中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-018 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现将有关事项 通知如下： 1.股东会类型和届次：2024 年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司第九届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14：00。 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘中水渔业报收于7 18元较上周的7 02元上涨2 28% [1] - 5月30日盘中最高价报7 32元5月26日盘中最低价报7 0元 [1] - 当前最新总市值26 27亿元在渔业板块市值排名4/6在两市A股市值排名4439/5146 [1] 产业链延伸 - 公司主要业务包括远洋捕捞水产品加工贸易和海上渔业服务等业务板块 [1] - 产业链延伸将主要聚焦加工贸易和海上渔业服务两方面 [1] - 加工贸易方面聚焦品牌建设质量提升全面发展新质生产力聚焦技术创新研发合作全面激发经营活力 [1] - 海上渔业服务方面通过深化内部精益运营能力外部开辟新的合作伙伴探索为其他船东提供一揽子服务方案 [1] 业绩展望 - 2024年公司完成一企一业一业一企改革重大任务 [2] - 2025年公司将立足远洋渔业持续深化现代产业链龙头企业建设 [2] - 积极参与优化全球海产品生产链供应链布局全力推进水产品加工贸易板块建设 [2] - 提升盈利能力作为核心目标对标世界一流渔业企业借鉴先进管理理念和发展经验 [2] - 深入分析影响指标水平的驱动因素补短板强弱项提升利润空间 [2] 美国关税影响 - 公司与美国无直接业务往来在美国注册的中水北美公司于2024年完成工商注销程序 [2] - 美国关税政策的调整对公司生产经营无直接影响 [2] - 作为国际化公司将持续关注美国税收政策后续调整密切留意关税政策走向 [2] ESG战略 - 远洋渔业行业国际关注度较高公司将合规履约运营工作视为生命线 [3] - 2023年从董事会层面战略管理高度全面梳理ESG工作并首次发布ESG报告 [3] - 2024年度ESG报告聚焦中国远洋渔业起航四十载回顾践行国际履约打击IUU行为深化海外履责等方面成绩 [3] - 创新采用中英文混排方式编写ESG报告扩大传播范围满足不同利益相关方关切 [3] - 未来在海洋保护负责任捕捞履约合规方面深入挖掘案例和数据进一步与国际接轨 [3]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 中水集团远洋股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观□其他 | | 参与单位及 | 通过中国证券报﹒中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow/）参与 2024 年度 | | 人员姓名 | 暨 2025 年第一季度业绩说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2025 年 5 月 29 日 15:00-16:00 | | 地点 | 中证网路演中心 | | 上市公司接 | 董事、总经理叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事 | | 待人员姓名 | 会秘书杨丽丹女士，独立董事马战坤先生和独立董事顾科先生。 | | 投资者关系 | 一、公司领导致辞 | | 活动主要内 | 尊敬的各位投资者朋友们： | | 容介绍 | 大家好！ | | | 欢迎参加中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"）2024 年度暨 2025 | | | 年第 ...

编号：2025-002 | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □其他 □现场参观 | | 参与单位及 | 西南证券 赵磐，国新证券 方曼乔，中金投资银行部 傅雨萌，方正证券 陈乐， | | 人员姓名 | 中航证券 陈翼。 | | 时间 | 2025 年 5 月 29 日 | | 地点 | 中证网路演中心 | | 上市公司接 | 董事、总经理叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事 | | 待人员姓名 | 会秘书杨丽丹女士，独立董事马战坤先生和独立董事顾科先生。 | | 投资者关系 | 提问 1：围绕公司业务，公司在产业链延伸方面是如何考虑的？ | | 活动主要内 | 回答：公司主要业务包括远洋捕捞、水产品加工贸易和海上渔业服务等业 | | 容介绍 | 务板块。其中，捕捞板块占比约在 40%，在稳定维持该板块业务同时，公司产 | | | 业链延伸将主要聚焦加工贸易和海上渔业服务两方面。一方面聚焦品牌建设、 | | | 质量提升，全面发展新质生产力；聚焦技术创新 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-017 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 25 日在中国证券报和巨潮资讯网披露了 公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为加强与投资 者交流，使投资者更加全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，欢迎广 大投资者积极参与。 一、业绩说明会的基本情况 1.召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）15:00-16:00 2.召开方式：网络互动方式 3. 召 开 地 点 ： 中 国 证 券 报 中 证 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://www.cs.com.cn/roadshow/ ） 4.出席人员：公司董事、总经理叶少华先生，副总经理、总会计 师李占杰先生，副总经理、董事 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第七次会议通知于2025年4月24日书面发出[2] - 会议于2025年4月28日以通讯方式召开[2] - 会议由监事会主席云经才主持，3名监事应到实到[2] 公司决策 - 公司拟为董监高购买责任险[3] - 全体监事对购买责任险议案回避表决[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议2025年4月24日发通知[2] - 会议于2025年4月28日以通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《关于公司董事长辞职暨推举董事代行职责的议案》全票通过[5] - 《关于购买责任险的议案》董事回避，提交股东会审议[6][7]

市场扩张和并购 - 中水公司、中国农发集团、舟渔公司相关股权已过户至上市公司名下[8] - 2023年7月26日，上市公司向中国农发集团支付11,083.15万元[9] - 2023年7月26日，上市公司向舟渔公司支付54,118.84万元[9] - 2023年8月7日前，上市公司向中水公司支付106,253.90万元[9] - 本次交易对价已全部支付完成[9] - 本次交易业绩承诺补偿期间为2023 - 2025年[20] - 中渔环球中水海龙100%股权评估1580万元，51%股权交易价805.8万元[22] - 舟渔制品商标及专利技术评估1500万元，100%置入交易价1500万元[22] 业绩总结 - 2024年公司营业收入493,316.34万元，同比增长22.05%[1][31] - 2024年捕捞业务产量137,222.00吨，同比增长6.06%，收入185,458.60万元，同比增长14.1%[1] - 2024年零售及加工贸易业务营业收入170,887.10万元，同比增长93.83%[1] - 2024年公司利润总额 - 7,488万元，同比减少9,553万元[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 10,401万元，同比减亏1,407万元[1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 11,468.16万元，同比增长30.84%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,540.94万元，同比增长380.95%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净资产36,160.16万元，同比下降20.75%[31] - 2024年总资产599,430.99万元，同比增长0.74%[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比增长11.93%[32] 业绩承诺完成情况 - 2024年中渔环球净利润承诺数612.50万元，完成数1012.45万元，完成率165.30%[28] - 2024年舟渔制品收入承诺数44116.29万元，完成数60406.05万元，完成率136.92%[28] - 截至持续督导意见出具日，2024年度业绩承诺已实现，业绩承诺方无需补偿[28] 其他新策略 - 公司承诺未来自身及控制企业不新增与中水渔业同业竞争业务，违规收益归中水渔业，造成损失承担赔偿责任[16] - 公司承诺交易完成后减少并规范与上市公司及其控制单位的关联交易，按公允原则交易，履行决策和披露义务[16] - 公司承诺杜绝非经营性占用中水渔业及其分、子公司资金资产，不要求违规担保[16] - 舟渔公司承诺已清理对舟渔制品的非经营性资金占用，不再新增占用[16] - 中水公司承诺已清理对中渔环球的非经营性资金占用，不再新增占用[17] - 公司承诺交易完成后保证中水渔业人员、机构、资产、业务独立[17] - 公司承诺交易完成后关联方减少与中水渔业的关联交易，必要关联交易按市场原则和公允价格操作[17]

人事变动 - 2025年4月28日董事长宗文峰因退休提请辞职，辞职后不再任职[1] - 董事、总经理叶少华代行董事长职责，至选出新任董事长止[3]

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险，2025年4月28日同意提交股东会审议[2] - 投保人是中水集团远洋股份有限公司，被保险人是公司及董监高[2] - 责任险年累计赔偿最高800万元，保费约19.20万元，期限12个月[2] - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保事宜[2] - 全体董监对议案回避表决，议案直接提交股东会审议[3]