 重大事项需报送内幕信息知情人档案[13] - 重大事项需制作进程备忘录，相关主体配合[14][15] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[15] - 知情人登记备案有四个基本流程[15] - 报送档案时需董事长及董秘签字书面承诺[16] 保密与违规处理 - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[17] - 年报等公告后自查知情人买卖证券情况[19] - 发现违规核实后追责，二日内报送披露[19] - 违规知情人视情节处分，涉嫌犯罪移交司法机关[19] - 外部机构及人员违规公司视情况处理报送[20] 保密承诺 - 承诺遵守法规，不泄露内幕信息[30] - 知悉保密信息至披露后两日不买卖股票[30] - 采取措施保护保密项目信息[30] - 不刺探、泄露、协助使用保密信息[30] - 终止劳动关系后不为竞争企业用保密信息[30] - 过失泄露采取措施并报告[30] - 未履行义务承担处罚赔偿损失[31]

制度相关 - 国投丰乐种业外部信息报送和使用管理制度于2025年12月24日经董事会审议通过[2] - 证券投资部是对外信息报送和使用统一管理部门[6] 保密要求 - 定期报告公布前涉密人员不得泄密[6] - 公开披露年报前不得提前报送资料[7] - 提供未公开信息需对方签保密协议[8] 违规处理 - 外部单位或个人违规致公司受损需担责[12] 制度施行 - 制度自审议通过日起施行，由董事会负责解释[14]

会议信息 - 公司于2025年12月18日发第七届董事会第十四次会议通知，12月24日通讯表决召开[2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 议案表决 - 《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》8票赞成，戴登安回避表决[3] - 《关于修订<信息披露管理制度>》等6项议案均全票通过[4][5][6][7] 制度建设 - 为健全公司治理机制，修订、制定6项公司治理制度[4]