展会与产品展示 - 2025全球人工智能终端展(GAIE)在深圳开幕，汇聚300余家全球顶尖科技企业，展示AI终端领域前沿技术及创新应用 [2] - 康冠科技展出多款AI智能终端产品，包括AI电子白板、医疗AI一体机、AI随心屏、AI双面屏、AI旋转屏等，覆盖办公、教育、医疗、娱乐等多个场景 [2] - AI电子白板融入AI思维导图、AI便签、AI出题等功能，提升教育及会议场景使用体验 [2] - 医疗AI一体机是业界首款获动态影像AI三类注册证产品，具备检查部位自动识别、病灶AI自动检出及诊断分级功能 [2] - AI随心屏通过AI识别技术实现人体骨骼识别和运动姿态实时矫正 [2] - AI双面屏提供双向实时翻译功能，操作简便 [2] - AI旋转屏配备多模态AI交互技术，针对会议和教学场景开发提升效率的AI功能 [2] - 康冠科技同时亮相2025台北国际电脑展，旗下"KTC"品牌以多款电竞显示器及创新产品成为焦点 [3] 品牌战略与市场拓展 - 康冠科技旗下拥有三大自有品牌："KTC"专注电竞显示器及创新类显示产品、"皓丽(Horion)"专注商用智能显示产品、"FPD"专注家居场景智能显示产品 [3] - 公司自2021年起战略转向自有品牌与创新类显示产品，2023年自有品牌在国内线上电商平台快速增长 [4] - 2024年自有品牌在国内电商市场排名提升，并积极拓展海外市场，"KTC"产品上架亚马逊、Temu等国际平台，覆盖北美和欧洲市场 [4] - "皓丽(Horion)"品牌入驻亚马逊，"FPD"品牌智能电视在日本和美国市场表现优异，日本市场半年内跻身电视品类前列并获亚马逊"最佳制造业转型新星"称号 [4] - 公司通过线上线下协同推进品牌出海，线上精准营销触达潜在客户，线下参加国际展会展示技术并与消费者交流 [4] 研发与战略方向 - 公司在研发投入上持续加码，增强技术创新驱动力，为AI赋能智能终端产品奠定基础 [4] - "AI智能终端"与"品牌出海"构成公司双轮驱动战略 [5] - AI技术融入终端显示产品满足用户不同场景智能化需求，是把握转型升级发展机遇的重要举措 [5] - 品牌出海是拓展国际市场、提升品牌影响力的关键路径 [5] - 凭借技术研发实力和优质产品，自有品牌有望成为公司未来营收和利润的新增长点 [6]

二、本次实施的权益分派方案 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-047 深圳市康冠科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度权益分派方案为：以未来 实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.80 元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未 分配利润将累计滚存至下一年度。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。以公 司现有总股本 700,610,130 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-047 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案 及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超 1 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 700,610,130 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 1.620000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人 ...

2025 年 5 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述已获授但尚未行权的 16,421 份股票期权的注销事宜已办理完成。本次 注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的 程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-046 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期期满，对 4 名激励对象持有的已获授但尚未 行权的股票期权 16,421 份予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司股票期权激励计划注销的法律意见 一、本次激励计划的批准与授权 - 公司股东大会审议通过了《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括激励对象名单、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜 [4] - 独立董事对激励计划草案及授予安排发表了同意的独立意见 [4][5] - 监事会核查了激励对象名单并公示，未收到异议 [4] 二、股票期权的授予与调整 - 2022年5月17日确定为授权日，向621名激励对象授予965.3474万份股票期权，行权价格为25.52元/份 [5][6] - 后调整为向618名激励对象授予1,252.8058万份股票期权 [6] - 因27名激励对象离职，注销306,851份股票期权，剩余15,979,624份 [6] 三、行权条件与注销情况 - 因11名激励对象离职，注销102,017份股票期权，激励对象由591人调整为580人，剩余期权15,877,612份 [7] - 第二个行权期行权条件达成，但因期满注销4名激励对象未行权的16,421份期权 [8] - 第三个行权期因业绩考核未达标，注销全部4,754,666份期权 [8] 四、行权价格调整 - 根据2023年度利润分配方案（每10股派6元），对2022年激励计划的行权价格进行相应调整 [7] 五、结论性意见 - 本次注销已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》的规定 [8][9] - 公司需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续 [9]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-042 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中董事李宇 彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已对议 案回避表决。现将有关事项说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象 名单进行 ...

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年5月20日上午10:00以现场及通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过邮件形式发出 [1] - 会议由董事长凌斌主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参会 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，召集及表决程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 会议采用记名投票表决方式 [1] - 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因涉及激励对象关联关系回避表决 [1] - 董事会薪酬与考核委员会已审议通过相关议案 [2] 信息披露 - 具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 [2]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-041 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、独立董事就 2024 年度工作进行了述职汇报。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-044 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分 已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因 此，监事会同意公司注销 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 16,421 份股票期权。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，对本议案回避表决。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 11:00 以现 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-043 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、 陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十八次会议决议； 1 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 5 月 16 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本 次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公 司独立董事邓燏、黄 ...