证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2026-013 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第四次会议通知 于 2026 年 4 月 15 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。本公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》 表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 决议：全体董事经投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026 年 第一季度报告的议案》。公司全体董事认为 ...

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026 年第一季度报告 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2026-014 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 359,564,905.91 | 305,863,965.34 | | 17.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | -1,94 ...

未来展望 - 未来三年为2026 - 2028年[1] 分红策略 - 满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[7] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] - 年末净资产负债率超70%可不进行现金分红[12] 分红流程 - 股东会审议现金分红方案需出席股东或代理人所持表决权过半数通过[9] - 股东会决议后董事会须2个月内完成股利或股份派发[10] 重大投资定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事甘勇明等四人独立性评估并出具意见[1] - 四人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2026年4月22日[2]

业绩总结 - 2025年度公司计提资产减值准备4046.37万元[3] - 计提减值后减少归母净利润约3553.20万元[11] - 减少2025年末归母所有者权益3553.20万元[11] 具体减值情况 - 2025年计提应收款项坏账准备661.28万元[5] - 计提存货跌价准备1045.91万元[7] - 计提长期股权投资减值准备557万元[8] - 年末固定资产计提减值1737.27万元[9] - 年末在建工程计提减值准备44.91万元[9] 相关审议与审计 - 2026年4月22日审议通过计提减值准备议案[2] - 本次计提减值准备经中汇会计师事务所审计确认[12]

人员数据 - 截至2025年12月31日，中汇合伙人117人、注册会计师688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师312人[2] 业绩数据 - 2025年度业务收入总额100,457万元，审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元[3] - 2024年上市公司审计客户205家，审计收费总额16,963万元[3] 其他数据 - 中汇购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[3] 执业情况 - 中汇近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 46名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] 审计工作 - 2025年12月30 - 31日参与资产盘点工作[4] - 2026年1月4日开始现场审计[5] - 中汇对财务报表与内控出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 公司认为中汇2025年年报审计表现良好[8]

2025年度内部控制评价报告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行（如附表一）。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

人员与业务数据 - 截至2025年12月31日，中汇合伙人117人、注册会计师688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师312人[1] - 2025年度中汇业务收入总额100,457万元，审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元[1] - 2024年中汇服务上市公司审计客户205家，审计收费总额16,963万元[1] 审计相关安排 - 2025年9 - 10月，公司会议审议通过续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构[3] - 2025年12月30 - 31日中汇参与公司资产盘点，2026年1月4日开始现场审计[5] - 2026年1 - 4月，审计委员会与中汇沟通审计事项、催审、审阅报表等[8][9][10][11]

关联交易 - 2026年预计与台湾信隆关联交易总额不超1400万元，上年度为1079.30万元[2] - 2026年向台湾信隆销售自行车零部件预计1400万元，已发生252.62万元[4] - 2025年向台湾信隆销售自行车零部件实际发生额1079.30万元，占比0.91%，与预计差异 -1.88%[6] - 2025年从台湾信隆采购运动器材零部件实际发生额0万元，与预计差异 -100%[6] 台湾信隆情况 - 台湾信隆注册资本新台币15000万元（折人民币约3048.00万元）[7] - 截至2025年12月31日，总资产35581.41万元、净资产20865.70万元，2025年营收10848.19万元、净利润751.15万元[7] 其他 - 廖学金为公司实际控制人[8] - 公司与台湾信隆属关联交易[8] - 独立董事认为关联交易按公平市场原则定价[13] - 交易尚须获股东会批准，关联人放弃投票权[3]

关联方资金往来 - 2025年控股股东等期初余额250.24万元，累计发生1070.62万元，偿还810.91万元，期末509.95万元[2] - 2025年天津信隆期初余额7689.57万元，累计发生4010.78万元，利息172.10万元，偿还5401.82万元，期末6470.63万元[2] - 2025年深圳莱骑期初余额1738.14万元，利息60.33万元，期末1798.47万元[2] - 2025年所有关联方期初余额总计9677.95万元，累计发生5080.29万元，利息232.43万元，偿还6212.71万元，期末8777.96万元[2]