本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证券股 份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《国泰海通证券股份有限公司关 于变更持续督导保荐代表人的通知函》，具体情况如下： 国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，原委派李懿 先生和吴素楠先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。因工作变动，李懿先 生不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持续 督导工作有序进行，国泰海通委派陈李彬先生（简历详见附件）接替李懿先生 担任公司持续督导期间的保荐代表人。 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-012 海安橡胶集团股份公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对李懿先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告 海安橡胶集团股份公司 董 事 会 2026 年 4 月 10 日 陈李彬先生：保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与路斯股份（832419） IPO、行动教育（605098）IPO、瀚川智能（688022）IPO、爱婴室（60 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为推进本公司国际化战略，优化全球资源配置，海安橡胶集团股份公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第十九次会议， 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用自有资 金不超过 5,000 万美元在香港设立全资子公司，并授权管理层及其授权人员具 体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。具体内容详见公司 2026 年 2 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于对外投资设立香港全 资子公司的公告》（公告编号：2026-005）。 二、对外投资进展 近日，公司完成了香港全资子公司的注册登记手续并取得了《公司注册证 明书》及《商业登记证》，相关信息如下： 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-011 海安橡胶集团股份公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 公司类型：私人股份有限公司 注册资本：380,000,000 ...

行业竞争格局与公司核心优势 - 全钢巨胎行业为技术壁垒高、客户黏性强的寡头垄断格局，主要由三大国际品牌主导 [2] - 公司区别于国内同行的四大核心优势：深厚的矿山服务基因与技术领先性；独特的“产品+运营”商业模式，提供矿用轮胎“全生命周期”服务；积累了全球多家大型矿业公司及矿卡主机厂等优质客户资源；形成了成熟的全球化布局网络，在境外设立十余家子公司，业务覆盖数十个国家，为全球上百个矿山提供服务 [2][3] 市场开发与增长策略 - 国内市场计划提高现有客户渗透率，开发新客户，深化进口替代 [4] - 国际市场推行“3+2”开发计划：三大目标市场（欧美“传统市场”、金砖国家等“新兴市场”、中资海外项目市场）和两大销售策略（优化产品结构、推行品牌国际化） [4] - 凭借技术实力与服务能力，为紫金矿业、江铜集团等国内外矿产项目提供供应链配套 [4] 俄罗斯市场战略与布局 - 俄罗斯市场潜力巨大，客户数量持续增长，并非竞争真空地带 [5] - 通过本地化生产巩固并提升份额，战略从“产品出口”升级为“产能本地化” [6] - 在俄罗斯建厂旨在增强供应链韧性，利用当地政策契机，并辐射中亚地区，深化客户关系 [6] 原材料价格风险管理 - 建立多层次的原材料价格波动应对机制 [6] - 采购端采用“以产定购”与“库存采购”相结合的灵活模式，动态调整策略 [6] - 与主要供应商保持长期稳定关系，具备一定议价能力 [7] - 销售端产品定价考虑原材料波动，部分合同设有调价机制 [7] 其他运营与业务信息 - 公司持续关注期货套期保值等风险管理工具，相关制度在研究和评估中 [8] - 公司明确表示不会布局乘用车轮胎业务 [9] - 今年以来公司在手订单充足，生产安排紧凑有序，主要产线高效运转以保障交付 [9]

原材料价格风险管理 - 采用“以产定购”与“库存采购”相结合的灵活采购模式，动态调整采购策略 [2] - 与主要供应商建立长期稳定关系，凭借规模优势具备议价能力 [2] - 产品定价考虑原材料价格波动，部分合同设有调价机制，以传导成本变化并维护盈利能力稳定 [2][3] 矿用轮胎运营管理业务模式 - 提供从供应到维护、保养、维修、拆装、储运、运行分析的全生命周期运营管理服务 [4] - 该模式旨在提升矿业公司生产安全、供应链安全、生产效率并降低轮胎使用成本 [4] - 通过服务积累轮胎运行数据，反哺产品改进，增强客户黏性并提升行业进入壁垒 [4] 全球化战略与产能布局 - 在俄罗斯合资建厂是基于其作为矿产资源大国的市场机遇，旨在贴近客户、巩固份额 [5] - 战略从“产品出口”升级为“产能本地化”，以增强供应链韧性并利用当地政策 [5] - 本地化生产旨在提升供应链保障与响应速度，深化为客户的“本土战略伙伴”，并辐射中亚市场 [5] - 公司在境外设有十几家子公司，业务覆盖数十个国家，为全球上百个矿山提供产品或服务 [10] 产品技术与研发验证 - 全钢巨胎使用寿命受矿种、气候、路况、运距、载重量等多种因素影响，差异可能很大 [6] - 产品从研发成功到批量采购周期长，金属矿验证需12至18个月，非金属矿需18至24个月 [8] - 在知名客户处积累良好验证数据和口碑后，能显著加速新客户的决策周期 [8] - 技术储备涵盖碳纳米管、湿法混炼、硫化热板分离、模拟仿真、无损检测、天然胶液体黄金等技术 [12] 公司核心竞争优势 - 拥有深厚的矿山服务基因，自上世纪80年代深耕该领域，深刻理解客户需求 [9] - 独特的“产品+运营”商业模式，提供全生命周期服务，构筑强大的客户黏性和服务壁垒 [9] - 已成为全球众多大型矿业公司及矿卡主机厂的长期合作伙伴，客户资源优质 [9] - 成熟的全球化布局网络能够快速响应全球不同区域市场的本土化服务需求 [10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4649.3334万股A股，每股48元，募资223168万元，净额210752.89万元[1] - 募集资金于2025年11月20日划至指定账户[1] 项目调整 - 2026年2、3月通过拆分“高性能OTR轮胎生产线配套工程建设项目”[3] 资金监管 - 专户支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方并提供清单[8] - 丙方每半年现场检查，乙方按月出对账单并抄送丙方[7] - 协议至专户资金支出完销户失效，丙方义务至2027年12月31日解除[8]

原材料与成本管理 - 采用“以产定购”与“库存采购”相结合的灵活采购模式，以应对原材料价格波动 [2] - 凭借规模优势和稳定需求，与主要供应商建立长期合作，具备议价能力 [2] - 产品定价考虑原材料波动，部分合同设有调价机制，以传导成本变化并维护盈利能力稳定 [3] 市场开拓与增长战略 - 国内市场计划提高现有客户渗透率，开发新客户，深化进口替代 [4] - 国际市场将开发欧美“传统市场”、金砖国家等“新兴市场”及“中资海外市场” [4] - 凭借技术实力与服务能力，为紫金矿业、江铜集团等矿产项目提供轮胎解决方案，参与其供应链配套 [4] - 俄罗斯合资建厂是“产能本地化”的战略深化，旨在贴近客户、增强供应链韧性并辐射中亚市场 [5][6] 业务模式与服务 - 矿用轮胎运营管理业务提供包括维护、保养、维修等在内的轮胎全生命周期服务 [5] - 该模式可提升矿山生产与供应链安全及效率，降低客户轮胎使用成本，并积累运行数据以改进产品 [5] - 该模式有利于市场推广，增加客户黏性，并提升行业进入壁垒 [5] 产品与技术 - 全钢巨胎使用寿命受矿种、路况、载重量等多种因素影响，不同环境下差异很大 [7] - 产品从研发成功到批量采购周期长，验证过程体现高技术壁垒 [8] - 在金属矿环境下验证周期通常需12至18个月，在非金属矿环境需18至24个月 [8] - 在知名客户处积累良好验证数据和口碑后，能显著加速新客户的决策周期 [8] 客户与收入结构 - 公司所服务的矿山中，金属类矿种带来的轮胎相关收入未来有望大幅提升 [9]

俄罗斯市场战略与竞争力 - 公司在俄罗斯市场的产品和服务获得广泛认可，与重点客户互信深化，新客户数量持续增加，市场潜力很大 [2][3] - 俄罗斯建厂旨在巩固并扩大市场份额，辐射中亚地区，标志着从“产品出口”升级为“产能本地化”的战略深化 [3][8] - 即使地缘政治环境变化，凭借与核心客户的长期深度合作及产品质量，公司将持续保持竞争力 [3] 业务模式与发展规划 - 矿用轮胎运营管理业务提供全生命周期服务，可提升客户生产效率、降低其成本，并积累数据以改进产品，增强客户黏性 [6] - 该业务初期毛利率可能偏低，但随着对作业环境熟悉和产品迭代优化，毛利率有望提升，并与直销业务相辅相成 [9] - 未来市场增长点包括：提高国内客户渗透率与进口替代；开拓欧美传统市场、金砖国家等新兴市场及中资海外市场 [10] - 公司凭借技术实力与服务能力，积极配套紫金矿业、江铜集团等国内外矿产项目供应链 [11] 运营与风险管理 - 全钢巨胎使用寿命受矿种、气候、路况等多种因素影响，不同条件下寿命差异很大 [5] - 公司通过长期合作、产品调价机制及动态监测采购策略来管理原材料价格波动风险 [11] - 莆田总部项目建设周期预计32个月 [11] 其他业务说明 - 公司目前在俄罗斯未开展矿用轮胎运营管理业务 [4] - 除俄罗斯外，目前未有在海外其他地区建生产线的明确计划 [9] - 公司所服务的矿山中，金属类矿种带来的轮胎相关收入未来有望大幅提升 [11]

会议信息 - 股东会于2026年3月2日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东146人，代表股份82,499,312股，占公司股份总数44.3608%[7] - 现场会议股东6人，代表股份74,752,200股，占40.1951%[7] - 网络投票股东140人，代表股份7,747,112股，占4.1657%[7] - 中小投资者144人，代表股份15,799,312股，占8.4955%[7] 议案表决情况 - 全资子公司财务资助议案，全体出席股东同意代表股份82,416,912股，占99.9001%[9] - 中小投资者同意代表股份15,716,912股，占99.4784%[9] - 全体出席股东反对代表股份81,900股，占0.0993%[9] - 中小投资者反对代表股份81,900股，占0.5184%[9] 会议合法性 - 福建至理律师事务所认为会议合法有效[10]

会议安排 - 2026 年 2 月 9 日审议通过召开 2026 年第二次临时股东会的议案[7] - 2026 年 2 月 10 日披露召开通知[7] - 2026 年 3 月 2 日现场会议在福建仙游公司会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 - 15:00 [8] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 - 15:00 [8] 股东出席 - 出席股东 146 人，代表股份 82,499,312 股，占比 44.3608% [10] 议案审议 - 审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，全体出席股东同意 82,416,912 股，占比 99.9001% [14]

公司股价与交易数据 - 2月12日，海安集团股价下跌0.77%，成交额为1.30亿元 [1] - 当日融资买入745.50万元，融资偿还944.35万元，融资净卖出198.85万元 [1] - 截至2月12日，公司融资融券余额合计9820.11万元，其中融资余额9820.11万元，占流通市值的3.65% [1] - 2月12日融券交易量为零，融券余量及余额均为0.00元 [1] 公司基本概况 - 海安橡胶集团股份公司位于福建省仙游县枫亭工业园区，成立于2005年12月29日，于2025年11月25日上市 [1] - 公司主营业务为巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售，以及矿用轮胎运营管理业务 [1] - 主营业务收入构成为：全钢巨胎销售占69.51%，矿用轮胎运营管理占25.77%，其他(补充)占4.71% [1] 公司股东与财务表现 - 截至11月25日，公司股东户数为6.60万户，较上期大幅增加244185.19% [2] - 截至同期，人均流通股为536股，较上期无变化 [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.19亿元，同比减少4.77% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4.62亿元，同比减少7.04% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.72亿元 [2]