本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同 一上市公司连续任职时间不得超过六年，甘肃工程咨询集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现任独立董事王金贵先生连续任职时间即 将届满六年。根据前述规定，公司董事会于近日收到独立董事王金贵 先生的书面辞职报告，王金贵先生将不再担任包括公司第八届董事会 独立董事及董事会专门委员会相应职务（包括提名委员会召集人、审 计委员会委员及薪酬与考核委员会委员）在内的任何职务。截至本公 告披露日，王金贵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于王金贵先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，王金贵先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事填 补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，王金贵先生将继续履行独 立董事及其在公司董事会各专门委员会中的相关职责。 王金贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-077 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次 临时股东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 20 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—075 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2025 年 11 月 22 日分别以电话方式、电子邮件发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9:00 会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员： 纪委书记：师宗正 财务总监：胡志明 董事会秘书 柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司 ...

南财智讯11月27日电，甘咨询公告，公司董事会于近日收到独立董事王金贵先生的书面辞职报告。因连 续任职时间即将届满六年，王金贵先生将不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相应 职务（包括提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员）在内的任何职务。截至公告 披露日，王金贵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于其离任将导致公司独 立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关规定，王金贵先生的离任将在公司股东会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前其将继续履行相关职责。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯甘咨询11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司2024年年报反映税金及附加增长 主要系子公司水电设计院研发办公基地转固后增加的房产税所致，不存在税务申报异常或成本核算违规 的情形。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯甘咨询11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，经营现金流净额详见公司披露的2025 年三季度报告。公司所处行业为工程技术服务行业，工程项目实施周期较长，在政府和社会投资放缓、 行业周期性调整、化解地方债务、市场资金紧张背景下，导致应收账款不能及时结算，公司将加大应收 账款清收力度，管控应收账款风险。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 投资者提问： 6. 货币资金超5亿却优先理财不回购股份，受限资金占比超40%，实际可动用资金不足2亿，是否存在资 金链隐性紧张？ 董秘回答(甘咨询SZ000779)： 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定使用暂时闲置募集资金开展现金管理，并及时履行信息披露义务。公 司董事会持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，无其 他应披露而未披露的信息。谢谢关注查看更多董秘问答>> 免责声明：本信息由新浪财经从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；新浪财经不保证数据的准确 性，内容仅供参考。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯甘咨询11月24日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月20日，公司股东户数 为30120户。 ...

甘咨询（000779.SZ）11月24日在投资者互动平台表示，公司2025年三季度利润下滑主要原因，一是本 年新开工项目减少，对利润总额贡献下降；二是新业务前期包装、规划投入增加，导致利润下滑。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：2025Q3净利率11.14%较中报14.42%骤降，单季度利润 下滑超30%，是否有未披露的重大成本支出？ ...

公司经营与财务 - 公司应收账款清收工作已取得一定成效[1] - 公司将进一步完善应收账款清收机制[1] - 公司计划开展长期挂账应收账款专项清理工作[1] - 公司将通过分类施策、专责清欠、诉讼等措施加大清收力度以管控应收账款风险[1]