通过网络投票的股东 101 人，代表股份 391,400 股，占公司有表决权股份总数的 （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情 况 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-050 湖南华联瓷业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日在湖南 省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第二次临时股东大会，本次会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事 长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东会议事规则》的规定。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份 （2）通过网络投票股东参与情况 决情况 三、律师出具的法律意见 司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席 会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南华联瓷业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-050 湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日在湖南 省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2025 年第二次临时股东大会，本次会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事 长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份数量代表股份 161,892,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2769%。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 101 人，代表股份 391 ...

现金管理决策 - 公司于2024年10月25日通过董事会决议，批准使用不超过15,000万元闲置募集资金和45,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [2] - 授权许君奇先生在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体购买事宜 [2] - 资金用途限定为投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品 [2] 理财产品交易 - 2025年6月9日公司使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，其中7,000万元投向中国银行醴陵支行产品，3,000万元投向方正证券产品 [3] - 此前购买的45,000万元理财产品已到期赎回，获得收益429.69万元 [3] - 产品类型包括结构性存款和券商收益凭证等低风险品种 [3] 投资风控措施 - 严格执行审慎原则，产品期限不超过12个月且不得用于证券投资或无担保债券 [5] - 财务部门动态监控产品投向，独立董事和监事会行使监督权，必要时引入第三方审计 [5] - 监察审计部门定期核查资金使用情况，确保符合信息披露要求 [5] 资金管理影响 - 现金管理行为不影响募集资金项目进度和主营业务发展 [5] - 通过低风险理财可提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 该举措符合全体股东利益，未改变募集资金既定用途 [5]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年6月9日，公司用1亿元闲置自有资金买理财产品，中行7000万元、方正证券3000万元[3] 理财情况 - 近日到期理财产品赎回本金4.5亿元，收益429.69万元[4] - 2024年6 - 12月，公司买中行1.06亿元挂钩型结构性存款，收益67.58万元[8] 近期投资 - 购买中行醴陵支行3600万元和3400万元挂钩型结构性存款[5] - 购买方正证券5000万元方正收益凭证FD25063号[5] 过往投资 - 公司在中行、农行醴陵支行买多笔挂钩型结构性存款[9][10] - 公司购买方正证券多笔金添利型收益凭证[9][10] 风险与决策 - 公司投资可能受市场波动影响，将采取风控措施[6][7] - 董事会授权许君奇行使投资决策权，财务部负责购买事宜[2]

股东大会审议通过权益分配方案 - 公司2024年度权益分配方案已获2025年5月29日召开的年度股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本251,866,700股为基数 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税） 共计分配现金红利100,746,680元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化 若实施前股本总额变化 将按分配比例不变原则调整总金额 [1] - 方案实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月 [2] 权益分派方案细则 - 以现有总股本251,866,700股为基数 每10股派4元人民币现金（含税） 香港市场投资者通过深股通持有股份及QFII/RQFII每10股派3.6元 [3] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月以内每10股补缴0.8元 持股1个月至1年补缴0.4元 持股超1年免税 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 除权除息日为2025年6月13日 [3] - 现金红利将于2025年6月13日通过托管机构划入股东资金账户 自派股东红利由公司直接发放 [6] 分派对象与咨询方式 - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 咨询可通过公司证券事务部办公室 地址位于湖南省醴陵市经济开发区 联系人彭龙、张倩祯 电话0731-23053013 [6]

湖南华联瓷业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司，2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-048 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6 月 13 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过权益分配方案等情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分配方案为：以截 止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 4 元人民币（含税），共计分配现金红 ...

定增扩产计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元，全部投入到东盟陶瓷谷项目，控股股东致誉投资拟认购3000万元 [2][3] - 本次定增是公司上市后首笔再融资，计划在越南建设新生产基地以扩大生产规模，实现制造能力转型升级 [2][4] - 项目建成后将新增年产16534万件色釉陶瓷产能，预计达产年可实现营业收入14.05亿元，净利润2.72亿元，税后内部收益率14.25% [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.4亿元同比增长8.79%，净利润2.05亿元同比增长14.21% [1][7] - 2025年一季度营业收入3.5亿元同比增长2.5%，净利润5031.91万元同比增长10.19% [9] - 2024年现金分红金额1亿元占净利润比例提升至49.14%，并计划2025-2027年度分红比例不低于50% [1][9] 市场布局 - 公司外销产品收入占比2022-2024年分别为67.20%、62.84%、71.06%，欧洲市场占比从38.24%提升至46.06% [1][6] - 已覆盖6个东盟国家和50个"一带一路"国家，收入占比稳定在10%以上 [6] - 选择越南建厂旨在利用地理位置、税收、劳动力成本等优势，扩大欧洲、"一带一路"、东盟市场份额 [6] 产销情况 - 2022-2024年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%，均超过110% [1][8] - 公司拥有200多家境外客户分布在全球60多个国家，积累了宜家、威廉索拿马等国际知名客户 [6] 募资使用 - 2021年IPO募集资金5.9亿元，截至2025年3月末累计投资3.97亿元，整体投资进度74.5% [4] - IPO募投项目包括日用陶瓷生产线技术改造(2.02亿元)、工程技术中心建设(6111.66万元)、节能减碳改造(4434.06万元) [4]

融资净买入情况 - 截至5月29日市场融资余额合计1.8万亿元，较前一交易日减少11.28亿元 [2] - 26只个股融资净买入额超5000万元，胜宏科技以2.47亿元居首，汇川技术(1.5亿元)、新易盛(1.28亿元)紧随其后 [2][3] - 计算机(4只)、汽车(3只)、电力设备(3只)行业获融资客集中加仓 [2] 定增预案披露 - 华瓷股份拟非公开发行7556万股募资7亿元，投向东盟陶瓷谷项目 [5] - 双林股份拟募资15亿元用于滚柱丝杠及关节模组产业化等项目 [5] 机构调研动态 - 近两日99家公司获机构调研，26家获10家以上机构扎堆 [6][7] - 金帝股份获78家机构调研，主要关注轴承保持架及eVTOL相关产品 [7] - 震裕科技(44家)、北信源(31家)、海大集团(30家)调研热度居前 [8] 行业分布特征 - 融资净买入超5000万元个股中电子行业占比最高(胜宏科技6.2%流通市值占比) [3] - 机构调研集中在机械设备(金帝股份、震裕科技等)、电力设备(震裕科技、昌科能源)行业 [7][8]

中国经济网北京5月30日讯华瓷股份（001216）(001216.SZ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A 股股票预案》。本次发行募集资金总额不超过70,000万元(含)，扣除发行费用后拟用于东盟陶瓷谷项 目。 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 1 / 1 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东盟陶瓷谷项目 | 溢兆利 | 143,839.96 | 70.000.00 | | | 合计 | | 143,839.96 | 70,000.00 | 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特 定对象发行人民币普通股(A股)的方式。 本次发行的发行对象为包含控股股东醴陵市致誉实业投资有限公司(简称"致誉投资")在内的不超过35名 符合中国证监会规定条件的特定投资者。除致誉投资外，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、证 券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其 他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 ...