登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-075 深圳市康冠科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康冠科技"）第二届董事会任期已届满，为完善 公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月15日召开了 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表 董事。 陈茂华先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司 第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ...

公司治理变动 - 康冠科技于10月15日晚间发布公告，宣布选举凌斌先生为公司董事长 [1]

公司治理变动 - 康冠科技于10月15日晚间发布公告，宣布选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 2025年10月15日公司召开职代会，选举陈茂华为第三届董事会职工代表董事[1] - 陈茂华将与其他董事组成第三届董事会[1] 人员信息 - 陈茂华1977年4月出生，2002年7月加入公司，现任董事、副总经理[4] - 陈茂华获多项人才认定及奖项[4] 股份情况 - 陈茂华直接和间接合计持有公司0.22%股份[5]

董事会换届 - 公司于2025年10月15日完成第三届董事会换届选举，董事会由7名董事组成[2] - 第三届董事会董事任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效[4] - 第三届董事会下设战略、审计等委员会，委员任期三年[5][6] 人员聘任与离任 - 公司聘任李宇彬为总经理等，任期至第三届董事会任期届满[7] - 黄绍彬、杨健君不再担任独立董事及相关职务，未持股[8][9] - 凌峰等任期届满不再担任高管但仍任职[9] - 陈文福等任期届满不再担任监事会职务[10] 股权结构 - 凌峰直接持有公司股份39984450股[9] - 张斌直接持有94209股、间接持有4578001股[9] - 李宇彬直接持有公司6.52%股份[17] - 林志峰间接持有公司0.01%股份[18] - 孙建华合计持有公司0.07%股份[20] - 廖科华合计持有公司0.21%股份[21] - 范誉舒馨未持有公司股份[23] 其他 - 公司变更后不再设置监事会，由审计委员会行使职权[10] - 相关人员离任后遵守相关法律法规及公司招股说明书承诺[11] - 李宇彬与凌斌、凌峰系关联方[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人130人，代表股份612,857,710股，占比87.1310%[4] - 现场投票股东13人，代表股份611,021,686股，占比86.8700%[4] - 网络投票股东117人，代表股份1,836,024股，占比0.2610%[4] - 中小股东及代理人117人，代表股份1,836,024股，占比0.2610%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 股东大会表决通过6项议案，含利润分配、担保额度预计等[6][7] - 提案1.00同意股数612,806,786股，占比99.9917%[9] - 提案2.00同意股数612,579,836股，占比99.9547%[9] - 提案3.00同意股数612,811,490股，占比99.9925%[9] 人员选举情况 - 提案7.01凌斌获选举票数611,904,786票，占比99.8445%当选[10] - 提案8.01邓燏获选举票数611,901,982票，占比99.8441%当选[10]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年9月30日刊载股东大会通知[3] - 本次股东大会于2025年10月15日下午2:30召开[3] 投票情况 - 出席并现场投票股东及代理人13人，代表股份611,021,686股，占比86.8700％[5] - 网络投票股东117人，代表股份1,836,024股，占比0.2610％[6] - 现场和网络投票股东及代理人共130人，代表股份612,857,710股，占比87.1310％[6] 议案表决 - 《关于公司2025年度中期利润分配预案的议案》同意612,806,786股，占比99.9917％[10] - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》同意612,579,836股，占比99.9547％[11] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意612,811,490股，占比99.9925％[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意611,918,954股，占比99.8468％[13] - 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》同意612,786,981股，占比99.9885％[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意612,599,745股，占比99.9579％，反对228,620股，占比0.0373％，弃权29,345股，占比0.0048％[15] 董事选举 - 《关于选举凌斌先生为非独立董事候选人的议案》同意611,904,786股[16] - 《关于选举李宇彬先生为非独立董事候选人的议案》同意612,113,881股[17] - 《关于选举廖科华先生为非独立董事候选人的议案》同意612,113,588股[19] - 《关于选举邓燏先生为独立董事候选人的议案》同意611,901,982股[19] - 《关于选举孙小卫先生为独立董事候选人的议案》同意612,113,582股[19] - 《关于选举何绍茂先生为独立董事候选人的议案》同意612,113,682股[19] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会召集等程序合法，决议有效[20] - 信达同意法律意见书随其他信息披露资料公告[20] - 法律意见书正本二份，无副本[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年10月15日召开，7位董事全出席[1] - 各议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权，决议合法有效[2][5] 人事任免 - 选举凌斌为第三届董事会董事长[2] - 选举第三届董事会各专门委员会委员，任期三年[2][3] - 聘任李宇彬为总经理，林志峰等为副总经理等职[9]

10月14日，康冠科技在互动平台向投资者表示，公司在智能制造领域拥有扎实的技术积累与规模化生产 制造能力，我们高度重视机器人与银发经济相结合所带来的发展机遇，并积极布局相关领域。近期，公 司已获得"一种陪护机器人"的实用新型专利授权，后续将围绕养老陪伴、居家陪护等场景，持续开展产 品化设计与功能验证。待推出上市，有望丰富公司机器人以及服务银发经济的智能产品矩阵。2025年上 半年，康冠科技实现营收69.35亿元，同比增长5.06%；实现归母净利润3.84亿元，同比下降6.03%。 ...

公司业务布局 - 公司在机器人领域已有布局，并高度重视机器人与银发经济结合的发展机遇 [2] - 公司近期已获得“一种陪护机器人”的实用新型专利授权 [2] - 后续将围绕养老陪伴、居家陪护等场景持续开展产品化设计与功能验证 [2] 公司能力与前景 - 公司在智能制造领域拥有扎实的技术积累与规模化生产制造能力 [2] - 陪护机器人待推出上市后，有望丰富公司机器人以及服务银发经济的智能产品矩阵 [2]