公司人事变动 - 江顺科技董事会秘书陈锦红因专注财务管理工作辞职 仍保留董事及财务总监职务 [2] - 陈锦红51岁 本科学历 在公司任职超20年 2023年4月至2025年6月担任董事会秘书 [2] - 新任董事会秘书钟志颖32岁 硕士研究生学历 此前在证券时报担任区域总监 [4] - 钟志颖2023年4月21日获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书 [6] 新任高管背景 - 钟志颖2020-2021年在怀新投资任项目总监 该公司涉及上市公司综合服务业务 [4] - 怀新投资为证券时报控股子公司 业务涵盖投资者关系管理及IPO财经公关等 [4] - 钟志颖工作经历集中在证券媒体领域 缺乏上市公司直接工作经验引发质疑 [4] 公司基本情况 - 江顺科技成立于2001年 2025年4月在深交所主板上市 [7] - 主营业务为铝铜镁型材挤压模具及辅助设备研发生产 [7] - 公司是国内铝型材挤压模具及设备行业知名企业 [7]

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审 阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的审核意见 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行了必要的决 策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者 变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投 项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审 核意见 本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定；募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 ...

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-016 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江顺科技"） 于 2025 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集 资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下， 使用不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通 过之日起 12 个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。现将 相关情况公告如下： 一、本次募集资金到位情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 16,000.00 万 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"江顺科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对江顺科技拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，江顺科技向社会公开发行人 ...

（一）现金管理目的 在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及全资子 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益， 保持资金流动性。 （二）投资额度 公司及全资子公司拟使用不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金 购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"江顺科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对江顺科技拟使用闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （三）投资期限 使用期限为 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏江顺精密科技集团股份有限公司有限公司（以下简称"江顺科技"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对江顺科技拟调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投 入募集资金金额的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 核查意见 一、本次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，江顺科技向社会公开发行人民币普 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2 Í 证报告 江苏江顺精密科技集团股份有限公司以自筹 i í 1-2 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 自筹资金预先投入募集资金 以 的 鉴 证 报 告 投 资 项目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津2 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止2025年4月30日) 目 = 页 次 录 立信中联专审字[2025]D-0313 号 江苏江顺精密科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称江顺科 技) 编制的截止 2025年 4 月 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 核查意见 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏江顺精密科技集团股份有限公司有限公司（以下简称"江顺科技"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对江顺科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2025〕364 号）同意，江顺科技向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,500 万股，发行价格为每 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务 ...

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托理财业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资 风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司及全资子公司、控股子公司在 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托商业 银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资和管理或者购 买相关理财产品的行为。 第三条 公司委托理财的原则为： （一）委托理财资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活 动及投资需求。对暂时闲置的募集资金应严格按照《上市公司募集资金监管 规则》执行。 （二）公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚 信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同， 明确委托理财的金额、期限、投资 ...