公司治理调整 - 公司将于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于调整治理结构并修订<公司章程>及附件的议案》等多项议案 [1]

会议基本信息 - 会议名称为2025年第二次临时股东会 由公司董事会召集[1] - 会议时间为2025年9月9日14:00开始现场会议 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00[2] - 会议采用现场投票与深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统相结合方式[2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日设定为2025年9月2日 登记在册股东均有权出席[2] - 现场会议地点位于江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼[2] 审议事项及表决规则 - 审议议案包括非累积投票提案 具体内容需参考证券时报及巨潮资讯网披露公告[4][5] - 重大事项表决需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通事项需二分之一以上通过[5] - 对中小投资者利益重大事项将实施单独计票并披露[6] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年9月8日9:30-17:00 地点为公司证券管理部[6] - 登记需提供股东账户卡 持股证明及身份证明文件 法人股东需加盖公章[6] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00[7] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15至15:00 需办理数字证书或服务密码认证[7] 会议联络及文件 - 联系人包括李洁(0791-88106200)与尹思悦(0791-88109899) 传真号码0791-88106119[8] - 备查文件含第十届董事会第二次会议决议及第十届监事会第二次会议决议[8]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西 赣能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议审议通过，公 司定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会，公司 已于 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》 （2025-51）。 根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会。 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-52 江西赣能股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议 ...

财务表现 - 2025年H1公司实现营业收入30.31亿元，同比下降1.53%，归母净利润4.38亿元，同比增长29.39% [1] - 2025年Q2公司营业收入15.61亿元，同比增长12.81%，归母净利润2.45亿元，同比增长81.47% [1] - 2025年Q1和Q2毛利率分别为17.63%和23.75%，同比分别提升2.57和7.53个百分点 [2] 发电业务 - 2025年H1上网电量70.02亿千瓦时，同比增长0.81%，其中Q1同比下滑12.55%，Q2同比增长17.40% [1] - Q2火电/水电/光伏发电量分别同比增长18%/下降50%/增长104% [1] - 2025年H1平均上网电价0.4317元/度，同比下降约0.01元 [1] 成本与盈利驱动 - 火电业务盈利能力提升主要受益于煤炭价格下跌导致燃料成本下降 [2] - Q1归母净利润同比下降5.19%，降幅远小于营收降幅，Q2在营收增长基础上盈利大幅提升81.47% [2] - 尽管煤价有所反弹，但反弹力度较弱，下半年火电业务仍有望保持较好盈利水平 [2] 装机容量与扩建 - 截至2024年底，公司在运火电装机容量占江西省火电总装机容量约12.63% [3] - 2025年H1在运火电装机容量340万千瓦，并托管信电公司2*66万千瓦火电机组 [3] - 在建上高电厂采用2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，1号机组计划2025年8月25日投产，2号机组计划11月25日投产 [3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入30.31亿元，同比下降1.53%，归母净利润4.38亿元，同比上升29.39% [1] - 第二季度营业总收入15.61亿元，同比上升12.81%，归母净利润2.45亿元，同比上升81.47% [1] - 毛利率20.78%，同比增幅33.36%，净利率14.16%，同比增幅29.65% [1] - 每股收益0.45元，同比增28.57%，每股经营性现金流1.2元，同比增107.0% [1] - 扣非净利润4.44亿元，同比上升31.84% [1] 盈利能力分析 - 盈利能力显著提升，主要因火电板块燃料成本下降推动盈利水平上升 [4] - 三费占营收比5.27%，同比微增0.44% [1] - 所得税费用变动幅度1327.68%，因上年同期享受节能环保设备抵税税收优惠 [3] - 研发投入同比增加32.48%，因公司加大研发投入 [3] 现金流与资产状况 - 货币资金13.3亿元，同比下降33.04% [1] - 应收账款6.01亿元，同比上升15.27% [1] - 经营活动现金流净额大幅改善，因购买商品、接受劳务支付的现金减少 [3] - 投资活动现金流净额下降55.09%，因投资支付的现金增加 [3] - 筹资活动现金流净额上升36.31%，因偿还债务支付的现金减少 [3] 资本结构与负债 - 有息负债111.76亿元，同比上升29.36% [1] - 有息资产负债率达57.04%，债务压力需关注 [4] - 货币资金/流动负债仅为10.46%，现金流状况需警惕 [4] - 每股净资产6.03元，同比增9.57% [1] 业务板块表现 - 火电板块为主要收入及利润贡献来源，受煤炭价格下降影响盈利提升 [4] - 水电板块发电收入同比下降，因来水偏枯导致发电量减少 [7] - 公司ROIC为6.29%，历史中位数ROIC为5.15%，2021年最低为-1.94% [3] 重点项目与市场环境 - 上高2×100万千瓦清洁煤电项目预计2025年投产，盈利受煤价、电价及电量综合影响 [6] - 江西省现货电价通过"集中竞价、分时边际出清"方式定价，公司优化交易策略应对市场 [5] - 江西省煤电容量电价水平为每年每千瓦100元（含税） [8] 经营效率与风险指标 - 应收账款/利润达84.1%，应收账款状况需关注 [4] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值达14.23%，债务偿付压力较大 [4] - 公司上市以来27份年报中亏损3次，生意模式相对脆弱 [3]

财务表现 - 上半年营业收入30.31亿元同比下降1.53% [1] - 归母净利润4.38亿元同比增长29.39% [1] - 扣非净利润4.44亿元同比增长31.84% [1] - 电力产品毛利率20.79%同比提升5.28个百分点 [4] 发电业务结构 - 总发电量73.31亿千瓦时同比增长0.52% [2] - 火电发电量68.91亿千瓦时同比微降0.45% [2] - 水电发电量1.06亿千瓦时同比大幅减少50.66% [2] - 新能源发电量3.34亿千瓦时同比增长113.47% [2] 装机容量与能效 - 总装机规模414.41万千瓦同比增长6.78% [2] - 光伏装机64.41万千瓦同比增长44.06% [2] - 在运火电装机340万千瓦占全省火电总装机12.63% [4] - 机组发电效率指标处于江西省同类型火电机组前列 [4] 成本控制与技术创新 - 煤炭价格下降带动火电燃料成本降低 [2] - 采用100万千瓦等级高效超超临界燃煤发电机组 [4] - 优化汽轮机/锅炉/辅机等工艺提升燃煤效率 [4] - 机组设计符合燃机排放标准实现节能降耗 [4] 行业环境与战略规划 - 江西省全社会用电量1052.8亿千瓦时同比增长5.3% [4] - 构建"清洁煤电+新能源+储能"协同发展体系 [5] - 推进源网荷储售一体化建设向综合能源服务商转型 [5] - 火电技术成熟可靠是新型电力系统重要组成部分 [5]

中国石化股份回购计划 - 公司计划使用5亿至10亿元自有资金和回购专项贷款回购A股股份 [1] - 回购价格上限为8.72元/股 预计回购数量5734万股至11468万股 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 回购期限不超过3个月 [1] 公司股份变动情况 - 真视通股东苏州隆越控股拟减持629.28万股 占总股本3% [3] - 国脉科技拟通过集中竞价交易出售1553.67万股已回购股份 占总股本1.54% [23] 半年度业绩表现 - 骏亚科技上半年营收12.64亿元同比增长13.54% 净利润3813.06万元实现扭亏 [4] - 高凌信息上半年营收9520.49万元同比增长15.55% 净亏损3306.93万元 [5] - 莱绅通灵上半年营收8.70亿元同比增长37% 净利润6060.94万元实现扭亏 [6] - 康龙化成上半年营收64.41亿元同比增长14.93% 净利润7.01亿元同比下降37% [8][9] - 赣能股份上半年营收30.31亿元同比下降1.53% 净利润4.38亿元同比增长29.39% [10] - 吉电股份上半年营收65.69亿元同比下降4.63% 净利润7.26亿元同比下降33.72% [11] - 云煤能源上半年营收25.68亿元同比下降28.14% 净亏损1.63亿元 [13] - 银座股份上半年营收29.72亿元同比下降0.87% 净利润1.04亿元同比下降8.33% [15] - 航天动力上半年营收3.28亿元同比下降12.88% 净亏损7312.43万元 [17] - 东贝集团上半年营收31.87亿元同比增长4.05% 净利润6821.52万元同比下降31.60% [18] - 阿特斯上半年营收210.52亿元同比下降4.13% 净利润7.31亿元同比下降41.01% [18] - 泰禾智能上半年营收2.49亿元同比增长10.92% 净利润1057.7万元同比增长61.24% [18] - 福赛科技上半年营收8.20亿元同比增长35.41% 净利润6330万元同比增长36.40% [20] - 科大讯飞上半年营收109.11亿元同比增长17.01% 净亏损2.39亿元 [21] - 国脉科技上半年营收2.50亿元同比增长11.78% 净利润1.51亿元同比增长94.39% [22] - 亿纬锂能上半年营收281.69亿元同比增长30.06% 净利润16.05亿元同比下降24.90% [22] 分红派息方案 - 吉电股份拟每10股派发现金红利0.2元 [11] - 银座股份拟每10股派发现金红利0.15元 [15] - 福赛科技拟每10股派发现金红利1.2元 [20] - 国脉科技拟每10股派发现金红利0.4元 [22] - 亿纬锂能拟每10股派发现金红利2.45元 [22] 资产重组与融资 - 亿纬锂能拟以6亿元转让青海柴达木兴华锂盐49%股权 [23] - 永泰运向特定对象发行股票申请获深交所受理 [23] 行业分类信息 - 中国石化属于石油石化-炼化及贸易-炼油化工行业 [3] - 真视通属于计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [3] - 骏亚科技属于电子-元件-印制电路板行业 [4] - 高凌信息属于国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ行业 [5] - 莱绅通灵属于纺织服饰-饰品-钟表珠宝行业 [6] - 康龙化成属于医药生物-医疗服务-医疗研发外包行业 [9] - 赣能股份属于公用事业-电力-火力发电行业 [10] - 吉电股份属于公用事业-电力-电能综合服务行业 [11] - 云煤能源属于煤炭-焦炭Ⅱ-焦炭Ⅲ行业 [13] - 银座股份属于商贸零售-一般零售-多业态零售行业 [15] - 航天动力属于机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [17] - 东贝集团属于家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ行业 [18] - 阿特斯属于电力设备-光伏设备-光伏电池组件行业 [18] - 泰禾智能属于机械设备-专用设备-其他专用设备行业 [18] - 福赛科技属于汽车-汽车零部件-车身附件及饰件行业 [20] - 科大讯飞属于计算机-软件开发-横向通用软件行业 [21] - 国脉科技属于社会服务-教育-学历教育行业 [22] - 亿纬锂能属于电力设备-电池-锂电池行业 [22] - 永泰运属于交通运输-物流-跨境物流行业 [23]

核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入30.31亿元，同比下降1.53%，但归母净利润4.38亿元，同比上升29.39%，扣非净利润4.44亿元，同比上升31.84% [1] - 第二季度单季度主营收入15.61亿元，同比上升12.81%，单季度归母净利润2.45亿元，同比上升81.47%，单季度扣非净利润2.51亿元，同比上升87.36% [1] - 销售毛利率20.78%，同比大幅上升33.36% [7] 盈利能力指标 - 每股收益0.45元，同比上升28.57%，每股营业收入3.11元，同比下降1.52% [7] - 净资产收益率7.34%，同比上升14.86% [7] - 每股经营性现金流1.20元，同比大幅上升107.00% [7] 资产负债结构 - 负债率65.25%，财务费用8796.22万元，投资收益5339.08万元 [1] - 每股净资产6.03元，同比上升9.57% [7] 股东结构变化 - 江西省投资集团有限公司持股4亿股，占比37.78%，国投电力控股股份有限公司持股3亿股，占比33.22% [11] - 香港中央结算有限公司持股437万股，占比0.45%，徐钦山持股394万股，占比0.40% [11] - 股东户数从2024Q3的5.6万户下降至2025Q2的5.24万户 [13] 机构持股情况 - 招商银行-南方中证1000ETF持股270万股，占比0.28% [11] - 招商银行-华夏中证1000ETF持股160万股，占比0.16% [12] - 工商银行-广发中证1000ETF持股127万股，占比0.13% [12]

热点事件 - 达梦数据董事兼高级副总经理被立案调查 可能对公司治理和运营产生潜在影响 [1][2] 项目投资 - 兰石重装拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目 扩大产能布局 [1][2] - 兰石重装拟投资建设青岛核电装备产能提升项目 加强核电领域投入 [2] - 郴电国际子公司德能湘江拟投资1538.31万元建设生态电站项目 加码清洁能源 [2] 停牌安排 - 东杰智能自8月22日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1][2] 资本运作 - 天下秀筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 拓展境外融资渠道 [1][2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元 用于农机部件扩产等项目 [1][3] - 赣能股份子公司拟挂牌转让赣能凌峰65%股权 推进资产优化 [1][2] 股份回购 - 中国石化拟斥资5亿元-10亿元回购股份 彰显公司价值信心 [1][2] - 东贝集团拟斥资4000万元至8000万元回购股份 实施股权激励 [2] 业绩表现 - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46.00% 拟每10股派发现金红利3.10元 [1][3] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [3] - 星网锐捷上半年净利润2.12亿元 同比增长69.32% [3] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [3] 股东增减持 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%股份 显示对公司发展信心 [1][3] - 博济医药实控人及一致行动人拟合计减持不超过3.00%股份 [1][3] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议 推进电池材料技术创新 [1][3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日通过书面或电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 [1] - 应参会监事7人全部实际出席 由监事会主席陈珺主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会以7票同意0票弃权0票反对通过2025年半年度报告及摘要 [2] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 具体报告内容详见同日披露的公告编号2025-47和2025-48 [2] 公司治理结构调整 - 监事会以7票同意0票弃权0票反对通过调整治理结构并修订公司章程及附件的议案 [2] - 修订依据包括《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新规定 [2] - 核心调整内容为取消监事会并废止《监事会议事规则》 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3]