股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-06 湖南电广传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 该预案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的具体情况 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报 告，公司 2024 年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 95,937,511.41 元， 期末未分配利润为 1,417,567,999.65 元；母公司会计报表净利润为人民币 64,997,203.99 元，期末未分配利润为 558,749,1 ...

文章核心观点 电广传媒2024年年报及2025年一季度业绩显示公司延续稳健发展态势持续盈利，公司推进“新文旅+大资管”战略，各业务板块表现良好，未来将以科技赋能驱动业绩持续增长 [1][2][5] 分组1：业绩表现 - 2024年公司实现营业收入39.02亿元，归母净利润9593.75万元，连续四年保持盈利，2025年一季度延续盈利态势 [1] 分组2：新文旅战略推进 - 锚定“湖南最大文旅投资平台”和“中国旅游企业20强”目标，以“文化+科技+旅游”为主线，推动芒果IP与文旅产业深度融合 [2] - 2024年芒果文旅通过“三湘星光行动”盘活闲置资产取得进展，衡阳东洲岛项目71天开业，累计接待游客超200万人次，数字船山书院成标杆案例，芒果美术馆艺术展将成“五一”热门打卡地 [2] - 公司与湖南经视联合打造IP活动探索文旅营销新模式，2025年初与张家界旅游集团达成战略合作拓展文旅布局 [2] 分组3：存量业务增长 - 2024年旗下存量文旅项目表现亮眼，长沙世界之窗营收1.78亿元连续21年盈利，圣爵菲斯大酒店收入1.41亿元连续9年盈利并扩张，湘潭万楼年接待游客300万人次 [3] - 芒果文旅旗下景区全年游客量达620万人次，同比增长51% [3] - 汨罗屈子文化园等项目通过创新模式增收，安化茶马古道升级改造后“五一”亮相有望成新增长点 [3] 分组4：大资管布局 - 旗下达晨财智2024年营收5.05亿元，募资突出，达晨创程综合基金募资近80亿元，中小企业科技基金二期签约超30亿元，北京商业航天与低空经济基金规模达100亿元 [4] - 2024年达晨聚焦先进制造等领域完成49个项目投资，金额超31亿元，投资的智谱华章启动上市辅导，爱诗科技发布大模型 [4] - 2025年一季度投资业务受IPO放缓短期承压，公司将加强募资拓展、探索并购定增机会、推动非IPO退出巩固战略优势 [4] 分组5：多元业务协同 - 广告无人机业务首度盈利，韵洪传播户外广告增长显著 [5] - 游戏业务上海久之润营收4.53亿元连续12年高盈利，三款新游获批版号，与韩国T3娱乐续签合作巩固市场地位 [5] 分组6：未来规划 - 深化“新文旅+大资管”战略，聚焦芒果文旅品牌升级、达晨基金规模扩张及创新业务培育，以科技赋能驱动业绩增长 [5]

2025年4月25日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"电广传媒"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司实现营业收入390,165.36万元，同比下降0.47%；归属于上市公司股东的净利润为9,593.75万 元，同比下降45.36%。值得注意的是，公司经营活动产生的现金流量净额为48,597.43万元，同比增长 68.87%。 营收微降，净利润下滑明显 2024年，电广传媒实现营业收入390,165.36万元，较去年同期的392,001.73万元下降0.47%。从业务板块 来看，广告运营业务收入252,717.63万元，占比64.77%，同比增长1.76%，成为公司营收的主要支撑。 然而，影视节目制作发行、酒店、旅游、房地产等业务收入均有不同程度下滑，如影视节目制作发行收 入从925.44万元降至214.29万元，降幅达76.85%。 归属于上市公司股东的净利润为9,593.75万元，相较于2023年的17,557.25万元，大幅下降45.36%。扣除 非经常性损益后的净利润为6,927.49万元，同比下降51.54%。基本每股收益为0.07元/股，较去年的0.12 元/股减少0.05元，降幅41.6 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (王林) 作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利 益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人王林，男，1954 年出生，中国民主促进会会员，毕业 于湖南师范大学，大学学历。先后在芷江县教育局、长沙学院等 任教。曾担任中国民主促进会第十一届、十二届、十三届中央经 济委员会副主任，湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委 员、长沙市政协委员、量子高科（中国）生物股份有限公司独立 董事、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，和顺石油独 立董事。现任中国民主促进会中央企联会智库首席专家，湖南省 人民政府"长株潭一体化"智库专家，湖南湘江新区产业顾问， ...

商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部"会计 名家"，财政部"中国资深注册会计师"，财政部"会计名家" 评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会 计教育联盟副理事长，深圳市"先行示范区建设财会专家"，三 一重工股份有限公司独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立 董事。 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 伍中信，男，1966 年出生，中国致公党员，财务学博士后， 国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士 生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长， 湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一 届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第 十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖 南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司 独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长， 中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国 湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (伍中信) 作为湖南电广传媒股份有限公司 (以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2024 年度严格 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (赵文挺) 作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵文挺，男，1975 年出生，本科学历。曾任职普华永道 的高科技组从事审计和咨询工作、光线传媒有限公司财务总监、 易凯明天（北京）投资顾问有限公司董事总经理。现任北京疆域 资产管理有限公司总经理、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,与公司 及其主要股东不存在可能 ...

湖南电广传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (徐莉萍) 作为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称公司)的第六届 独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进公司规范运作，对 公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独 立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人徐莉萍，女，1966 年出生，中国致公党党员，会计学博 士，湖南大学教授、会计学博士生导师。曾任湖南大学工商管理 学院财务管理系主任；现任湖南大学企业并购研究中心主任，湖 南大学工商管理学院学术委员会委员，湖南电广传媒股份有限公 司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 我不在公司兼任除董事会专门委员会委 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-08 湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次 会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），明确了关于流动负债与非流动负债的 划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等事项，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业 务成本"，不再计入"销 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-11 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）控股子公 司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称："韵洪传播"）拟向 3 家银行机 构申请综合授信合计金额人民币 2 亿元。2025 年 4 月 24 日公司第六届董事会第 四十六次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通 过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。 公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。 上述事项不构成关联交易。 二、预计担保额度内的执行情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三十八次会议与 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科 技（广州）有限公司 2024 年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播 2024 年度 ...

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-12 湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2025 年度 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电 广传媒"）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称"韵洪传播"） 日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供 担保，2025 年度担保额度不超过人民币 11 亿元，担保方式为连带责任担保，每 笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上 述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。 ③主要财务数据： （单位：人民币元） | 项 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,696,110,055.92 | 1,730,480,742.96 | | 总负债 | 1,511,572,733.56 | 1,59 ...