一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-030 中铁特货物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 会议室。 则》 《上市公司股东大会规 《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 络投 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0337 号 致：中铁特货物流股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券 法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京药 石科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-030 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 2. 会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 起，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-029 中铁特货物流股份有限公司 2024 年年度分红派息实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.122000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.061000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、分红派息日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案已 获 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，详见 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2025-021）。 2、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 ...

中铁特货（001213）公告，公司2024年年度分红派息方案已获股东大会审议通过。以公司2024年12月31 日总股本44.44亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.61元(含税)。本次实施的利润分配方案与 股东大会审议通过的方案一致，分红派息股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日。 ...

央广网北京6月18日消息（总台记者韩雪莹 彭照）据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，暑期将至，又到了自驾出游的⻩金季节。想去新 疆、西藏等地寻找"诗与远方"？如果把爱车直接开到目的地，长途驾驶不仅容易疲劳不堪，一路上行和住也是笔开销，还可能因为路况、天气等因素耽误行 程；如果到了目的地再租车驾驶，想租得称心如意，恐怕也要耗费些时间精力。 对于异地自驾游，汽车托运或许是个值得考虑的解决方案。近期，中国铁路新增多条汽车托运线路，为有长途自驾需求的旅客提供"人车分离"的出行选 择，即先把爱车通过火车运送到目的地，自己再乘坐飞机、高铁等交通工具到达，实现轻松享受旅程。汽车如何"坐火车"？ 播放 近日，在中铁特货物流股份有限公司武汉分公司汉阳工业站作业点，35台家用车随着766台商品车从这里"坐火车"出发，前往新疆、云南、广西、四川 等地。中铁特货武汉分公司汉阳经营部项目经理曹源透露，家用车中发往新疆的占⽐近九成，暑期临近，这些车的车主基本都是去新疆自驾游的。曹源告诉 中国之声，托运汽车的火车可非同一般，它的设计能有效保障托运的安全。 曹源说："这款车是中铁特货公司自主研发、为商品车运输量身打造的JSQ型双层运 ...

证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际实施情况及相关项目 的推进情况，公司拟调整部分募集资金投资项目及其实施计划。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-026 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳 三、备查文件 议； 特此公告。 中铁特货物流股份有限公司监事会 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 公司拟以现金方式向中国铁路南宁局集团有限公司收购柳州机保段资产所 在的授权经营土地，相关资产在评估基准日的价值为 9,566.41 万元，最终收购价 格以国有资产管理部 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-028 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 27 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时 ...

、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月12日召开公 司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事谢如鹤先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》） 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司本次以现金方式收购柳州机保段土地有助于公司进 一步完善资产权属，是公司生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，相关关联交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性。 我们同意将本议案提请公司董 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 公司规范运作》 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20212488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 ...