陕西金叶科教集团股份有限公司于2025年4月23日和5月28日召开会议，审议通过了关于2025年度向银行 等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内 的公司向金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度，并提供相应担保。具体进 展如下： 截至公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为156,701.82万元，约占公司最近一期经审计的 2024年归属于母公司净资产的86.69%。公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。特此公 告。陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 二〇二五年六月十二日。 截至2025年6月13日收盘，陕西金叶（000812）报收于4.54元，较上周的4.72元下跌3.81%。本周，陕西 金叶6月9日盘中最高价报4.74元。6月13日盘中最低价报4.53元。陕西金叶当前最新总市值34.9亿元，在 包装印刷板块市值排名27/42，在两市A股市值排名3845/5150。 本周关注点 【公司公告汇总】陕西金叶审议通过2025年度向银行等金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口 额度 公司公告汇总 以上内容为证券之星据公开信息整理， ...

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度，提供不超40亿元或等值外币担保[2] - 公司向光大银行深圳分行申请7000万元综合授信，云南金明源和金叶印务提供连带责任担保[4][5][6] - 金叶印务向秦农银行大学城支行申请1000万元流动资金借款，公司提供连带责任担保[4][7][9] - 明德学院向浦发银行西安分行申请5000万元综合授信，公司及云南金明源提供连带责任担保[9] - 明德学院向兴业银行西安分行申请7000万元授信额度，公司提供连带责任保证，明德源防务以工业用地使用权抵押[11][13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额514264.49万元，负债总额328136.74万元，归母净资产180753.93万元[5][6] - 截至2025年3月31日，公司资产总额521047.27万元，负债总额332991.54万元，归母净资产182361.83万元[6] - 截至2024年12月31日，金叶印务资产总额57190.47万元，负债总额33480.25万元，归母净资产23710.22万元[8] - 截至2025年3月31日，金叶印务资产总额57213.08万元，负债总额37745.01万元，归母净资产19468.07万元[8] - 截至2024年12月31日，明德学院资产总额260740.66万元，负债总额201748.50万元，归属母公司净资产58992.16万元，营业收入47442.98万元，利润总额4792.33万元，归属母公司净利润4792.33万元[10][12] - 截至2025年3月31日，明德学院资产总额262722.00万元，负债总额201918.78万元，归属母公司净资产60803.22万元，营业收入11680.82万元，利润总额1811.06万元，归属母公司净利润1811.06万元[10][12] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额156701.82万元，约占2024年归属母公司净资产的86.69%[14] - 公司连续12个月累计担保余额125022.57万元，约占2024年归属母公司净资产的69.17%[15] 其他事项 - 公司注册资本768692614元，金叶印务注册资本16900万元，明德学院开办资金311929800元[5][8][9] - 授权董事局主席、总裁袁汉源签署融资相关法律文件，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[3] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[15] - 公告列出光大、秦农、浦发、兴业银行相关合同作为备查文件[16]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，陕西金叶报收于4.72元，较上周4.47元上涨5.59% [1] - 本周最高价4.84元（6月4日），最低价4.44元（6月3日） [1] - 当前总市值36.28亿元，在包装印刷板块市值排名28/42，两市A股排名3768/5148 [1] 公司融资动态 - 审议通过2025年度向金融机构申请不超过40亿元综合授信敞口额度及担保事项 [1][3] - 全资子公司西安明德理工学院以售后回租方式借款9,900万元，期限三年，以教育教学资产为交易标的 [1][3] - 公司为上述融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保金额9,900万元，保证期间覆盖债务履行期届满后三年 [1] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额156,854.31万元，占2024年经审计归母净资产的86.78% [1] - 公司及控股子公司无逾期担保及涉诉担保 [1]

融资与担保 - 公司申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 授权袁汉源办理融资和担保业务至2025年年度股东大会召开日[3] - 公司为明德学院9900万元借款提供不可撤销连带责任保证[7] 子公司借款 - 明德学院向海通恒信售后回租借款9900万元，期限三年[4] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，明德学院营收47442.98万元，利润4792.33万元[6] - 截至2025年3月31日，明德学院营收11680.82万元，利润1811.06万元[6] 担保余额情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额156854.31万元，约占2024年归母净资产86.78%[8] - 公司连续12个月累计担保余额125175.06万元，约占2024年归母净资产69.25%[8] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事局召集，符合《公司法》及《上市公司股东会规则》规定 [4] - 会议通知提前20日公告，载明时间、地点、审议事项及登记方式 [2] - 现场会议于2025年5月28日在西安如期召开，实际时间地点与公告一致 [3] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共333人，代表股份195,482,607股（占总股本25.4305%） [4] - 现场参会股东4人，代表股份157,403,815股（占比20.4768%） [4] - 网络投票股东329人，代表股份38,078,792股（占比4.9537%） [4][5] - 中小投资者股东331人，代表股份未披露具体数值 [5] 议案审议与表决结果 - **董事局工作报告**：通过率99.3604%，反对0.0693% [7] - **监事会工作报告**：通过率99.3611%，反对0.0744% [7] - **年度报告及摘要**：通过率99.3386%，反对0.0696% [8] - **财务决算报告**：通过率99.3837%，反对0.0327% [8] - **利润分配预案**：通过率99.3845%，中小股东赞成率98.6655% [8][9] - **日常关联交易预计**：通过率99.3321%，关联股东回避表决 [9][10] - **银行授信及担保**：通过率99.2910%，需2/3以上表决通过 [10] - **续聘审计机构**：通过率99.3530%，中小股东赞成率98.5973% [10][11] 法律程序合规性 - 表决程序由股东代表、监事及律师监督，符合《公司章程》规定 [6] - 议案内容与通知一致，未出现临时修改 [6] - 律师结论认为会议召集、召开及决议均合法有效 [11]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-24 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会未出现否决提案的情形。 ·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00期 间的任意时间。 "公司"）第三会议室 所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 （二）会议的出席情况 占公司有表决权股份总数的 11.7299％。 治林律师、刘宝元律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法 律意见书》 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议 案进行了表决。 表决结果如下： （一）《公司 2024 年度董事局工作报告》 同意 194,232,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总 数的 99.3604％；反对 1,114, ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-24 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东大会未出现否决提案的情形。 ·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:00 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00期 间的任意时间。 2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称 "公司"）第三会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事局 5.会议主持人：公司董事局主席袁汉源先生 1 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 （二）会议的出席情况 ...

股东大会安排 - 公司于2025年4月23日决定5月28日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人333人，代表股份195,482,607股，占比25.4305％[12] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份157,403,815股，占比20.4768％[12] - 参加网络投票股东329人，代表股份38,078,792股，占比4.9537％[13] - 参加会议中小投资者股东331人，代表股份90,167,007股，占比11.7299％[14] 议案审议结果 - 《公司2024年度董事局工作报告》同意194,232,256股，占比99.3604％[20] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意194,233,756股，占比99.3611%[21] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意194,189,656股，占比99.3386%[22] - 《公司2024年度财务决算报告》同意194,277,756股，占比99.3837%[24] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意194,279,356股，占比99.3845%[25] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意178,374,356股，占比99.3321%[27] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》总表决同意194,096,556股，占比99.2910%[30] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意194,217,856股，占比99.3530%[32] 其他 - 议案7为特别决议议案，其余为普通决议事项[35] - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[35][36]

业务经营情况 - 2024 年教育业收入同比增长 9.9%，净利润贡献仅次于烟配产业，教育业务收入同比增长 12%，但净利润贡献率不足 5% [2][3] - 2024 年新增烟草包装订单金额同比增长 18%，烟草配套业务收入占比 58.58%，毛利率同比增加 0.41 个百分点，达 25.30% [3][5] - 2024 年营收同比增加 16.26%，归母净利润同比上升 5.67% [4] 财务指标情况 - 2024 年存货周转率同比下降 22%，年末存货较期初下降 4.48% [3] - 2024 年应收账款周转天数同比增加 40 天 [3] - 2024 年经营活动现金流净额同比增长 19.39%，投资活动现金流净额持续为负 [3][4] - 2024 年短期借款较期初下降 7.08%，长期借款较期初下降 43.59%，年末资产负债率为 63.81% [4] - 2024 年销售费用率同比上升 0.35%，营业收入同比增加 16.26% [4] - 2024 年近三年扣非净利润为正，年度净利润为 5060.62 万元 [4] - 2024 年财务费用同比增长 12.80%，利息支出占净利润 154.70% [5] - 2024 年管理费用率同比下降 0.71% [5] - 2024 年政府补助占归母净利润比例为 27.89% [5] 项目进展情况 - 汉都医院项目立项投资事宜于 2024 年 4 月 24 日经公司八届董事局第六次会议审议通过，目前正按计划稳步、有序推进后续相关工作，处在前期筹建阶段，尚未开展具体运营业务 [3][6][7] - 聚乳酸可降解生物材料技术项目，公司密切关注行业动态，积极沟通协调推动进展 [7] 投资者建议与公司回应 - 投资者建议公司专心做烟草主业，剥离教育业务，公司表示教育事业及烟草配套产业是两大主营业务 [3] - 投资者询问公司是否有市值管理计划，公司坚持“经营为本”理念，称股价受多重因素影响，提醒投资者理性投资 [7]

授信与借款 - 获批2024年度不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度及担保额度[2] - 向华夏银行西安分行申请3300万元短期流动资金借款，期限一年[4] 财务数据 - 2024年末资产总额514264.49万元等多项财务指标[5] - 2025年3月末资产总额521047.27万元等多项财务指标[5] 担保情况 - 以名下房产为3300万元借款作抵押担保[6] - 金叶印务为3300万元借款提供连带责任保证担保[6] - 截至公告披露日实际担保余额为158636.71万元[6] - 连续12个月累计担保余额为128662.01万元[6] - 不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[6] 其他 - 公司注册资本为人民币768692614元[5]