证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—046 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、聘任财务总监情况 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员 会审核通过，董事会同意聘任胡志明先生为公司财务总监（简历详见附 件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告 - 1 - 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 - 2 - 附件：财务总监简历 一、财务总监辞职情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 财务总监赵登峰先生的辞职报告。赵登峰先生因工作调整，申请辞去公司 财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵登峰先生原定任期 至第八届董事会任期届满（2026 年 12 月 21 日），其辞职不会影响公司相 关工作的正常运作。 根据《公司法》及《 ...

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 财务总监赵登峰先生的辞职报告。赵登峰先生因工作调整，申请辞去公司 财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵登峰先生原定任期 至第八届董事会任期届满（2026 年 12 月 21 日），其辞职不会影响公司相 关工作的正常运作。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—046 甘肃工程咨询集团股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，赵登峰先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵登峰先生持有公司股票 19,800 股，不存在应 履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接，其辞职后将 继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规 定。 公司及董事会对赵登峰先生任职公司财务总监期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任财务总监情况 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—045 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 6 月 20 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 9:00 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：审议《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 - 1 ...

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月28日年度股东会审议通过 [1] - 以总股本464,829,452股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），总额约3,718.64万元 [1] - 剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] 分配实施细节 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管机构划入资金账户 [2] 税务处理规则 - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人/基金按10%税率代扣 [1] - 个人持股期限≤1个月需补税0.16元/10股，1个月至1年补税0.08元/10股，超过1年免税 [2] - 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股东沟通渠道 - 咨询联系部门为董事会办公室，联系人周辉，电话0931-6956602 [2] - 咨询地址为甘肃省兰州市城关区平凉路284号 [2]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—044 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案 为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），派发现金红利总 额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配 不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分 配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不变的原则相应调 整； 2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化； 3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施权益分派 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苟海龙先生辞职报告 自送达董事会之日起生效。苟海龙先生辞职不会影响公司经营工作的 正常进行。截至本公告披露日，苟海龙先生未持有公司股份。 苟海龙先生在公司任职副总经理、总法律顾问期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对苟海龙先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—043 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理、总法律顾问苟海龙先生的辞职报告。苟海龙 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。 2025 年 6 月 4 日 - 1 - ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-042 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:40 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一 会议室 保 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：第八届董事会 5.会议主持人：董事长张佩峰 ...

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由第八届董事会召集，定于2025年5月28日召开[5][7] - 第八届董事会于2025年4月24日在巨潮资讯网刊载股东会通知[7] - 股东会于2025年5月28日下午14:40在兰州召开，采取现场和网络投票结合方式[8] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表股份205,306,775股，占公司股份总数44.17%[11] - 网络投票股东189人，代表股份22,504,454股，占公司有表决权股份总数4.8414％[11] - 网络投票中小股东188人，代表股份16,805,966股，占公司有表决权股份总数3.6155％[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227,277,509股，占出席有效表决权股份总数99.7657％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意227,276,409股，占出席有效表决权股份总数99.7652％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》表决：同意227,277,509股，占比99.7657％；反对440,220股，占比0.1932％；弃权93,500股，占比0.0410％[18] - 《公司2024年度财务决算报告》表决：同意227,282,609股，占比99.7680％；反对435,120股，占比0.1910％；弃权93,500股，占比0.0410％[20] - 《公司2025年度财务预算报告》表决：同意227,282,609股，占比99.7680％；反对435,120股，占比0.1910％；弃权93,500股，占比0.0410％[21] - 《公司2024年度利润分配预案》表决：同意227,259,209股，占比99.7577％；反对439,620股，占比0.1930％；弃权112,400股，占比0.0493％[22] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决：同意227,251,009股，占比99.7541％；反对470,320股，占比0.2065％；弃权89,900股，占比0.0395％[23] - 《关于确认监事2024年度薪酬的议案》表决：同意227,172,409股，占比99.7196％；反对548,920股，占比0.2410％；弃权89,900股，占比0.0395％[25] - 《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》表决：同意227,250,809股，占比99.7540％；反对468,520股，占比0.2057％；弃权91,900股，占比0.0403％[26] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《2024年年度报告全文及摘要》表决：同意16,272,246股，占比96.8242％；反对440,220股，占比2.6194％；弃权93,500股，占比0.5564％[18] - 中小股东对《公司2024年度财务决算报告》表决：同意16,277,346股，占比96.8546％；反对435,120股，占比2.5891％；弃权93,500股，占比0.5564％[20] 合法性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[27]

公司业绩 - 2024年实现营业收入19.77亿元 同比下降17.24% 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元 同比下降9.51% [2] - 2024年一季度实现营业收入4.13亿元 同比下降4.14% 归属于上市公司股东的净利润5500.12万元 同比增长3.84% [2] - 业绩下降主要因市场竞争加剧导致盈利空间压缩 一季度净利润增长得益于降本增效举措如压降薪酬和管控费用支出 [2] 业务布局 - 公司是甘肃省最大工程技术产业企业 业务涵盖规划咨询 勘察设计 工程监理 检测鉴定 招标代理 工程总承包等领域 [2] - 服务领域包括建筑市政 水利水电 城乡建设 公路交通 生态环境 新能源 数字建设等 [2] - 2024年抢抓西部大开发 新型城镇化 黄河流域生态保护等国家战略机遇 聚焦城市更新 海绵城市 重大水利工程 新能源等热点领域 [3] 战略规划 - 未来将围绕"延链补链强链"拓展新业务 发挥基础设施建设前后端优势 聚焦"小而美""精而实"方向 [3] - 有选择开展工程总承包业务 立足传统优势业务促进转型升级 [3] - 加快布局智能化建筑 绿色节能建筑应用 提升生态环保全阶段服务能力 构建"大环保""大水保"发展格局 [3] - 加速培育新动能 更新旧动能 打造发展"第二曲线" [3] 经营挑战 - 部分项目推进缓慢 实施周期延长 存量订单营收转换率下降 [3] - 需在"有效需求不足"的竞争环境中强化差异化优势 [3]

公司经营与发展战略 - 公司正按国企改革要求推进新一轮国企改革提升行动，聚焦主责主业，抢抓重大建设机遇，提升工程技术咨询服务能力，实现健康可持续发展 [2][4] - 主动适应产业结构调整等，围绕延链补链强链拓展新业务，立足传统优势业务转型，打造发展“第二曲线” [3][5] - 按照住建部指导精神，结合自身能力，关注城市更新业务机遇 [4] 业绩相关 - 2025 年前 4 个月新签合同较上年同期增长，但合同实施和订单转换营收有不确定性 [2] - 2025 年计划完成营业收入 22 亿元，利润总额 2.89 亿元，计划指标受多种因素影响，不构成业绩承诺 [3] - 2024 年业绩下降因房地产低迷、传统投资空间收紧、市场竞争加剧、盈利空间压缩；2025 年一季度收入同比下滑但净利润增长，因降本增效举措 [4][5] 数字化转型 - 公司制定《数字企业建设规划》，安排实施数字化项目 10 项，子公司实施 41 项，数字化建设有序推进 [3] 应收账款管理 - 公司将应收账款回收与责任人绩效考核挂钩，加大追责力度，关注诉讼时效，不存在损害公司及中小投资者利益情形 [3] - 公司应收账款大部分集中于政府部门等，欠账时间长已计提完坏账准备部分不能收回可能性较小，已计提后收回账款存在冲销坏账准备情况 [5] - 应收账款计提信用减值准备后收回欠款存在冲回减值准备情形，但随着账龄和余额变化，信用减值累计额度持续上升 [5][6] 项目与业务布局 - 子公司水电设计院完成南水北调西线河西走廊主干工程方案，公司将关注信息并争取合作机会 [3] - 募投项目“工程检测中心”已投入使用并开始营业 [5] 行业与市场情况 - 我国经济长期向好，但受国内经济需求不足等影响，基础设施建设疲态、房地产投资低迷、新开工项目缩减，公司市场稳固压力增大 [4] - 根据 WIND 工程咨询服务业上市公司 2024 年年报披露，甘咨询利润总额、归母净利润在同行业上市公司中位居前列 [5] 其他事项 - 公司暂无回购自家股票计划 [5] - 公司控股权稳定，控股股东遵守股份增减持规定，坚持稳健经营，严格履行信息披露义务，二级市场股价受多种因素影响 [6]