证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-011 元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开情况 （一）会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （一）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共计 217 人， 代表股份 57,314,294 股，占公司股份总数（78,400,000 股）的比例为 73.1050%。 其中：（1）出席现场会议的自然人股东 3 人，非自然人股东代表 1 人，代表公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571－87901111 传真：0571－87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于元创科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0042 号 致：元创科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受 元创科技股份有限公司（以下简称"元创股份"或"公司"）的委托，指派律师现场 参加元创股份 2026 年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供元创股份 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随元创股份本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精 ...

公司董事会决议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年01月15日召开，应出席董事7名，实出席6名，其中3人以通讯方式出席，1人委托表决，会议审议通过了三项议案 [2] - 审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [4][5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6][7] 首次公开发行与募集资金概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [10] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元 [10] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并已经会计师事务所审验 [10] 募投项目资金调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书中披露的募投项目拟投入金额，公司决定对募投项目拟投入金额进行调整，不足部分由公司以自有或自筹资金解决 [11] - 本次调整是基于实际募集情况与公司现状，旨在保证募投项目顺利实施，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响 [11] - 该调整事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见 [13][14] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [16][19] - 现金管理资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [20] - 此举旨在提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，且确保不影响募投项目建设和公司正常经营 [18][27] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，并获得了保荐机构国泰海通证券股份有限公司的无异议核查意见 [28][30][31] 募集资金专项账户管理 - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 [36] - 为便于业务办理及提高资金使用效率，公司拟在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行新增设立募集资金专项账户，分别用于“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目” [35][36] - 公司董事会已授权董事长或其指派人员办理新增专户的开立及监管协议签署等相关事项 [35][37]

公司首次公开发行股票募集资金概况 - 公司于2025年完成首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [1][20][25] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元 [1][20][25] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1][20][25] 募集资金使用计划调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额 [26] - 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决 [26] - 此次调整已经公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构无异议 [27][28][31] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取投资回报 [2] - 资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [5] 募集资金专项账户管理 - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了三方监管协议 [20] - 为便于业务办理及提高资金使用效率，公司拟在浙江三门农村商业银行及中国农业银行三门县支行新增设立募集资金专项账户，分别用于“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目” [19][21] - 新增专项账户事宜已经公司董事会审议通过 [22] 公司治理与相关程序履行 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理、调整募投项目投入金额及新增募集资金专户等多项议案，均已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过 [14][22][28][32] - 相关议案在董事会召开前已由公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [13][27] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项进行了核查，并出具了明确同意的核查意见 [15][16][31]

公司公告核心内容 - 元创股份于1月15日召开第三届董事会第十三次会议并审议通过三项议案 [2] 具体议案事项 - 审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 [2] - 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 [2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1960万股，每股24.75元，募资总额48510万元，净额39704.71万元[1] 项目投资 - 生产基地建设项目总投资71142.44万元，拟投募集资金34737.26万元[5] - 技术中心建设项目总投资2513.17万元，拟投募集资金2056.86万元[5] - 补充流动资金项目总投资6000万元，拟投募集资金2910.59万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[7][18] - 公司将购安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，期限不超12个月[8] 审批情况 - 2026年1月12日审计委员会、1月15日董事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐人认为现金管理履行必要程序，符合规定且无异议[19][20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1960万股，每股发行价24.75元，募资总额48510万元，净额39704.71万元[1] 募投项目调整 - 生产基地建设项目调整后拟投入34737.26万元[5] - 技术中心建设项目调整后拟投入2056.86万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入2910.59万元[5] - 募投项目调整后募集资金拟投入39704.71万元[5] 审批情况 - 2026年1月12日审计委员会审议通过调整议案[7] - 2026年1月15日董事会审议通过调整议案[8] - 调整无需提交股东会审议[9] - 保荐人对调整无异议[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1960万股A股，每股发行价24.75元，募资总额48510万元，净额39704.71万元[1] 项目投资 - 生产基地建设项目总投资71142.44万元，调整后拟投入34737.26万元[4] - 技术中心建设项目总投资2513.17万元，调整后拟投入2056.86万元[4] - 补充流动资金项目总投资6000万元，调整后拟投入2910.59万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1.9亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[6] - 2026年1月相关会议审议通过现金管理议案[15][16] - 保荐机构认为现金管理事项合规[17] 风险与控制 - 保本型投资产品有波动风险[12] - 公司将采取风险控制措施[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1960万股A股，每股发行价24.75元，募资48510万元，净额39704.71万元[1] 募投项目 - 生产基地等三项目总投资79655.61万元，调整后拟投募集资金39704.71万元[3][4] 审批情况 - 2026年1月审计、董事会审议通过调整议案[6][7] - 调整在董事会权限内，无需股东会审议[8] 保荐意见 - 保荐机构认为调整合规，无异议[9][10]

募集资金情况 - 首次公开发行A股1960万股，每股24.75元，总额48510万元[2] - 扣除费用后净额39704.71万元，2025年12月15日到账[2][3] 账户相关 - 拟在浙江三门农商行、农行三门县支行新增专户[2][5][6] - 已与工行三门支行、国泰海通签三方监管协议[4] - 授权董事长或其指派人员办理专户事项[2][5][6]