会议召开与出席情况 - 公司于2026年2月27日下午2:00在江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室召开股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 现场会议召开时间为2026年2月27日下午2:00，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在当日9:15至15:00进行 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人因董事长陈建军先生因公务缺席，由经半数以上董事推举的董事眭敏先生主持 [4] - 出席会议的股东及授权代表共88人，代表股份274,987,799股，占公司有表决权股份总数的50.2355% [6] - 其中，出席现场会议的股东及代表3人，代表股份254,201,400股，占比46.4382%；通过网络投票出席会议的股东85人，代表股份20,786,399股，占比3.7973% [6] 议案审议与表决结果 - 股东会审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [7] - 该议案表决情况为：同意20,623,499股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2135%；反对131,900股，占比0.6345%；弃权31,600股，占比0.1520% [8] - 中小股东对该议案的表决情况为：同意20,420,999股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2057%；反对131,900股，占比0.6408%；弃权31,600股，占比0.1535% [8] - 因议案涉及关联交易，关联股东大亚科技集团有限公司持有的254,200,800股表决权股份已回避表决 [8] - 本次股东会没有出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2] 会议合规性与法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所指派律师蒋成、赵小雷出席了会议并出具法律意见书 [6][8] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，会议形成的决议合法有效 [8] - 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定 [5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月27日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室[3] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表88人，代表股份274,987,799股，占比50.2355%[3] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份254,201,400股，占比46.4382%[4] - 通过网络投票出席股东85人，代表股份20,786,399股，占比3.7973%[4] 议案表决情况 - 预计2026年度日常关联交易议案，同意20,623,499股，占比99.2135%[5] - 反对131,900股，占比0.6345%[5] - 弃权31,600股，占比0.1520%[5] - 中小股东同意20,420,999股，占比99.2057％[5] - 关联股东大亚科技集团有限公司254,200,800股表决权股份回避表决[5]

股东会信息 - 公司2026年1月29日决定2月27日召开股东会，1月31日发布通知[1] - 股东会采取现场和网络投票结合，网络投票时间2月27日9:15 - 15:00[4] - 现场会议2月27日下午2:00在江苏省丹阳市召开，由董事眭敏主持[4] 股东参与情况 - 出席股东会股东88名，持有表决权股份274,987,799股，占比50.2355%[6] - 现场会议股东（或代理人）3名，持有表决权股份254,201,400股，占比46.4382%[6] - 网络投票股东85名，持有表决权股份20,786,399股，占比3.7973%[6] 议案表决情况 - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》同意股数20,623,499股，占比99.2135%[11] - 中小投资者同意股数20,420,999股，占出席中小股东有效表决权股份总数的99.2057％[11] - 关联股东大亚科技集团有限公司对议案1回避表决[12] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14]

公司治理与股东会 - 大亚圣象于2026年2月27日下午2点召开第一次临时股东会，会议由董事眭敏主持，董事长陈建军未出席 [1] - 出席会议的股东及代理人共88名，合计持有有表决权股份274,987,799股，占公司总股份的50.2355% [1] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果均被认定为合法有效 [1] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [1] - 该议案获得同意股数为20,623,499股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2135% [1] - 关联股东大亚科技集团有限公司在本次议案表决中回避 [1]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会由董事会召集，1月29日通过召开议案[1] - 现场会议2月27日下午2:00召开，网络投票同日9:15开始、15:00结束[2] 股权登记 - 股权登记日为2月11日[4] 审议议案 - 会议审议预计2026年度日常关联交易议案，关联股东大亚科技集团应回避表决[6] 登记安排 - 登记时间为2月12日（8:30 - 11:30、14:00 - 17:00），地点为公司董事会办公室[8] 投票事项 - 投票代码为360910，投票简称为大亚投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统于2月27日9:15开始、15:00结束，股东需按规定办理身份认证[13]

地板产业概述与定义 - 地板是用于房屋地面或楼面表面层的建筑材料，由木料、陶瓷、塑料等材料制成，主要功能是增加美观度、提供舒适脚感，并具备耐用性及防潮防水能力 [1][2] - 按材料主要分为木地板、塑料地板和陶瓷地板等，按安装方式可分为浮动式、胶粘式和钉固式，按功能可分为防滑、防水和防静电地板等 [2] 行业发展现状与规模 - 行业已进入成熟期，近年来产量与市场规模均呈下滑趋势：2018年行业产量为86.01亿平方米，2024年下降至73.86亿平方米 [1][10] - 行业市场规模从2018年的4341.35亿元下降至2024年的3657.51亿元 [9] - 2024年国内地板需求总量为50.23亿平方米，其中陶瓷及其他地板需求最大，为42.32亿平方米，木地板需求为6.96亿平方米，塑料地板需求为0.95亿平方米 [1][10] - 细分市场规模方面，2024年木地板规模为873.46亿元，塑料地板规模为41.71亿元，陶瓷及其他地板规模为2742.34亿元 [9] - 市场规模下滑主要受房地产市场调整、新房装修需求回落、存量房翻新成为主流以及陶瓷等替代品竞争加剧影响，行业自2021年高点后进入存量调整阶段 [8][9] 行业特点与发展阶段 - 当前国内地板行业正处于深度迭代升级阶段，呈现多维度融合发展的特征 [3][4] - 品类端持续多元化细分，从传统实木延伸至复合、石塑、软木等品类，并针对地暖、户外等场景推出功能化产品 [3][4] - 消费端受升级驱动，消费者从价格敏感转向关注环保性能、脚感体验与美学设计，无醛、抗菌等健康属性及定制化产品占比提升 [3][4] - 渠道端加速线上线下融合，电商直播、整装合作等新渠道崛起，同时下沉市场与存量房翻新需求拓宽了市场覆盖范围 [3][4] - 政策端以双碳目标为导向，绿色低碳成为核心主线，推动企业采用环保原料与节能技术，构建绿色供应链 [3][4] 产业政策背景 - 国家政策引导行业向绿色转型与高质量发展 [5][6] - 2024年4月，市场监管总局等七部门印发方案，强化家居标准引领，加严人造板甲醛释放指标、提升木质地板产品标准、完善绿色建材评价体系 [5][6] - 2025年9月，六部门发布建材行业稳增长方案，将绿色建材纳入以旧换新，加大环保地板推广力度，推动行业减污降碳协同创新 [5][6] - 政策合力旨在推动行业减少有害物使用、加快绿色产品研发，实现可持续高质量发展 [5][6] 产业链结构 - 产业链上游主要包括木材、竹材、PVC、高岭土等原材料，以及锯机、涂装设备等机械设备 [7] - 产业链中游为地板的生产制造环节，将上游原材料转化为地板产品 [7] - 产业链下游应用领域主要包括住宅、写字楼、运动场馆、园林景观等 [7] 行业竞争格局 - 行业竞争格局高度分散，集中度偏低，生产企业数量众多，中小厂商普遍存在规模小、管理弱、品牌影响力不足等问题，产品同质化竞争突出 [11][12] - 行业已培育出一批优势品牌，如圣象、大自然、德尔、久盛、扬子地板、肯帝亚、安信等 [11][12] - 头部企业正从单一地板业务向全品类与多元化业务延伸，布局定制家居、木门墙板、新材料及整装业务，构建多元产品矩阵 [11][12] - 当前内外环境复杂，国内房地产市场低迷导致家装需求走弱，海外关税与绿色贸易壁垒抬升，外销企业转内销加剧了市场竞争 [11][12] - 行业竞争正从价格战转向品牌、运营、渠道与产业链的综合比拼，产业资源持续向龙头集聚，推动行业向集约化、高端化转型 [11][12] 重点公司案例：大亚圣象 - 公司主要从事地板和人造板的生产销售业务 [13][14] - 地板业务主要产品包括“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、homelegend实木地板、SPC和WPC地板等，广泛应用于住宅、酒店、办公楼、运动场馆等 [13][14] - 人造板业务主要产品为“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板等 [13][14] - 2024年度公司实现营业收入534990.58万元，同比减少18.09%；实现营业利润17240.86万元，同比减少57.01%；实现利润总额17288.56万元，同比减少57.94% [13][14] - 2024年圣象地板产销量分别为3068万平方米和3355万平方米 [13][14] 行业发展趋势 - 在双碳政策与环保标准加严背景下，绿色低碳成为核心发展趋势 [15] - 受GB 18580-2025新国标驱动，企业加速淘汰落后产能，推广低醛、无醛胶黏剂工艺，并加大再生材料、生物基材料及竹材等环保原料的应用 [15] - 头部企业逐步建立产品全生命周期碳足迹管理体系，推进零碳工厂建设，绿色建材认证成为市场竞争核心门槛 [15] - 行业正从通用产品供给转向场景化、功能化细分，针对存量房翻新与全屋装修需求，推出儿童房抗菌地板、厨房防潮地板、大宅全屋通铺方案等产品 [15] - 悬浮式、免胶式等便捷安装工艺快速普及，头部企业聚焦提供从设计、生产到铺装的全流程解决方案，以差异化提升产品附加值 [15]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为1000万元，同比下降92.81% [1] - 公司预计2025年扣非净利润为亏损1800万元，而上年同期为盈利1.1亿元 [1] 业绩变动原因分析 - 公司地板与人造板产销量继续下滑，营业收入持续下降，导致毛利减少 [1] - 广西铝板带项目处于基建期以及关停部分地板产能，导致管理费用增加 [1] - 公司按照企业会计准则对可能发生减值损失的各类资产计提了减值准备 [1]

核心观点 - 公司正积极推进战略转型，其核心家居业务（地板与人造板）因房地产市场低迷而持续承压，但新建的铝板带项目已取得关键性生产进展，并计划通过关联交易实现产业链协同，以推动新业务快速量产并优化产品结构，旨在构建“家居+新材料”的双轮驱动发展模式 [4][5][11][47] 铝板带项目进展 - 公司年产12万吨铝板带项目取得重要进展，1至8铸轧生产线已试产运行，1850mm和2300mm冷轧机组调试工作基本完成，已初步形成从熔铸、铸轧到冷轧的连贯生产能力 [4] - 该项目是公司于2023年12月批准在广西百色市投资新建的年产12万吨厚度低于0.5mm铝板带和4万吨电池箔项目的一部分，并于2024年4月与百色市政府签署了投资协议 [2] - 项目进展为后续全线联动试车及量产、达产奠定了坚实基础，是公司实现双轮驱动发展的关键一步，有利于优化产品结构并提高市场综合竞争力 [5] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东大亚科技集团及其下属子公司的日常经营性关联交易总金额不超过71,060万元 [10] - 与2025年相比，2026年关联交易新增了铝板带销售业务，主要原因是新建铝板带项目已初步形成生产能力，公司计划向大亚集团全资子公司江苏大亚铝业有限公司稳定供应铝板带产品，以实现产业链协同并加快项目量产达产步伐 [11] - 关联交易类别包括销售产品（铝板带、地板、墙板等）、采购商品（木门、衣橱柜等）、租赁场地以及接受劳务（运输服务），交易定价遵循公允的市场原则 [30] 关联方基本情况 - **江苏大亚铝业有限公司**：注册资本1.5亿元，截至2025年底总资产80,514.27万元，净资产26,405.58万元，主营业务收入71,773.79万元，净利润1,541.37万元，是铝板带产品的主要关联销售对象 [15][16] - **大亚科技集团有限公司**：公司控股股东，持股25,420.08万股，占总股本46.44%，截至2025年底总资产1,873,352.47万元，净资产993,618.64万元，主营业务收入1,007,436.49万元，净利润19,827.46万元 [24][26] - 其他主要关联方包括大亚智慧家居、江苏合雅木门、江苏美诗整体家居、江苏大亚家具及福建鲲鹏供应链等，均与公司存在销售、采购或租赁等业务往来 [17][19][22][27][28] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度净利润同比同向下降，主要原因是受房地产市场行情低迷影响，国内市场需求持续走低，导致地板与人造板产销量继续下滑，营业收入下降，毛利减少 [46][47] - 业绩下滑的额外因素包括：广西铝板带项目处于基建期以及关停部分地板产能导致管理费用增加，同时公司按照会计准则对可能发生减值损失的资产计提了减值准备 [47] 公司治理与会议安排 - 公司第九届董事会第十一次会议于2026年1月29日召开，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈建军、眭敏、马云东回避表决，该议案获得3票同意 [40] - 该关联交易议案已获得独立董事专门会议全票审议通过，独立董事认为交易定价公允、程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形 [32] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，关联股东大亚科技集团将回避表决，会议定于2026年2月27日以现场与网络投票相结合的方式召开 [12][42][53]

公司业绩预告 - 大亚圣象发布2025年度业绩预告 归属于上市公司股东的净利润预计为1000万元 [2] - 公司2025年预计净利润同比大幅下降92.81% [2]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年净利润为1000万元，同比大幅下降92.81% [1] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损1800万元，同比下降116.33% [1]