公司治理动态 - 南天信息于9月5日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案 [2] - 相关议案涉及公司章程的修订内容 [2]

云南南天电子信息产业股份有限公司 章 程 （本章程已于 2025 年 9 月 5 日经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二五年九月 | 4 | ਘ | 1 | . | | --- | --- | --- | --- | | A | . | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 . 20 | | 第五章 党组织及党的工作机构 . | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会. | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 云南南天电子信息产业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为云南南天电子信息产业 股份有限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律 师出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法 律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 ...

股东大会出席情况 - 332名股东及代理人代表140048596股，占总股本35.9201%[5] - 3名现场股东及代理人代表138669740股，占总股本35.5665%[5] - 329名网络投票股东代表1378856股，占总股本0.3537%[5] - 330名中小股东及代理人代表1417856股，占总股本0.3637%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意139595305股，占比99.6763%[6] - 《关于修改<南天信息股东会议事规则>部分条款的议案》同意139594605股，占比99.6758%[7] - 《关于修改<南天信息董事会议事规则>部分条款的议案》同意139597505股，占比99.6779%[10] - 《关于修改<南天信息独立董事管理办法>部分条款的议案》同意139598605股，占比99.6787%[11] - 《南天信息对外担保管理制度（2025年8月）》同意139855996股，占比99.8625%[15] - 《南天信息关联交易管理制度（2025年8月）》同意139879696股，占比99.8794%[17]

公司业务构成 - 子公司工投软件主营军用特种电源和智能充电机等产品 [1] - 军工信息化相关营业收入占公司整体收入比重很小 [1]

股东情况 - 截至2025年6月30日公司股东总户数为75,506户 [1]

公司运营状况 - 公司严格按照上市公司规则规范运营并依法履行信息披露义务 [1] - 公司目前一切生产经营正常 [1]

公司价值管理 - 公司重视收入、利润、资产和市值的全面价值增长 [1] - 管理层将提升公司价值作为核心目标 [1] - 公司持续畅通投资者沟通渠道并加强资本市场宣传以提升价值认同 [1]

公司业务范围 - 主要业务为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业IT服务 [1] - 近年来积极拓展其他业务 [1]

限制性股票回购注销情况 - 2025年5月19日决定回购注销285名激励对象3,729,051股，占回购前总股本0.9474%，资金30,176,324.67元[2] - 2024年3月30日回购注销12名激励对象615,710股，占回购前总股本0.1561%，资金4,824,512.76元[10] - 2025年4月4日回购注销10名激励对象127,162股，占回购前总股本0.0323%，资金969,708.34元[13] 总股本变更 - 本次回购注销后总股本由393,617,825股变为389,888,774股[2] - 2022年12月7日总股本变更为394,360,697股[8] - 2024年3月30日总股本变更为393,744,987股[10] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月25日向298名激励对象授予13,219,990股[7] - 2024年1月29日289名激励对象5,019,244股解除限售[10] - 2025年2月5日285名激励对象3,703,853股解除限售[12] 其他要点 - 激励计划授予的限制性股票回购价格调整为7.41元/股[17] - 回购注销后控股股东持股比例由35.22%变为35.56%[22][23] - 2021年限制性股票激励计划终止[23][24]