公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月22日召开第十一届董事会2025年第五次临时会议，会议应到董事9名，实到9名，由董事长朱效平主持，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会全票审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》、《董事会秘书工作制度》及《信息披露管理制度》的议案 [3][4] - 董事会全票审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 [4] 对外投资管理 - 董事会全票审议通过了关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案 [4] - 根据基金执行事务合伙人意见，为取得更好收益，同意公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司将其参与投资的北京光大金控财富医疗投资中心（有限合伙）的经营期限延长至2028年1月30日 [4] - 董事会同意就基金经营场所变更事项一并签署补充协议 [4]

公司动态 - 公司于2025年12月22日召开第十一届2025年第五次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于申请同意光大财富医疗基金延期并签署补充协议的议案》等文件 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业在11月出现爆单现象 销量同比增长178% [1] - 市场需求旺盛 生产呈现两班倒仍供不应求的状态 [1] - 客户直接进厂催单 此情景被描述为十年难遇 [1]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 需具备专业知识、经验等，取得深交所资格证书[4] - 特定受罚人士不得担任[5] 职责与协助 - 负责信息披露等多项职责[8] - 聘任时应同时聘证券事务代表协助履职[10] 解聘与辞职 - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内解聘[12] - 可在任期届满前书面辞职[15] 空缺处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过生效，原制度废止[14]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告需在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 报告内容与审计 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等多项内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计与风险委员会审核[17] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[19] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即以临时报告方式披露[19] 关注事项 - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需关注[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需关注[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[22] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理[28] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人及信息披露直接责任人[28] - 公司股东关系管理部负责收集整理重大信息并接待来访[30] - 审计与风险委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行[30] - 公司建立子公司重大信息报告制度[31] 报告编制与公告 - 公司公告编制工作由股东关系管理部负责[33] - 定期报告编制需征求财务等部门意见并预约披露时间[34] - 董事会秘书召集定期报告专题会议，部署编制分工与进度[36] - 股东关系管理部根据材料编制定期报告初稿，经审核修改后提交审议[36] - 审计与风险委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会[36] - 公司董事会、股东会决议及特定事项公告由股东关系管理部编写，经审核同意后披露[37] 保密与登记管理 - 公司按规定履行未公开信息保密、内幕信息知情人登记管理工作[39] 指定报刊与网站 - 公司信息披露指定报刊为《中国证券报》等，指定网站为深交所网站和巨潮资讯网[43] 文件保管 - 公司股东关系管理部负责信息披露文件保管，实行电子及实物存档管理[43] 责任追究 - 公司董事等对信息披露负责，失职导致违规将受处分并可能被要求赔偿[46] - 定期报告信息披露重大差错将追究责任人责任，视情节给予处分[46] - 公司信息披露违规将检查制度、采取更正措施并处罚责任人[47]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密、特定情形商业秘密可豁免或暂缓披露[3][5] 管理与审核 - 董事会统一领导和管理信息披露事项[8] - 暂缓或豁免披露需内部审核，董事长做最后决定[9][10] 登记与报送 - 公司应登记相关事项，保存材料不少于十年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和深交所[11] 惩戒措施 - 违反制度对责任人员采取惩戒措施[11]

公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理数名，财务总监1名，董事会秘书1名[5] 会议提案 - 提案人员应至少提前一天向会议联系人提交会议提案和相关材料[13] 会议纪要 - 会议纪要应在会议结束后三个工作日内形成，由总经理审定，出席人员签字确认并交总经理办公室存档[21]

会议信息 - 第十一届董事会2025年第五次临时会议12月22日召开，通知12月15日邮件发出[2] - 应到董事9名实到9名，由董事长朱效平主持[2] 议案审议 - 多项制度修订及新制度制定议案全票通过[3] - 光大财富医疗基金延期及补充协议议案全票通过[3] 基金事项 - 山东达因参与投资基金经营期限延至2028年1月30日[3] - 就基金经营场所变更签补充协议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年12月23日[4]

公司业务与生产质量 - 公司旗下达因药业的产品生产质量体系对标国际标准 [2] - 达因药业已有两条生产线通过澳大利亚TGA认证，并取得最高的A1等级 [2] 国际化与市场布局 - 公司为国际化奠定了一定基础 [2] - 公司目前业务仍主要基于我国儿童临床和营养健康需求 [2] - 公司通过选择海外优质产品或原料引入国内开展跨境业务 [2] - 公司目前基本没有出海业务收入 [2]

公司业务与战略 - 公司旗下达因药业目前产品生产质量体系对标国际标准，两条生产线已通过澳大利亚TGA认证，并取得最高的A1等级，为国际化奠定了一定基础 [1] - 公司目前仍主要基于我国儿童临床和营养健康需求，通过选择海外优质产品或原料引入国内开展跨境业务 [1] - 公司目前基本没有出海业务收入 [1] 产品与市场 - 投资者关注公司伊可新产品的海外业务进展 [1] - 公司业务重点在于满足国内儿童临床和营养健康需求，并将海外优质资源引入国内市场 [1]

公司经营与市场情况 - 公司表示会根据市场需求灵活调整生产及销售策略 [1] - 公司小儿布洛芬栓和伊可新AD剂等产品目前市场需求稳定 [1] - 公司现有生产能力完全能够满足市场对各类产品的需求 [1]