公司近期计划与会议 - 公司计划于近期召开2026年第一次临时股东大会，具体时间待定 [2] 公司风险管理措施 - 为管理汇率和利率波动风险，公司计划开展额度不超过人民币10亿元的金融衍生品交易业务，用于套期保值 [2] 公司关联交易预计 - 公司预计2026年与关联方的总交易金额为11.97亿元 [3] - 预计的关联交易类别涵盖采购商品、出售商品、融资租赁等 [3]

交易与资金情况 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于11.51元，下跌0.86%，换手率1.37%，成交量14.67万手，成交额1.7亿元 [1] - 2月6日，主力资金净流出1246.36万元，游资资金净流出555.82万元，散户资金净流入1802.18万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [1] - 其中，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于开展金融衍生品业务的议案》需提交股东大会审议，关联董事在审议关联交易议案时回避表决 [1] - 公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案，股权登记日为2026年2月10日，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] 金融衍生品业务计划 - 为控制外币结算带来的汇率和利率波动风险，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 [2][3] - 该业务在未来十二个月内的累计交易金额不超过10亿元人民币，资金来源为自有资金，额度可循环使用 [2][3] - 交易品种包括远期结售汇、货币掉期、期权、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行 [2] - 公司已制定相关风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、定期开展合规检查等，以确保业务风险可控 [2][3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为119,680万元 [4] - 交易类别涵盖采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等 [4] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定，独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性 [4][5] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《内部审计章程》，明确了内部审计工作的目的、机构设置、职责权限及工作程序 [6] - 审计监察部为公司专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作，以确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性 [6]

关于2026年第一次临时股东会召开事宜 - 公司将于2026年2月26日15:30以现场与网络投票结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [2][3][4] - 股权登记日为2026年2月10日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [3][5][15] - 会议将审议包括日常关联交易预计和开展金融衍生品业务在内的多项议案，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [6][19][32] 关于开展金融衍生品业务 - 公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，用于锁定成本、规避利率及汇率风险，业务额度不超过人民币10亿元，资金来源于自有资金 [19][20] - 业务品种包括远期、期权、互换、期货等，对应基础资产为利率、汇率、货币及其组合，旨在对冲国际业务中的汇率风险 [21][22] - 开展此业务的必要性源于公司进口业务以美元、欧元、日元等结算，随着国际化深入及参与“一带一路”建设，汇率敞口风险增加 [22] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为119,680万元 [32] - 关联交易涉及采购、销售、融资租赁等业务，定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据 [36] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决 [32][39][44] 第九届董事会第四次会议决议 - 董事会于2026年2月4日召开会议，全票审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》和《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [43][46] - 会议以8票同意（关联董事回避）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [44] - 董事会决定召开2026年第一次临时股东会，以审议上述需股东会批准的议案 [46][47]

交易与市场表现 - 截至2026年2月5日收盘，山河智能股价报收于11.61元，下跌0.6% [1] - 当日换手率为1.51%，成交量为16.16万手，成交额为1.88亿元 [1] - 2月5日主力资金净流出1213.29万元，游资资金净流出931.83万元，散户资金净流入2145.12万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司战略发展规划的议案》等 [1] - 其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，且该议案与金融衍生品业务议案需提交股东大会审议 [1] - 公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项需股东大会批准的议案 [1] - 股权登记日为2026年2月10日，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [1] 金融衍生品业务计划 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过10亿元人民币，可循环使用 [2][3] - 开展此业务的目的为控制外币结算带来的汇率波动风险，满足套期保值需求，防范汇率、利率波动风险 [2][3] - 业务品种包括远期结汇购汇、货币掉期、NDF、DF、期权、利率掉期、货币互换、期货等及其组合 [2][3] - 业务以套期保值为目的，不进行投机操作，资金来源为自有资金 [2][3] - 交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行 [2] - 公司已制定相关风险控制措施，确保业务与主营业务匹配，风险可控 [2][3] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为119,680万元 [4] - 交易类别涉及采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等 [4] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定 [4] - 独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形 [5] - 该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议 [4][5] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《内部审计章程》，明确了内部审计工作的目的、机构设置、职责权限及工作程序 [6] - 审计监察部为专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作 [6] - 章程旨在确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性 [6]

健麾信息收购股权 - 公司拟以人民币7371.02万元收购博科国信（武汉）科技有限公司38%股权 [1] - 交易前，公司持有标的公司32%股权；交易后，持股比例将提升至70%，标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表 [1] 广生堂新药研发进展 - 公司创新药控股子公司在研乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦GST-HG141的III期临床试验已完成全部受试者入组，合计入组578例 [2] - 该III期临床试验旨在评估GST-HG141用于慢性乙型肝炎抗病毒药物应答不佳患者联合治疗的有效性和安全性 [2] 弘景光电对外投资 - 公司拟出资300万元认购慕智合创合伙企业基金份额 [3] - 该合伙企业目标认缴规模为2.9亿元，首关规模为7250万元 [3] 宏昌科技收购股权 - 公司拟受让良质关节合计21%的股权 [4] - 受让完成后，公司将持有良质关节51%股权，成为其控股股东 [4] 协鑫集成业务澄清 - 公司发布股票交易异常波动公告，澄清其产品与服务主要应用于地面光伏场景 [5] - 公司表示目前“太空光伏”尚处技术探索阶段，截至目前暂未获得该领域的相关订单 [5] 股东减持计划 - 咸亨国际多名股东拟合计减持不超过1228.18万股，占公司总股本3% [6] - 孚日股份拟通过集中竞价减持不超过1893.28万股已回购股份，占总股本2% [7] - 双枪科技董事周兆成计划减持不超过23.04万股，不超过总股本0.32% [9][10] 百润股份可转债事项 - 公司公告称，自2026年1月23日起至2026年2月5日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85% [11] - 预计后续可能触发“百润转债”转股价格向下修正条件 [11] 重大项目中标 - 东南网架与联合体中标“南站单元文化产业项目EPC工程总承包”，中标总金额为9.94亿元 [12] - 融发核电全资子公司中标中广核工程有限公司主管道备件项目，中标金额为1.01亿元 [23] - 太极实业子公司十一科技参与联合体预中标华虹FAB9B项目，投标报价为37.78亿元，十一科技作为牵头人预计对应金额约为37.19亿元 [24] 公司高管变动 - 皖能电力聘任徐文宫为总经理 [13] - 第一创业选举郭川为董事长 [16] - 中晟高科副总经理穆玉军辞职 [25] - 电投能源副总经理赵义群辞职 [27] 对外投资与设立子公司 - 利君股份拟通过新加坡子公司投资不超过300万美元在香港及秘鲁设立子公司 [14] - 苏州高新全资孙公司拟以债转股方式向控股公司增资7.8亿元 [26] 股权转让与发行 - 长芯博创股东朱伟终止协议转让1450万股公司股份 [17] - 中欣氟材向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册 [32] 医药行业研发与审批进展 - 恒瑞医药HR091506片的上市许可申请获国家药监局受理 [18] - 恒瑞医药子公司SHR-1894注射液药物临床试验获批准 [19][20] - 陇神戎发取得《医疗器械生产许可证》，其血液透析浓缩液（干粉）产品具备生产和上市销售资质 [21] - 方盛制药控股子公司获得《药品生产许可证》 [29][30] - 派林生物全资子公司人凝血酶药品注册临床试验获得受理通知书 [31] - 华纳药厂参股公司致根医药研发的ZG-002片Ⅰ期临床试验已完成 [34] - 奥翔药业合作产品枸橼酸托法替布片获得瑞士药品管理局的上市许可 [35] - 哈药股份所属企业蛋白琥珀酸铁化学原料药上市申请获得批准 [37] 财务与业绩数据 - 西部证券公告，截至2026年1月31日，公司借款余额为540.02亿元，累计新增借款80.66亿元，占上年末净资产比例为25.2% [22] - 恒为科技发布业绩快报，2025年营业收入为10.47亿元，同比下滑6.31%；归属于上市公司股东的净利润3493.8万元，同比增长30.13% [28] - 西部牧业公告，2026年1月自产生鲜乳生产量为3076.65吨，同比增长8.78%，环比下降2.54% [36] 其他公司事项 - 天汽模筹划发行股份及支付现金购买资产，股票自2026年2月6日起停牌 [8] - 正和生态与北京市密云区政府签署战略合作协议，将为区政府提供水安全、水资源、水生态、水科技等全链条服务 [15] - 山河智能预计2026年与关联方总交易金额为11.97亿元 [33]

公司金融衍生品业务议案 - 山河智能于2026年召开第九届董事会第四次会议，审议通过了关于开展金融衍生品业务的议案 [1] - 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1] 业务规模与期限 - 公司及下属子公司拟开展金融衍生品业务，预计未来12个月内交易金额不超过10亿元人民币 [1] - 业务额度有效期自股东会审议通过之日起12个月 [1] 业务目的与品种 - 开展该业务旨在规避汇率和利率波动风险，用于套期保值 [1] - 业务品种包括远期、期权等金融衍生品 [1] 资金来源与风控 - 开展金融衍生品业务的资金来源于公司自有资金 [1] - 公司已制定相应的风险控制措施 [1]

公司近期动态 - 山河智能于2026年2月4日以通讯会议方式召开了第九届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于开展金融衍生品业务的议案》等文件 [1]

审计制度与机构 - 公司制定内部审计章程规范工作[2] - 审计监察部受董事会领导并报告工作[8] - 审计总监任免由审计委员会提名，董事会决定[9] 审计职责与权限 - 审计监察部职责包括制定制度、审计财务收支等[16] - 公司授予审计监察部审计项目自主权等权限[19] 审计计划与执行 - 审计监察部每年第四季度编制下一年度审计计划[23] - 审计计划需向审计委员会汇报，经董事长批准[23] - 年度审计计划执行中可调整，重大调整需重新报批[23] 审计流程与要求 - 常规审计提前三个工作日送达审计通知书[24] - 被审计单位五个工作日内反馈审计报告意见[26] - 审计监察部每季度提交审计工作季度报告[26] - 被审计单位负责人十五个工作日内报送整改方案[28] 审计实施与报告 - 审计实施包括准备、现场审计等环节[24][25] - 审计报告编制后要沟通、审定[26][27] 审计整改与档案 - 审计整改包括明确责任、实施整改等[28] - 审计档案由专人按规定管理[31]

业务计划 - 2026年2月4日会议审议开展金融衍生品业务议案，待2026年第一次临时股东会审议[2] - 未来12个月衍生品交易金额预计不超10亿元，额度有效期12个月，资金可循环使用[3] - 拟操作金融衍生品含远期、期权等，对应基础资产含利率、汇率等[5] 资金来源 - 开展业务资金全部源于公司自有资金，不涉及募集和信贷资金[3] 风险情况 - 进口业务存在币种与收付汇时间错配问题[6] - 开展业务存在市场、流动性等风险[7] 风控措施 - 规范内部流程、选简单工具、选合法对手、组织学习及审计检查[8][9] 授权决策 - 授权法定代表人及其授权人员行使投资决策权并签协议，有效期12个月[11]

关联交易预计 - 公司预计2026年与关联方发生关联交易总金额为119,680万元[1] - 2026年采购商品预计交易金额为9,800万元，上年发生金额为4,827.88万元[3] - 2026年接受劳务预计交易金额为970万元，上年发生金额为439.38万元[3] - 2026年出售商品预计交易金额为34,040万元，上年发生金额为564.51万元[3] - 2026年提供劳务预计交易金额为1,240万元，上年发生金额为119.71万元[3] - 2026年承租厂房/办公楼预计交易金额为3,580万元，上年发生金额为539.03万元[3] - 2026年出租厂房/办公楼预计交易金额为50万元，上年发生金额为3.9万元[4] - 2026年融资租赁预计交易金额为70,000万元，上年发生金额为52,020.60万元[4] 上年度关联交易差异 - 上一年度采购商品实际与预计金额差异为 -46.65%[6] - 中山市广重铸轧钢有限公司物业管理、水电实际与预计金额差异 -41.52%[6] - 培训服务实际与预计金额差异 -60.17%[7] - 物流运输实际与预计金额差异 -61.80%[7] - 融资租赁销售实际与预计金额差异 -25.68%[7] - 出售商品小计实际与预计金额差异 -97.80%[7] - 提供劳务实际与预计金额差异 -20.20%[7] - 承租厂房/办公楼小计实际与预计金额差异 -76.36%[8] - 出租厂房/办公楼实际与预计金额差异 -74.00%[8] - 关联交易合计实际与预计金额差异 -46.04%[8] 公司注册资本 - 广东珠江化工涂料有限公司注册资本为28148.67万元人民币[10] - 广州广重重机有限公司注册资本为34515万元人民币[10] - 韶关铸锻机械设备有限公司注册资本为800万元人民币[10] - 广州广钢利通建材科技有限公司注册资本为10000万元人民币[10] - 湖南南方宇航高精传动有限公司注册资本为109000万元人民币[10] - 北京鼎汉技术集团股份有限公司注册资本为60555.5387万元人民币[10] - 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司注册资本为16500万元人民币[11] - 山河星航实业股份有限公司注册资本为16000万元人民币[11] - 中山市广重铸轧钢有限公司注册资本为11612.2502万元人民币[11] - 广州欣诚物业管理有限公司注册资本为500万元人民币[11] - 广州广钢新城医院有限公司注册资本为5314.0877万元人民币[12] - 万宝融资租赁（上海）有限公司注册资本为50000万元人民币[12] - 广东韶铸精锻有限公司注册资本为12250万元人民币[12] - 南通润邦重机有限公司注册资本为50000万元人民币[12] - 常州天山重工机械有限公司注册资本为14248万元人民币[12] - 合肥万力轮胎有限公司注册资本为50000万元人民币[12] - 广州广日电梯工业有限公司注册资本为63100万元人民币[13] - 广州工控工业智能科技有限公司注册资本为20000万元人民币[13] - 广州工控万宝压缩机有限公司注册资本为64780.366502万元人民币[13] - 孚能科技（赣州）股份有限公司注册资本为122210.3885万元人民币[14] 公司业绩 - 2024年12月31日，孚能科技总资产266.271926亿元、净资产99.116175亿元、营业收入116.804686亿元、净利润 -33205.94万元[15] - 2025年9月30日，孚能科技总资产245.162394亿元、净资产96.228445亿元、营业收入65.641842亿元、净利润 -38549.01万元[16] - 2024年广东珠江化工涂料有限公司营业收入44716.95万元，净利润1607.62万元[15] - 2025年前三季度广东珠江化工涂料有限公司营业收入34905.76万元，净利润1328.21万元[16] - 2024年广州广重重机有限公司营业收入4806.02万元，净利润 -1980.82万元[15] - 2025年前三季度广州广重重机有限公司营业收入8603.72万元，净利润117.39万元[16] 其他要点 - 公司同关联方交易价格以市场为依据协商确定[18] - 2025年日常关联交易差异属正常经营行为，不影响日常经营[21][22] - 2026年度日常关联交易额度预计符合公司实际需要，定价公允[21][22] - 关联交易不构成对公司独立性影响，不存在损害上市公司及其股东利益情形[20]