证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-008 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第七 次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请 授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内的 全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新材料 （香港）有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资或其 他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 215,950 万元，其中：公司为全资子 公司德冠包装提供的担保额度为 194,950 万元。担保额度有效期限自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2025 年度申请授信额度及担保 额度预计的公告》（公告编号： ...

公司股份回购方案核心信息 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，计划使用自有资金及回购股票专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元，回购价格上限为不超过人民币32.44元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [1] 回购价格上限调整情况 - 因实施2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年6月13日起由32.44元/股调整为31.99元/股 [2] - 因实施2025年前三季度权益分派，公司回购股份价格上限自2025年12月19日起由31.99元/股调整为31.79元/股 [2] 截至2026年1月31日回购进展 - 公司累计回购股份880,900股，占公司目前总股本的0.66% [3] - 回购股份最高成交价为23.38元/股，最低成交价为22.12元/股 [3] - 累计成交金额为20,056,362.37元（不含交易费用） [3] - 回购价格未超过调整后的价格上限31.79元/股，回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷款 [3] 回购合规性说明 - 公司首次回购时间、回购数量及集中竞价交易委托时段均符合相关回购规则及公司既定方案 [4] - 公司未在可能对证券价格产生重大影响的重大事项发生或决策过程中至依法披露之日内进行回购 [4] - 公司回购股份的委托价格未设定为股票当日交易涨幅限制的价格 [4] - 公司未在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购委托 [5]

回购方案核心信息 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会决议，计划使用自有资金及回购股票专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元，回购价格上限最初设定为不超过人民币32.44元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [1] 回购价格上限调整 - 因实施2024年度权益分派，公司于2025年6月13日将回购股份价格上限由32.44元/股调整为31.99元/股 [2] - 因实施2025年前三季度权益分派，公司于2025年12月19日将回购股份价格上限由31.99元/股调整为31.79元/股 [2] 截至2026年1月31日回购进展 - 公司累计回购股份880，900股，占公司目前总股本的0.66% [2] - 回购股份最高成交价为23.38元/股，最低成交价为22.12元/股 [2] - 累计成交金额为20，056，362.37元（不含交易费用） [2] - 回购价格未超过调整后的价格上限31.79元/股，回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷款 [3] 回购操作合规性说明 - 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合相关规则及公司回购方案 [4] - 公司未在可能对证券交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日内等规定期间回购股份 [5] - 公司回购股份符合委托价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格、不得在特定集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托等要求 [6]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及回购股票专项贷款资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股（A 股），用于员工持 股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人 民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 32.44 元/股（含），具体回购股份 的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公 告编号：2025-021）。 公司于 2025 年 6 月 13 日实施了 2024 年度权益分派，公司回购股份的价格 上限将由 32.44 元/股（含）调整为 31.99 元/股（含），调整后的回购股份价格上 限自 2025 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 ...

欧克科技公告称，预计2025年营收92718.76万元 - 103625.01万元，同比增长113.40% - 138.51%；归属于 上市公司股东的净利润4650.78万元 - 6045.62万元，同比增长35.64% - 76.32%；扣非净利润4173.66万元 - 5568.50万元，同比增长282.37% - 410.16%。业绩增长因扩大智能装备订单产能、改进产品性能、加大 研发及PI材料规模扩大。具体数据以2025年年报为准。 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为13,465户 [2]

公司公告 - 德冠新材于2026年1月21日晚间发布董事会决议公告 [1] - 公司第五届第十二次董事会会议于2026年1月21日召开 会议形式为现场结合通讯 [1] - 会议审议了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等文件 [1] 相关市场动态 - 新闻提及特朗普强要格陵兰岛事件 引发丹麦一养老基金率先清仓美债 [1] - 该事件导致美国资产全线下挫 [1] - 市场关注欧洲是否手握“金融核按钮”以及美欧双方冲突是否会“鱼死网破” [1]

激励计划授予情况 - 授予日为2026年1月21日[3][20][27] - 授予人数29人，占2024年末公司员工总数841人的比例不超过3.45%[3][5] - 授予数量88.09万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为0.66%[3][5] - 授予价格为11.48元/股[3][5][20][27] 获授人员情况 - 罗轶健获授135,000股，占授予总数15.33%，占公告日公司股本总额0.10%[6][22] - 何文俊获授93,900股，占授予总数10.66%，占公告日公司股本总额0.07%[6][22] 解除限售情况 - 第一个解除限售期为授予日起12 - 24个月，解除限售比例40%[8] - 第二个解除限售期为授予日起24 - 36个月，解除限售比例30%[8] - 第三个解除限售期为授予日起36 - 48个月，解除限售比例30%[8] - 2026年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于15%可解除第一期限售[10] - 公司层面若考核结果达到目标值，解除限售比例为100%；未达目标值，不得解除限售并回购注销[12] - 个人层面考核合格，解除限售比例为100%；不合格为0[12] 费用与资金情况 - 授予88.09万股限制性股票需摊销总费用1,178.64万元，2026 - 2028年分别摊销766.12万元、294.66万元、117.86万元[23] - 激励对象认购股票及缴纳个税资金自筹，公司不为其提供财务资助[24] - 激励计划筹集资金全部用于补充公司流动资金[25] 其他情况 - 2025年12月19日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过激励计划相关议案[14] - 任何一名激励对象获授股票累计未超公司股本总额1%，全部激励计划涉及标的股票总额累计未超10%[21] - 本次实施的激励计划与股东会审议通过的激励计划一致[21] - 参与激励计划的董高在授予日前6个月无买卖公司股票情形[26] - 律所认为激励计划授予相关事项已获现阶段必要批准和授权，授予条件已满足[28]

限制性股票激励计划 - 2025年授予股票总数880,900股[1] - 罗轶健等多人获授不同数量股票及占比[1] - 激励对象累计获授未超公司股本总额1%[1] - 激励计划标的股票总额未超草案公告时公司股本总额10%[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括独立董事[2] - 不包括大股东或实控人及其亲属[2]

激励计划会议 - 2025年12月19日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议[12] - 2025年12月22日召开第五届董事会第十一次会议[12] - 2026年1月17日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议[14] - 2026年1月21日召开第五届董事会第十二次会议[15] 激励计划时间线 - 2025年12月23日至2026年1月1日对激励对象进行内部公示[13] - 2026年1月6日公告激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2026年1月12日第一次临时股东会审议通过相关议案[13] - 2026年1月13日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[13] - 2026年1月21日为激励计划授予日[16] 激励计划数据 - 激励对象共29人[17] - 授予数量合计88.09万股，占股本总额0.66%[17] - 授予价格为11.48元/股[17]