甘肃皇台酒业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司 " ）董事、高级管理人员的薪酬制度，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳 定发展； （二）绩效挂钩原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体 现按劳分配、多劳多得； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼 顾内部公平性与外部竞争性； 1 （一）公司内部董事 根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公 ...

内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司 "）内部控制 制度的健全和有效执行，确保内部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因 素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行 缺陷。 （一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计 不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 甘肃皇台酒业股份有限公司 （三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第四条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为 财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。 （一）财务报告内部控制缺陷，是指在会计确认、计量、记录和报告过程中 出现的，对财务报告的真实性和完整性产生直接影 ...

张金道先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 开展。张金道先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张金道先生 在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-022 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理张金道先生的书面辞职报告。张金道先生因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张金道先生未持 有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，张金道先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 董 事 会 二〇二六年五月七日 1 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司董事离任情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到代继陈 先生的书面辞职报告。代继陈先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董 事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公 司副总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，代继陈先生辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-021 上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议； 2、辞职报告。 特此公告。 截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开 承诺，不会影响公司董事会正常运作。 公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于变更公司董事的情况 2026 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司变更董事的 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-023 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、现场会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 ...

一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 7 日以通 讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-024 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司变更董事的议案》 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更董事的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 2、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合 ...

在行业整体处于深度调整的阶段，白酒上市公司2025年的业绩增速明显放缓。 业内人士预计，2026年白酒行业仍会以"出清"作为主基调，行业结构的分化程度将进一步加深。那些品牌力强劲、渠道掌控力出色的头部品牌， 有望凭借自身优势在市场洗牌中占据更为有利的地位。 行业整体承压 从已公布的年报数据来看，白酒行业整体面临较大压力，多数企业出现营收和净利润双降的情况。 贵州茅台作为白酒行业的标杆，2025年实现营业总收入1720.54亿元，同比下降1.2%；归属母公司净利润823.2亿元，同比下降4.53%。在行业调 整期，贵州茅台依然展现出了较强的盈利能力和抗风险能力。 山西汾酒则实现了逆势增长，营业总收入达到387.18亿元，同比增长7.52%；净利润122.46亿元，同比增长0.03%。 山西汾酒在财报中指出，"一体两翼"品牌矩阵根基稳固，青花20、玻汾百亿级产品地位进一步夯实，杏花村酒深耕宴席渠道发力大众市场，竹叶 青酒深耕细分市场。电商在"双十一"期间位居白酒品牌旗舰店销量第一。 此外，山西汾酒全国化2.0战略已初显成效，山西省外市场实现高增长。数据显示，山西汾酒2025年省外收入252.02亿元，同比增长12 ...