2024年度权益分派方案 - 以总股本194,983,750股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发58,495,125元 [2][3][4] - 不进行资本公积金转增股本及送红股，剩余未分配利润结转以后年度 [3][4] - 若股权登记日前总股本变动，将按"每股分配比例不变"原则调整分配总额 [3] 分红税务处理 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实发2.7元（税后） [4] - 无限售流通股个人股息税按持股期限差异化征收（持股1年内补缴0.3元/10股，超1年免税） [4] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征税，内地投资者按差异化税率 [4] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [4] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构直接划入股东资金账户 [5] 分配对象与执行 - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [4][5] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担相关责任 [6] 公告依据 - 方案已获2025年5月16日年度股东会审议通过 [3] - 相关公告文件编号为2025-007（利润分配预案）及2025-027（股东会决议） [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派以194,983,750股为基数，每10股派现金红利3元，共派58,495,125元[3] - 本次不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 时间安排 - 方案于2025年5月16日获股东会通过[3] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] 红利派发 - QFII、RQFII等每10股派2.7元，限售股个人股息红利税差别化征收[6] - A股股东红利2025年6月27日划入账户，未确权股份红利公司自派[9][12]

股本情况 - 首次公开发行前总股本66,550,000股，发行后为88,750,000股[3] - 2022 - 2024年多次转增股本，现总股本194,983,750股[3][4][5] - 截至目前，无限售股189,909,086股占97.40%，限售股5,074,664股占2.60%[5] 限售股解禁 - 本次解除限售53,212股占0.0273%，6月18日上市流通[2] - 由11户股东持有，解除后未确权账户余4,959,667股[6] - 解禁后限售股占比2.58%，无限售股占比97.42%[13] 合规情况 - 保荐人中信证券对解禁无异议[15] - 解禁符合法规和股东承诺[15] - 相关信息披露真实准确完整[15]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本6655万股，发行后变为8875万股[2] - 2022 - 2024年转增股本后依次变为1.15375亿股、1.499875亿股、1.9498375亿股[4][5] - 截至目前，公司股份总数1.9498375亿股，无限售占比97.40%，有限售占比2.60%[5] 限售股解禁 - 本次上市流通限售股由11户股东持有，合计53212股[6] - 2025年6月18日53212股限售股上市流通，占比0.0273%[11] - 解禁后限售股占比降至2.58%，无限售股占比升至97.42%[13]

资金使用 - 公司拟用不超28000万元闲置募集资金现金管理，期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 公司及其子公司用18000万元闲置募集资金买结构性存款，预期年化收益率1.20%-2.32%[3] 存款赎回 - 青岛食品3000万元结构性存款到期赎回，年化收益率2.43%，实际收益18.18万元[1] - 青岛青食9000万元结构性存款到期赎回，年化收益率2.43%，实际收益54.53万元[1] - 青岛青食6000万元结构性存款到期赎回，年化收益率2.43%，实际收益36.35万元[2] 存款收益 - 2024年5月28日至8月27日，青岛食品3000万结构性存款收益19.82万元[8] - 2024年5月28日至8月27日，青岛青食19000万结构性存款收益125.53万元[8] - 2024年8月27日至11月26日，青岛食品3000万结构性存款收益11.97万元[8] - 2024年8月27日至11月26日，青岛青食19000万结构性存款收益118.42万元[8] - 2024年11月28日至2025年2月26日，青岛食品3000万结构性存款收益17.61万元[8] - 2024年11月28日至2025年2月26日，青岛青食19000万结构性存款收益111.50万元[8] - 2025年3月11日至6月10日，青岛青食9000万结构性存款收益54.53万元[9] 存款利率 - 2025年3月11日，青岛青食10000万大额存单利率1.90%[9] - 2025年6月10日至9月10日，青岛食品3000万结构性存款利率1.20%-2.32%[9] - 2025年6月10日至9月10日，青岛青食6000万结构性存款利率1.20%-2.32%[10] 风险管控 - 公司现金管理产品为银行保本型，受宏观经济政策影响，有市场波动风险[4] - 公司投资低风险、短期银行保本型产品，不涉及高风险品种[5] - 公司财务部事前审核评估风险，关注产品情况[5] - 公司内审部门审计监督理财产品资金使用与保管[5] 资金影响 - 公司使用闲置资金投资不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率和收益[6]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过董事会换届选举议案，同日召开第十一届董事会第一次会议选举董事长及聘任高级管理人员[1] - 第十一届董事会由7人组成：董事长苏青林、3名非独立董事（于明洁、宁文红）、1名职工代表董事（王正）及3名独立董事（管建明、张平华、解万翠），独立董事占比42.9%符合监管要求[1] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会（管建明任主任）、提名委员会（解万翠任主任）、薪酬与考核委员会（张平华任主任）、战略委员会（苏青林任主任）[1] 高级管理人员任命 - 总经理由董事长苏青林代行，副总经理为王正和田健，财务总监为程相伟，董事会秘书为张松涛，证券事务代表为李春宏[1] - 新任高管团队具备多元化背景：王正拥有20年国企管理经验，田健曾任惠氏和菲仕兰区域经理，程相伟曾任青岛啤酒财务主管，张松涛具有建行、齐鲁银行等金融机构从业经历[4][5][6] - 证券事务代表李春宏持有董秘资格证，历任交通银行职员和证券事务专员，2023年2月起任职[6] 关键人员任职资格 - 所有新任董事及高管均无境外居留权，与公司大股东、实控人及其他董事/高管无关联关系[7] - 公告披露日相关人员均未持有公司股份，近三年无监管处罚记录或失信被执行情况[7] - 董事长苏青林为会计师出身，拥有青岛华通集团资本运营部总经理、通用航空产业公司董事长等国企高管经历，2023年10月起任现职[3]

董事会换届选举 - 选举苏青林先生为第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年 [1] - 董事长苏青林代行总经理职责至新任总经理聘任为止 [1] - 董事会会议表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [1] 委员会成员选举 - 战略与ESG委员会：苏青林、王正、张平华，苏青林任主任 [1] - 审计委员会：宁文红、管建明、解万翠，管建明任主任 [2] - 提名委员会：苏青林、张平华、解万翠，解万翠任主任 [2] - 薪酬与考核委员会：于明洁、管建明、张平华，张平华任主任 [2] - 各委员会任期均为三年 [1][2] 高级管理人员聘任 - 聘任王正、田健担任公司副总经理，任期三年 [2] - 聘任程相伟担任公司财务总监，任期三年 [3] - 聘任张松涛担任公司董事会秘书，任期三年 [3] - 聘任李春宏担任公司证券事务代表，任期三年 [4] - 所有聘任议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [2][3][4] 其他事项 - 具体人员聘任及薪酬方案详见巨潮资讯网披露的公告 [1][2][3][4] - 所有议案均经相关委员会审议通过 [2][3][4]

青岛食品2024年年度股东会法律意见 股东会召集与召开程序 - 股东会由董事会根据第十届董事会第十九次会议决议召集，会议通知于2025年4月17日通过公告形式发布，明确载明会议时间、地点、审议事项及投票方式[3] - 会议于2025年5月16日在青岛食品会议室召开，实际召开情况与通知披露一致[3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3] 参会人员资格 - 会议召集人为公司董事会，董事资格合法且无职权履行障碍[3] - 出席股东及授权代表共108名，代表股份数量未披露具体数值[4] - 参会人员资格符合相关法律法规及公司章程要求[5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，所有议案均获通过[5][6][7][8][9][10][11][12] - 议案通过率均超99.8%，最高反对票占比0.1868%（171,734股）[11] - 关联交易议案中关联股东青岛华通国有资本投资运营集团回避表决，该议案通过率为79.1211%[8] - 新一届董事会选举结果：非独立董事苏青林（99.5240%）、于明洁（99.5239%）、宁文红（99.5241%），独立董事管建明（99.5241%）、张平华（99.5300%）、解万翠（99.5241%）[12][13] 法律结论 - 股东会全过程符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[13]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年5月16日14:00在青岛市李沧区四流中支路2号召开，网络投票同步进行[1] - 共有108名股东参与表决，代表股份91,933,480股，占公司有表决权股份总数的47.1493%[1] - 现场投票股东8人，代表股份91,377,178股（占比46.8640%），网络投票股东100人，代表股份556,302股（占比0.2853%）[1] 中小股东参与情况 - 106名中小股东参与表决，代表股份749,143股，占公司有表决权股份总数的0.3842%[2] - 现场投票中小股东6人（代表股份192,841股，占比0.0989%），网络投票中小股东100人（代表股份556,302股，占比0.2853%）[2] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.8%同意率通过，最高反对率仅0.1868%[6][12] - 中小股东平均同意率21.48%-22.92%，最高反对率达21.88%[5][9] - 关联股东青岛华通国有资本投资运营集团在部分议案中回避表决[8] 董事会选举结果 - 苏青林、于明洁、宁文红当选非独立董事，任期三年[13] - 管建明、张平华、解万翠当选独立董事[14] - 董事选举议案获出席会议股东99.52%-99.53%赞成票[13][14] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规要求[14] - 表决程序遵循《股东会规则》及《公司章程》规定[14]

会议信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会及第十一届董事会第一次会议[1] 人员任职 - 第十一届董事会董事长为苏青林，非独立董事有苏青林等，职工代表董事为王正，独立董事有管建明等[1] - 聘任苏青林代行总经理，副总经理为王正等，财务总监为程相伟等[3] 委员会情况 - 董事会战略与ESG委员会主任委员为苏青林，审计等委员会主任委员分别为管建明等[2] 联系方式 - 公司董事会办公室邮箱为ir@qdfood.com，电话为0532 - 84633589，传真为0532 - 84669955[4] 人员履历 - 苏青林2023年10月至今任公司党委书记、董事长[6] - 王正2021年12月至今任公司党委委员等职[7] - 田健2021年12月至今任公司副总经理[8] - 程相伟2022年2月至今任公司财务总监[9] - 张松涛2023年2月至今任公司董事会秘书[10]