证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-046 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》暨完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和注 册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于变更公司经营范围 和注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-043）。 住所：辽 ...

市场整体表现 - 上证综指报3832.05点 涨幅0.10% 成交额9404.47亿元 站上半年线[1] - 117只A股价格突破半年线 显示部分个股技术面走强[1] 高乖离率个股表现 - 凯旺科技突破半年线 涨幅9.71% 乖离率9.08% 换手率7.19%[1] - 力王股份突破半年线 涨幅13.11% 乖离率6.87% 换手率12.32%[1] - 昇辉科技突破半年线 涨幅9.64% 乖离率6.51% 换手率9.67%[1] - 越剑智能突破半年线 涨幅5.39% 乖离率4.43% 换手率1.95%[1] - 海兴电力突破半年线 涨幅4.15% 乖离率4.13% 换手率1.24%[1] 中等乖离率个股表现 - 安达科技突破半年线 涨幅5.17% 乖离率3.89% 换手率3.26%[1] - 海科新源突破半年线 涨幅4.84% 乖离率3.78% 换手率6.13%[1] - 爱施德突破半年线 涨幅4.80% 乖离率3.46% 换手率2.57%[1] - 升达林业突破半年线 涨幅4.04% 乖离率3.37% 换手率1.89%[1] - 德尔股份突破半年线 涨幅3.25% 乖离率2.95% 换手率2.81%[1] 低乖离率个股表现 - 招商证券、仁信新材、济高发展等个股刚站上半年线 乖离率较小[1] - 华绿生物突破半年线 涨幅4.08% 乖离率2.74% 换手率4.79%[1] - 海希通讯突破半年线 涨幅6.87% 乖离率2.66% 换手率2.40%[1] - 魅视科技突破半年线 涨幅5.38% 乖离率2.57% 换手率3.12%[1] - 横店影视突破半年线 涨幅5.78% 乖离率2.47% 换手率1.56%[1] 其他突破半年线个股 - 常铝股份涨幅2.66% 乖离率2.45%[1] - 和展能源涨幅2.57% 乖离率2.44%[1] - 新宏泰涨幅2.80% 乖离率2.22%[1] - 灵鸽科技涨幅8.92% 乖离率2.11%[2] - 立新能源涨幅5.19% 乖离率1.98%[2] - 丰山集团涨幅10.01% 乖离率1.95%[2]

业务发展现状 - 公司尚未正式开发储能业务 [1] - 公司当前业务重心为混塔装备制造及风能、光能等新能源投资开发 [1] 战略定位 - 公司明确将立足于现有混塔装备制造领域 [1] - 公司持续聚焦风能及光能等新能源投资开发业务 [1]

公司财务披露安排 - 公司三季报预约披露时间为10月27日 [1] - 公司通过投资者互动平台回应三季度报告披露时间相关询问 [1]

公司业务布局 - 公司目前尚未正式开发储能业务 [1] - 公司立足于混塔装备制造业务 [1] - 公司专注于风、光等新能源投资开发业务 [1]

担保事项概述 - 辽宁和展能源集团股份有限公司为二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司提供连带责任保证担保 担保金额为人民币1,086.87万元 包括人民币466.37万元信用证和人民币620.50万元履约保函 [1][2] - 担保基于昌和风电支付混凝土预制构件款及收取铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝土塔筒及附件预付货款需求 支持混塔业务开展 [2][11] - 担保期限为2025年9月19日至2026年9月18日 保证期间延伸至债务履行期届满后三年 [7][8][10] 担保额度使用情况 - 2025年度公司为昌和风电提供担保额度不超过人民币5,000万元 本次担保后余额为人民币4,220.68万元 可用额度剩余人民币779.32万元 [3][4] - 担保余额变动包括2025年6月30日人民币903.04万元、7月10日人民币1,771.20万元、8月27日人民币1,362.61万元 8月1日提前偿还人民币903.04万元使对应担保终止 [3] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为1.55% 均为合并报表范围内子公司担保 无对外担保 [12] 被担保人基本情况 - 辽宁昌和风电设备有限公司成立于2023年4月12日 注册资本人民币5,000万元 主营钢混塔架研发、生产及销售 为公司二级全资子公司 [4] - 昌和风电无担保、抵押及诉讼事项 信用良好 非失信被执行人 [4] - 公司通过董事会和股东大会审议2025年度担保额度 其中资产负债率超70%子公司担保额度不超过人民币5,000万元 [2] 担保协议核心条款 - 最高额保证合同覆盖2025年6月25日至2026年6月24日期间融资业务 本金余额上限人民币5,000万元 [1][6] - 保证范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现担保权利费用 [9] - 保证方式为连带责任保证 债权人可直接要求保证人承担责任 无需先追索其他担保 [7]

担保情况 - 2025年公司为子公司日常经营担保额度不超10亿，为昌和风电不超5000万[6] - 本次为昌和风电开立证函提供1086.87万元担保[4] - 为昌和风电融资业务本金最高5000万提供保证[3] 昌和风电财务数据 - 2024年末资产47711.84万元，负债42033.54万元[12] - 2025年6月末资产37423.61万元，负债33433.47万元[12] - 2024年末资产负债率88.10%，2025年6月末89.34%[13] - 2024年营收35580.03万元，净利润747.15万元[13] - 2025年1 - 6月营收1150.97万元，净利润 - 1688.17万元[13] 公司总体担保情况 - 截至披露日担保总额4220.68万元，占净资产1.55%[20] - 无逾期、涉诉及败诉担保情况[20]

股价表现 - 9月18日盘中股价上涨2.17%至3.30元/股 成交额2606.74万元 换手率0.97% 总市值27.22亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨7.84% 近5日下跌2.94% 近20日上涨9.63% 近60日上涨11.49% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近9月11日龙虎榜净买入-3744.37万元 买入总额2758.06万元(占比7.62%) 卖出总额6502.43万元(占比17.97%) [1] 资金流向 - 主力资金净流入17.21万元 大单买入254.01万元(占比9.74%) 卖出236.80万元(占比9.08%) [1] 股东结构 - 股东户数2.66万户 较上期大幅增加54.70% [2] - 人均流通股31016股 较上期减少35.36% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1150.97万元 同比增长11.92% [2] - 2025年上半年归母净利润-3541.58万元 亏损同比收窄33.43% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现6644.31万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3] 公司基本情况 - 成立于1996年11月5日 1998年6月16日上市 [1] - 注册地址辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼 [1] - 主营业务聚焦新能源及配套产业链 重点发展新能源及混塔业务 [1] 业务构成 - 混塔业务收入占比89.27% 租赁业务收入占比10.73% [1] 行业分类 - 申万行业分类为房地产-房地产开发-住宅开发 [1] - 概念板块包括风能、海上风电、太阳能、微盘股、低价等 [1]

新股发行 - 锦华新材发行价格为18.15元[1] - 建发致新发行价格为7.05元[1] 权益提示与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退剩余13个交易日进入退市整理期[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST及ST公司面临强制退市或终止上市风险（如*ST高鸿、*ST海华、*ST惠程等）[4][6] 可转债动态 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 奥维转债转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 永贵转债转股期限为2025年9月19日至2030年3月12日[6] - 多只可转债赎回登记日集中在2025年9月至10月（如华宏转债9月16日、西子转债9月19日、金能转债9月30日）[6] 债券回售与摘牌 - 22长垣04回售申报期为2025年9月19日至9月23日[8] - 20兖煤05回售申报期为2025年9月18日至9月24日[8] - 多只债券提前摘牌（如22藏城发9月18日、22穗建099月23日、22海兴G39月25日）[8] 基金与ETF - 黄金ETF（159934）份额合并日为2025年9月19日[6] - 标普消费ETF（159529）和纳指科技ETF（159509）发布基金溢价风险提示[6]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日14:00在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，现场主持人为董事长王海波先生，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9月15日9:15至15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东共86人，代表股份304,645,275股，占有表决权股份总数的36.9360%[8] - 现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东84人，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[8][9] - 中小股东84人全部通过网络投票参与，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[10][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获96.2478%同意票通过，其中中小股东同意率47.5355%[14][15] - 《股东大会议事规则修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[16][17] - 《董事会议事规则修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[18][20] - 《独立董事工作制度修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[21][23] - 《关联交易管理制度修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[24][26] - 《对外担保管理办法修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[27][29] - 《董监高薪酬管理制度修订》获96.5241%同意票通过，中小股东同意率51.3987%[30][32] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所张志强、谢淑仪律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[34]