证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-17 山西高速集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开。 4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长韩昱先生 1 本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格 ...

北京德和衡（太原）律师事务所 关于山西高速集团股份有限公司 2025 年度股东会见证之法律意见书 德和衡证见意见（2026）第 00100 号 二〇二六年五月 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 第 1 页 共 12 页 北京德和衡（太原）律师事务所 法律意见书 致：山西高速集团股份有限公司 北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称"本所"）接受山西高速集团股份 有限公司（曾用名"山西路桥股份有限公司"，以下简称"公司"）委托，并根据 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修 订）》及《关于修改部分业务规则和业务指南的通知》（合称"深交所网投规定"） 等法律法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《山西高速集团 ...