证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-089 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司对外担保总额已超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计归母净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八 届董事会 2024 年第三次临时会议和公司 2024 年第六次临时股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意 公司 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 353,300万 元（含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票 或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日在公司股东大会审议通 过之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期 限为主债务到期日后三年。实际担保金额及担 ...

公司业务模式 - 公司主营业务为制糖业务 [1] - 主要业务模式是收购甘蔗进行榨糖 [1] - 公司自身不从事甘蔗种植业务 甘蔗地归属于种植户 [1] 业务拓展情况 - 公司暂未涉足投资者提及的“偷甘蔗”类休闲旅游业务 [1] - 公司目前没有休闲旅游业务 [1]

板块整体表现 - 11月24日农产品加工板块整体下跌0.27%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，京粮控股以10.00%涨幅领涨，华资实业领跌 [1] - 板块资金流向显示主力资金净流入84.93万元，游资资金净流入2946.84万元，散户资金净流出3031.77万元 [2] 领涨个股表现 - 京粮控股收盘价8.91元，涨幅10.00%，成交量37.26万手，成交额3.21亿元，主力资金净流入1.01亿元，净占比31.45% [1][3] - 深根控股收盘价7.71元，涨幅3.35%，成交量50.57万手，成交额3.87亿元，主力资金净流入1975.50万元，净占比5.10% [1][3] - ST朗源收盘价5.71元，涨幅2.70%，成交量6.86万手，成交额3822.35万元 [1] - 金健米业收盘价7.23元，涨幅1.97%，成交量67.70万手，成交额4.87亿元 [1] 领跌个股表现 - 三四四收盘价10.38元，跌幅4.68%，成交量42.56万手，成交额4.57亿元 [2] - *ST佳沃收盘价12.86元，跌幅3.24%，成交量3.30万手，成交额4269.65万元 [2] - 金龙鱼收盘价30.13元，跌幅2.43%，成交量25.88万手，成交额7.84亿元 [2] - 中粮糖业收盘价16.95元，跌幅2.02%，成交量29.28万手，成交额5.00亿元，主力资金净流入596.03万元，净占比1.19% [2][3] 个股资金流向 - 京粮控股获得主力资金大幅净流入1.01亿元，但游资和散户分别净流出4738.70万元和5343.41万元 [3] - 双塔食品主力净流出1.99万元，但游资净流入829.07万元 [3] - 嘉华股份主力净流入395.07万元，净占比9.02% [3] - 永顺泰主力净流入246.35万元，净占比4.72% [3]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东155人，代表股份2.16023387亿股，占比53.9627％[4] - 提案1.00同意2.13913687亿股，占99.0234％[6] - 提案2.00同意6103.3378万股，占96.9235％[9] 会议相关 - 公司在任董事8人，列席5人[4] - 现场会议于2025年11月14日15:30开始[3] - 网络投票时间为2025年11月14日[3]

股东会信息 - 公司于2025年10月30日公告召开本次股东会通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年11月14日下午15时30分召开[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份213,007,681股，占比53.2094%[8] - 网络投票股东153人，代表股份3,015,706股，占比0.7533%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意213,913,687股，占比99.0234％[9] - 《关于增加与控股股东日常关联交易预计的议案》同意61,033,378股，占比96.9235％[10]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为11月14日15:30[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[4] - 会议登记时间为2025年11月13日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[7] 审议事项 - 审议总议案、续聘会计师事务所议案、增加与控股股东2025年度日常关联交易预计议案[4] 投票相关 - 提案2.00关联股东需回避表决且不可接受委托投票[5] - 普通股投票代码为“360911”，投票简称为“广农投票”[12] - 会议提案均为非累积投票提案[4] 会议地点 - 会议地点为广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室[4]

担保情况 - 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过353,300万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额已超2024年12月31日经审计归母净资产100%[2] - 为明阳制糖公司3笔借款共担保11,000万元[5] - 为东江制糖公司3笔借款共担保10,800万元[6][7] - 为大桥制糖公司2笔借款共担保4,000万元[7] - 与多家银行签订保证合同为制糖公司提供担保，金额有3500万元等，期限3年[13][15][16][17] - 审批担保额度合计403,300万元，占2024年经审计归母净资产3244.60%[17] - 实际发生担保金额为219,189.47万元，占最近一期经审计净资产1763.41%[17] - 控股子公司广西南糖增润供应链管理有限公司对外提供反担保共计510万元[18] 公司及子公司财务数据 - 明阳制糖公司注册资本900万元[8] - 东江制糖公司2024年12月31日资产总额122,565.46万元，2025年9月30日为121,044.37万元[10] - 东江制糖公司2024年12月31日负债总额86,108.21万元，2025年9月30日为91,546.57万元[10] - 大桥制糖公司2024年12月31日净资产14,467.59万元，2025年9月30日为14,938.97万元[11] - 大桥制糖公司2024年净利润 -1,777.99万元，2025年1 - 9月为471.38万元[11] - 2024年12月31日公司资产总额149,001.82万元，负债总额81,300.78万元，净资产67,701.04万元；2025年9月30日资产总额138,799.33万元，负债总额70,833.04万元，净资产67,966.29万元[14] - 2024年1 - 12月公司营业收入82,349.21万元，利润总额3,405.64万元，净利润2,968.48万元；2025年1 - 9月营业收入43,543.79万元，利润总额3,371.61万元，净利润3,065.25万元[14] 其他情况 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[18]

公司人事变动 - 广农糖业副总经理潘文新于2025年11月10日提交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为工作变动 辞职后不再担任公司任何职务 [2]

股权变动概述 - 南宁振宁资产经营有限责任公司将其持有的广农糖业59,954,972股股份（占总股本14.98%）无偿划转给其控股股东南宁产业投资集团有限责任公司 [1] - 划转完成后，振宁公司不再持有广农糖业股份，产投公司直接持有广农糖业14.98%股份，成为公司第二大股东 [1] 变动影响分析 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 变动不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产构成情况构成实质性影响 [1] - 变动不存在损害公司及其他股东利益的情形 [1]

股份划转信息 - 南宁振宁拟将广农糖业59,954,972股（占比14.98%）无偿划转给南宁产投[10][22][23] - 划转基准日为2024年12月31日[24] - 划转经南宁产投批准后生效[27] 权益变动情况 - 变动前南宁振宁持股14.98%，变动后不再持有[18][20] - 变动后南宁产投直接持股14.98%[21] - 涉及股份数量变动59,954,972股，比例14.98%[43] 后续流程 - 尚需完成国资委备案，获深交所确认后办理过户[29] 其他情况 - 股份无质押、冻结，前六月未买卖[30][32]