证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-029 云南南天电子信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于设立子公司的议案》； 为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新 设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司（暂 定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围： 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬 件及外围设备等（子公司具体名称以及 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-029 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 5 月 29 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于设立子公司的议案》； 为落实南天信息发展战略，拟以自有资金人民币 1 亿元，投资新 设从事系统集成服务业务的子公司北京南天系统集成有限公司（暂 定），子公司成立后，公司持有股权比例为 100%，拟开展经营范围： 电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；系统集成；企业管理咨询；销售、租赁电子计算机软、硬 ...

股票回购 - 公司将回购注销3,729,051股限制性股票[2] - 2021年限制性股票激励计划回购注销完成后终止[3] 股本变更 - 公司总股本将由393,617,825股变更为389,888,774股[4] 债权申报 - 债权人可在2025年5月20日至7月3日申报债权[4] - 申报登记地点为昆明盘龙区环城东路455号[4] - 联系人是董事会办公室，电话0871 - 68279182、63366327，传真0871 - 63317397[4]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025 年 4 月 27 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在昆明市环城东路 455 号公司三楼 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时 间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格 经本所律师审查 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过） 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织及党的工作机构 | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 26 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-027 云南南天电子信息产业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月16日下午16:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书赵起高、财务总监郑勇勇、证券事务代表沈硕 [2] 公司发展战略与目标 - 以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，结合云计算、大数据、人工智能等技术，依托金融IT专业服务业务优势和人才资源，将研发成果应用于金融和非金融行业客户 [2][6][7] - 目标是持续提高盈利能力，为股东创造长期价值，服务客户，成就员工，回报社会 [7] 提高盈利能力方式 - 提高研发和新技术应用能力，提升原有产品性能、开发新产品 [2][3] - 维护金融行业存量重点客户，开拓政府、电力等行业客户 [2][3] - 推广阿米巴自主经营体模式，实现业务快速复制和增长 [2][3] - 实行精益化管理，降低管理资源和成本，提升企业执行能力 [2][3] 公司合作情况 - 是华为的钻石经销商和重要的ISV战略合作伙伴，在多领域获华为最高级别认证 [4] - 采购华为设备，通过系统集成及服务销售给银行等客户，推出联合解决方案 [4] 公司业务服务内容 - 为银行客户提供银行核心系统、渠道类平台等系统建设服务 [5] - 目前未直接开展跨境支付业务，主要为银行等客户提供系统建设服务 [7]

特此公告。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-026 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南南天电子信息产业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度云南辖 区上市公司投资者网上集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五） 16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十三日 ...

股价表现与估值 - 5月12日收盘价19.17元，上涨2.08%，滚动市盈率PE(TTM)79.69倍，创11天新低，总市值75.46亿元 [1] - 行业平均市盈率115.03倍，行业中值82.81倍，公司PE排名第135位 [1] - 市净率2.79倍，低于行业平均8.37倍和行业中值3.94倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数65282户，较上次减少7478户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司业务与资质 - 国内知名金融行业数字化综合解决方案和服务商，业务涵盖软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案、IT产品销售及产业互联网、创新业务 [1] - 获五部委联合认定"国家认定企业技术中心"资质 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入19.93亿元，同比微增1.70% [1] - 净利润亏损3007.79万元，同比下滑228.98%，销售毛利率9.67% [1] 同业对比 - 总市值75.46亿元，低于行业平均117.25亿但高于行业中值56.65亿 [2] - PE(TTM)79.69倍低于行业平均115.03倍，PE(静)65.26倍显著低于行业平均132.38倍 [2] - 盛邦安全、拓维信息等同业公司PE(TTM)均为负值 [2]

股价表现 - 截至2025年5月6日收盘 南天信息报收于18 56元 上涨10 02% [1] - 换手率6 7% 成交量26 08万手 成交金额4 72亿元 [1] - 主力资金净流入1 60亿元 占比成交额33 83% 其中超大单净流入1 33亿元 占比28 12% 大单净流入2696 08万元 占比5 71% [1] 资金流向 - 中单净流出6735 65万元 占比14 27% 小单净流出9228 54万元 占比19 56% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入19 93亿元 同比增长1 70% [1] - 归属净利润3007 79万元 同比减少228 98% 扣非净利润3211 47万元 同比减少198 09% [1] - 流动比率1 326 速动比率0 710 资产负债率68 63% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于昆明市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本39374 4987万人民币 实缴资本39374 4987万人民币 [1] - 法定代表人为徐宏灿 [1] 公司商业活动 - 对外投资30家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息83条 专利信息192条 行政许可20个 [2]