公司股价与交易数据 - 2月12日，海安集团股价下跌0.77%，成交额为1.30亿元 [1] - 当日融资买入745.50万元，融资偿还944.35万元，融资净卖出198.85万元 [1] - 截至2月12日，公司融资融券余额合计9820.11万元，其中融资余额9820.11万元，占流通市值的3.65% [1] - 2月12日融券交易量为零，融券余量及余额均为0.00元 [1] 公司基本概况 - 海安橡胶集团股份公司位于福建省仙游县枫亭工业园区，成立于2005年12月29日，于2025年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：全钢巨胎销售占69.51%，矿用轮胎运营管理占25.77%，其他(补充)占4.71% [1] 公司股东与财务表现 - 截至11月25日，公司股东户数为6.60万户，较上期大幅增加244185.19% [2] - 截至同期，人均流通股为536股，较上期无变化 [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.19亿元，同比减少4.77% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4.62亿元，同比减少7.04% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.72亿元 [2]

主营业务与商业模式 - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 矿用轮胎运营管理业务提供轮胎全生命周期运营管理服务，旨在提升客户生产效率与安全，降低使用成本，并积累数据以优化产品 [2][3] - 该业务模式虽初始毛利率可能较低，但能增强客户黏性，与产品直销业务相辅相成，构成公司的业务护城河 [9] 产品与研发 - 全钢巨胎使用寿命受矿种、路况等多种因素影响，差异很大 [2] - 产品从研发成功到通过客户认证周期长：金属矿需12-18个月，非金属矿需18-24个月才能获得使用效果数据 [4] - 2024年按轮辋直径的轮胎销量为：49英寸 5,974条，51英寸 4,201条，57英寸 5,594条，63英寸 302条 [7] 产能与全球化布局 - 全球巨胎主要产能集中在美国，国际三大品牌（米其林、普利司通、固特异）均在美国设有工厂 [5] - 公司在俄罗斯合资建厂是战略性决策，旨在贴近市场、增强供应链韧性，并深化与客户的战略伙伴关系 [8] - 公司目前暂无在其他海外地区建生产线的明确计划 [9] - 募投项目包括扩产、技改升级及研发中心建设，建设周期分别为3年、2年和3年 [6] 市场与客户 - 未来市场增长点包括：深化国内进口替代、开拓欧美传统市场、金砖国家等新兴市场以及中资海外市场 [10] - 公司已积累全球多家大型矿业公司及矿卡主机厂等优质客户资源 [12] - 所服务矿山中，金属类矿种带来的轮胎相关收入未来有望大幅提升 [13] - 公司正积极为紫金矿业、江铜集团等企业的国内外矿产项目提供轮胎解决方案 [11] 公司核心优势 - 优势一：拥有深厚的矿山服务基因与技术领先性 [12] - 优势二：构建了独特的“产品+运营”商业模式，形成客户黏性与服务壁垒 [12] - 优势三：积累了优质的全球头部客户资源 [12] - 优势四：形成了成熟的全球化布局网络，业务覆盖数十个国家 [12] 其他 - 公司未来将结合经营状况，着力提高分红水平与频次，以回报股东 [14]

公司股价与交易数据 - 2月10日，海安集团股价下跌1.17%，成交额1.68亿元人民币 [1] - 2月10日，公司获融资买入1428.04万元，融资偿还1328.22万元，实现融资净买入99.82万元 [1] - 截至2月10日，公司融资融券余额合计1.02亿元，其中融资余额为1.02亿元，占流通市值的3.74% [1] - 2月10日，公司无融券交易，融券余量及融券余额均为0 [1] 公司基本概况 - 海安橡胶集团股份公司位于福建省仙游县枫亭工业园区，成立于2005年12月29日 [1] - 公司于2025年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：全钢巨胎销售占69.51%，矿用轮胎运营管理占25.77%，其他(补充)占4.71% [1] 公司股东与财务表现 - 截至11月25日，公司股东户数为6.60万户，较上期大幅增加244185.19% [2] - 截至11月25日，人均流通股为536股，较上期增加0.00% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.19亿元，同比减少4.77% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4.62亿元，同比减少7.04% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.72亿元 [2]

公司股价与交易数据 - 2月9日，海安集团股价上涨0.57%，成交额为2.11亿元 [1] - 当日融资买入额为920.60万元，融资偿还额为1151.59万元，融资净卖出230.99万元 [1] - 截至2月9日，公司融资融券余额合计为1.01亿元，其中融资余额为1.01亿元，占流通市值的3.66% [1] - 2月9日融券交易量为零，融券余量与融券余额均为0.00元 [1] 公司基本概况 - 海安橡胶集团股份公司位于福建省仙游县枫亭工业园区，成立于2005年12月29日，于2025年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：全钢巨胎销售占69.51%，矿用轮胎运营管理占25.77%，其他(补充)占4.71% [1] 股东结构与财务表现 - 截至11月25日，公司股东户数为6.60万户，较上期大幅增加244185.19% [2] - 截至同期，人均流通股为536股，较上期无变化（增加0.00%） [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.19亿元，同比减少4.77% [2] - 同期，公司实现归母净利润4.62亿元，同比减少7.04% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.72亿元 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十九次会议，应出席董事9人，实际全部出席，其中6人以通讯方式参会，会议由董事长朱晖主持 [2] - 董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过了四项议案，包括设立香港子公司、子公司提供财务资助、细分募投项目以及召开临时股东会 [3][5][7][9] 对外投资设立香港子公司 - 公司计划使用自有资金不超过5,000万美元在香港设立全资子公司，暂定名为“海安国际控股（香港）有限公司” [13][14] - 该子公司经营范围包括投资控股、资产管理、贸易、技术咨询，旨在优化全球资源配置、拓展海外市场与投融资渠道、引进国际先进技术与管理经验 [15][18] - 本次投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会，但尚需通过相关政府主管部门审核及备案 [13] 全资子公司对外提供财务资助 - 公司全资子公司海安俄罗斯有限公司拟向持股51%的参股公司先锋股份公司提供138,181,389卢布的无息借款，资助期限至2028年12月31日 [23][25] - 先锋股份公司另一股东旗舰股份公司将按49%持股比例以同等条件提供财务资助，体现了风险共担原则 [25][30] - 被资助对象先锋股份公司成立于2024年5月13日，主营业务为矿用轮胎修补翻新及售后服务，目前尚未产生营业收入且净资产为负 [28][33] - 在2025年度，公司及其控股子公司对先锋股份公司的财务资助金额为122,152,204卢布，所有款项均处于正常履约状态 [31] - 本次财务资助尚需提交股东会审议，如获批准，公司对合并报表外单位财务资助总余额将不超过3.97亿卢布，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过1.32% [26][36] 募集资金投资项目细分 - 公司拟将首次公开发行股票募投项目之一的“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”进行细化拆分 [41] - 该项目原总投资194,545.33万元，拟投入募集资金170,752.89万元，公司计划将其中炼胶环节建设内容拆分出来，作为一个独立的子项目，命名为“高性能OTR轮胎生产线配套工程项目” [43] - 此次细分旨在使项目更精准地契合国家支持先进制造业的战略导向，未改变原项目的总体投资内容、投资金额、建设期、实施进度与预期效益 [43][44] - 公司首次公开发行募集资金净额为210,752.89万元，该议案尚需提交公司股东会审议 [41][43] 2026年第二次临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日15:00召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [49][51] - 股权登记日为2026年2月25日，会议将审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》和《关于部分募集资金投资项目细分的议案》 [52][56] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，现场会议地点位于福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室 [51][65]

公司战略与资本运作 - 海安橡胶集团股份公司董事会通过决议，拟使用自有资金不超过5000万美元在香港设立全资子公司 [1] - 拟设立的子公司暂定名为海安国际控股（香港）有限公司，由公司100%持股 [1] - 该投资旨在优化公司全球资源配置、拓展海外市场与投融资渠道，对公司长期发展具有积极影响 [1] 子公司业务与治理 - 香港子公司的经营范围包括投资控股、资产管理、贸易、技术咨询等 [1] - 本次投资无需提交公司股东大会审议，尚需相关政府主管部门审核及备案 [1] - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组 [1]

公司战略与资本运作 - 公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过使用自有资金不超过5000万美元在香港设立全资子公司海安国际控股（香港）有限公司 [1] - 该投资旨在优化全球资源配置，拓展海外市场与投融资渠道，引进国际先进技术与管理经验 [1] - 此举旨在提升公司长期竞争力与股东回报 [1]

公司战略与投资 - 海安集团计划使用不超过5000万美元自有资金，在香港设立一家全资子公司，公司100%持股 [1] - 新设子公司名称为“海安国际控股（香港）有限公司”，经营范围包含投资控股等 [1] - 此次投资旨在拓展海外市场，提升公司竞争力 [1] 公司治理与程序 - 该投资议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过 [1] - 本次投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 [1] - 该投资尚需相关主管部门审核备案 [1] 交易性质 - 本次对外投资不构成关联交易 [1] - 本次对外投资不构成重大资产重组 [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于海安橡胶集团股份公司 部分募集资金投资项目细分的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"）作为 海安橡胶集团股份公司（以下简称"海安集团"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对海安集团部分募集资金投资项目细分的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 海安橡胶集团股份公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第十九次会 议，审议通过《关于部分募集资金投资项目细分的议案》，同意公司将首次公开 发行股票募集资金投资项目之一的"全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目"进行 细化拆分。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

财务资助情况 - 俄罗斯海安拟按持股比例51%向先锋股份提供1.38181389亿卢布无息借款至2028年12月31日[1] - 2025年度公司及其控股子公司对先锋股份财务资助1.22152204亿卢布且履约正常[8] - 如获批，公司及其控股子公司对合并报表外单位资助总余额不超3.97亿卢布，占比不超1.32%[13] 公司相关数据 - 2025年9月30日俄罗斯海安资产2.94419亿卢布，负债3.10192亿卢布，净资产 -0.015773亿卢布[5] - 先锋股份注册资本1万卢布，俄罗斯海安持股51%，旗舰股份持股49%[4] 风险与审批 - 先锋股份未产生营收且亏损、净资产为负，存在偿债风险[11] - 对外提供财务资助议案已通过董事会，尚需股东会审议[2] - 保荐机构对全资子公司对外资助事宜无异议[15]