证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-028 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"联域股份"） 于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份，回购资金总金额不低于人民币 800.00 万元（含本数）且不超过人民币 购股份用于实施员工持股计划和/或股权激励计划，回购股份实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 因公司实施 2024 年年度权益分派，根据本次回购股份方案，自 2025 年 5 月 过人民币 47.02 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《2024 年年度 权益分派实施公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

股份回购 - 2025年4月24日审议通过回购方案，资金800 - 1500万元[3] - 回购价原不超47.30元/股，5月28日起调整为不超47.02元/股[3] - 截至2025年6月30日未实施本次股份回购[5]

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-027 深圳市联域光电股份有限公司 3、特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报 表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会 议，于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广 东联域进出口有限公司（以下简称"联域进出口"）向银行申请授信的事项提供 连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 60,000 万元，并授权公司管理 层在授信额度内签署担保协议等相关法律文件。详细内容请见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申 请银行授信提供担保的公告》。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议，于 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为33.75元，较上周33.69元上涨0.18% [1] - 本周最高价34.3元（6月3日），最低价33.25元（6月5日） [1] - 当前总市值24.7亿元，在照明设备板块市值排名10/12，两市A股排名4614/5148 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月30日股东户数9190户，较4月30日减少257户（减幅2.72%） [1][3] - 户均持股数量由7748股增至7965股，户均持股市值26.83万元 [1] 公司回购计划 - 拟回购资金总额800-1500万元，回购价格上限原为47.30元/股，后因权益分派调整为47.02元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，实施期限为董事会通过后12个月内 [1] - 截至2025年5月31日尚未开始实施回购 [1][3]

股份回购 - 2025年4月24日审议通过回购方案，资金800 - 1500万元[3] - 回购价原不超47.30元/股，5月28日起调整为不超47.02元/股[3] - 截至2025年5月31日未实施本次股份回购[5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发20,496,000元 [1] - 分配原则为"分配比例固定"，若实施前总股本变动，将以股权登记日总股本为基数按相同比例调整分配总额 [1] - 不实施送红股或资本公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配 [1] 税务处理细则 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人/证券投资基金每10股实发2.52元（税后） [2] - 个人投资者持股期限≤1个月按20%税率补缴税款（每10股补缴0.56元），1个月至1年补缴0.28元/10股，超过1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征税，内地投资者基金份额实行差别化税率 [2] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [2] - 现金红利将于除权除息日后2个月内通过股东托管券商直接划入资金账户 [2] 价格调整机制 - 权益分派实施后，首次公开发行前股份的最低减持价格将相应调整 [3] - 回购价格上限由47.30元/股调整为47.02元/股（计算公式：47.30-0.28），自2025年5月28日生效 [4] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月27日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利通过中国结算深圳分公司系统代派，股东账号包含机构投资者如深圳市联启管理咨询合伙企业等 [3]

权益分派 - 2024年年度以73,200,000股为基数，每10股派现金红利2.80元（含税），共派20,496,000元（含税）[1] - 境外机构等每10股派2.52元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[4] - 委托代派现金红利2025年5月28日划入股东账户[6] 回购价格调整 - 回购价格上限调至不超过47.02元/股，2025年5月28日起生效[10]

业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 147,072.65 万元，同比增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润为 10,132.46 万元，同比减少 33.89% [2][7][11] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 37,897.26 万元，同比增长 3.42%；归属于上市公司股东的净利润为 1,188.18 万元，同比下降 70.47% [2] - 2024 年我国照明产品出口 561 亿美元，同比微降 0.3%；TrendForce 预估 2025 年全球 LED 照明市场规模为 566.26 亿美金 [8] - 2024 年公司营业收入 14.71 亿元，其中特种照明收入约 1.11 亿元，约占整体营收的 7.52% [11] 业绩下滑原因 - 照明行业竞争加剧，产品价格降低，布局海外生产基地使供应链成本增加，主要产品毛利率下降，利润空间压缩 [3][7] - 2024 年中山生产基地投入使用，固定资产新增金额大，产能爬坡和产品线调试未形成最佳规模效应，单位产品折旧费用增加 [3][7] - 2024 年公司坚持产品研发创新、推进基地建设、提升自动化水平、引进人才，管理费用大幅上升，利润水平下降 [3][7] 应对措施 - 2025 年围绕扩产、提质、降本开展战略布局与经营举措，抓紧募投等项目调试，提升生产规模和效率 [4] - 加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置，开拓新市场、新客户 [4] - 坚持“客户为先，研发驱动”战略，通过内部管理提升、产能扩充、市场开拓等推动公司发展 [4] - 通过全资子公司布局充电桩和储能业务，加大新能源领域研发投入 [4] 业务布局与进展 - 充电桩和储能业务已出货并形成收入，未来将加大新能源领域研发投入 [4][5] - 已提前布局墨西哥、越南等海外生产基地，未来将扩大产能应对关税影响 [5] - 中山生产基地正按计划逐步释放产能，公司将优化管理运营能力 [5][6] - 2021 - 2023 年与南昌航空大学的产学研合作项目已结束，达到预期成果 [6] - 着重开拓国际市场，在美国、中国香港等地建立境外子公司，搭建全球营销网络 [8] - 在越南和墨西哥建立 2 个海外生产基地，在中国拥有深圳、中山 2 个生产基地，中山基地于 2024 年第三季度投入使用 [8] 研发策略 - 2022 - 2024 年研发投入分别为 5,527.81 万元、7,459.67 万元、8,898.16 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.07%、5.40%、6.05% [9] - 重视研发人才队伍建设，组建复合型研发团队，与高校进行产学研合作 [9] - 2025 年深耕智能控制系统、功能集成与二次节能等方向，推动产品创新升级，拓展特种照明产品 [9][10] 其他业务情况 - 主要以 ODM 模式为品牌商提供产品，暂未涉及跨境电商领域 [10] - 专注中、大功率 LED 照明产品，未来将关注行业趋势，结合实际开拓新领域 [11] - 公司各项业务稳步推进，订单获取状况良好，具体业绩关注后续定期报告 [11] - 未来将按规定和分红政策，综合考虑经营和资金需求确定利润分配方案 [11][12]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日召开[3] - 出席现场和网络投票股东51人，代表股份52,864,200股，占比72.2189%[9] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份52,475,575股，占比71.6879%[12] - 参加网络投票股东42人，代表股份388,625股，占比0.5309%[12] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[13] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[15] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[17] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意52,857,100股，占比99.9866%[20] - 《2024年年度利润分配预案》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[22] - 《在公司兼任职务董事薪酬方案》总表决同意379,725股，占比97.6847%[24] - 《不在公司兼任职务非独立董事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[26] - 《独立董事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[28] - 《高级管理人员薪酬方案》总表决同意38,434,992股，占比99.9766%[30] - 《公司监事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[32] - 《续聘会计师事务所的议案》总表决同意52,856,700股，占比99.9858%[34] - 《公司未来三年股东回报规划的议案》总表决同意52,856,700股，占比99.9858%[36] - 调整银行综合授信及担保额度议案同意52,855,200股，占比99.9830%[40] 中小股东表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[13] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[15] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[18] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意381,625股，占比98.1735%[20] - 《2024年年度利润分配预案》中小股东同意376,625股，占比96.8873%[22] - 《在公司兼任职务董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[24] - 《不在公司兼任职务非独立董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[26] - 《独立董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[28] - 《高级管理人员薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[30] - 《公司监事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[32] - 《续聘会计师事务所的议案》中小股东同意381,225股，占比98.0706%[34] - 《公司未来三年股东回报规划的议案》中小股东同意381,225股，占比98.0706%[36] - 调整银行综合授信及担保额度议案中小股东同意379,725股，占比97.6847%[40] 其他 - 议案4.5 - 4.10为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露[41] - 锦天城律师认为股东会表决及召集等程序、决议合法有效[41][42]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共51人，代表股份52,864,200股，占比72.2189％[4] - 现场投票股东9人，代表股份52,475,575股，占比71.6879％[5] - 网络投票股东42人，代表股份388,625股，占比0.5309％[5] - 中小股东43人，代表股份388,725股，占比0.5310％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意52,852,100股，占比99.9771％[6] - 《2024年度财务决算报告》同意52,857,100股，占比99.9866％[9] - 《2024年年度利润分配预案》同意52,852,100股，占比99.9771％[11] - 《兼任职务董事2024 - 2025薪酬方案》同意379,725股，占比97.6847％[11] - 《独立董事2024 - 2025薪酬方案》同意52,855,200股，占比99.9830％[13] - 《高级管理人员2024 - 2025薪酬方案》同意38,434,992股，占比99.9766％[14][15] - 《监事2024 - 2025薪酬方案》同意52,855,200股，占比99.9830％[16] - 《续聘会计师事务所》同意52,856,700股，占比99.9858％[17] - 《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》同意52,856,700股，占比99.9858％[17][18] - 《调整银行综合授信及担保额度》同意52,855,200股，占比99.9830％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案同意379,725股，占比97.6847％[13][14][16][19] - 中小股东对《续聘会计师事务所》和《未来三年股东回报规划》同意381,225股，占比98.0706％[17][18] 其他情况 - 律师认为股东会召集和召开等程序及决议合法有效[20] - 公告备查文件为2024年年度股东会决议和法律意见书[21][22]