证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-046 三变科技股份有限公司 关于公司银行账户资金解冻的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 第 1 页 共 1 页 二、银行账户资金解冻情况 近日，公司接到通知，该部分银行账户资金已全部解冻，解冻情况如下： | 户名 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 原冻结金额（元） | 本次解冻金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 三变科技股 | 中国工商 银行三门 | 基本账户 | 1207071109221000228 | 6,792,400.06 | 6,792,400.06 | | 份有限公司 | 县支行 | | | | | | 三变科技股 份有限公司 | 交通银行 台州分行 | 一般账户 | 723000697013000015842 | 311,332.51 | 311,332.51 | | | | 合计 | | 7,103,732.57 | 7,103,732.57 | 三、对公司的影响 截至目前，公司银行账 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 San Bian Science & Technology Co., Ltd. （浙江省台州市三门县西区大道 369 号） 三变科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二五年七月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： | _____________ | _____________ | | _____________ | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢伟世 | 章 | 强 | 吴朝阳 | | | _____________ | _____________ | | _____________ | | | 王茂松 | 管宏斌 | | 俞健翔 | | | | | | 三变科技股份有限公司 | | | | | | 年 月 | 日 | | | 特别提示 | | | | 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 32,051,282 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票32,051,282股[1] - 募集资金总额为197,756,409.94元[1] 董监高情况 - 董事、监事和高级管理人员均非本次发行对象[1] - 本次发行前后董监高持股数量未变[1]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《三变科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件已于同日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年7月11日 第 1 页 共 1 页 三变科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书 披露的提示性公告 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 San Bian Science & Technology Co., Ltd. （浙江省台州市三门县西区大道 369 号） 三变科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二五年七月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： _____________ _____________ _____________ 王茂松 管宏斌 俞健翔 _____________ _____________ _____________ 谢伟世 章 强 吴朝阳 三变科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：32,051,282 股 2、发行价格：6.17 元/股 3、募集资金总额：197,756,409.94 元 4、募集资金净额：192,701,449.43 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 32,051,282 股，预计于 2025 年 7 月 15 日在深 ...

浙商证券股份有限公司 关于 三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"、"本保荐 人"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书中具有相同含义。 | 中文名称 | 三变科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | San Bian Science & Technology Co., Ltd. | | 法定代表人 | 谢伟世 | | 注册地址 | 浙江省台州市三门县西区大道 号 369 | | 成立时间 | 2001-12-29 | | 上市 ...

公司基本情况 - 三变科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码002112，简称三变科技 [1] - 信息披露义务人浙江三变集团有限公司为浙江省三门县国有企业，注册资本7000万元，成立于1997年，实际控制人为三门县人民政府 [4][16] - 三变集团主营业务包括变压器、电机制造及股权投资，控股股东三门国创科技投资集团持有其100%股权 [4][5] 权益变动核心内容 - 三变集团以现金全额认购三变科技向特定对象发行的32,051,282股，认购金额不超过2亿元，发行价6.24元/股 [19][20][21] - 本次权益变动后，三变集团持股比例从14.77%增至24.06%，仍为公司控股股东，实际控制人未发生变化 [19] - 认购资金来源于自有或自筹资金，不存在杠杆融资或代持情形，限售期18个月 [25][26] 交易背景与目的 - 三变集团基于对公司发展前景的信心参与定增，旨在优化财务结构、提升盈利能力和抗风险能力 [17] - 未来12个月内无减持计划，但不排除择机增持；承诺保持上市公司独立性并避免同业竞争 [17][28][30] 财务数据与审批进展 - 三变集团2022-2024年净利润分别为66.39万元、-114.44万元、-307.20万元，2024年末总资产2.67亿元 [14][34] - 交易已获深交所审核通过及证监会注册（证监许可[2025]912号），尚需完成股份登记 [18][24] 关联企业与业务布局 - 三变集团控制的核心企业涉及港口开发、工程建设、房地产等领域，与上市公司主业无同业竞争 [5][30] - 三门国创科技投资集团旗下企业涵盖船舶制造、矿产开发、医疗健康等多元化业务 [5][10]

公司基本信息 - 三变科技股票代码为002112.SZ，信息披露义务人为浙江三变集团有限公司[2] - 浙江三变集团有限公司注册资本为7000万元人民币[11] - 三变集团控股股东为三门国创科技投资集团有限公司，持有其100%股份[15][16] - 三门国创科技投资集团有限公司注册资本为19648.90万人民币[16] - 三变集团实际控制人为三门县人民政府[15][18] 财务数据 - 2024年末资产总额266,685,675.59元，负债总额109,875,600.13元，所有者权益总额156,810,075.46元，资产负债率41.20%，营业收入333,269.06元，净利润 -3,072,037.92元，净资产收益率 -1.94%[27] - 2024年资产总计较2023年下降1.13%，负债合计增长0.03%，所有者权益合计下降1.92%，营业收入下降44.57%，营业利润亏损扩大282.01%，净利润亏损扩大168.45%[87][88][90][91] - 2024年经营活动现金流入小计增长5.38%，现金流出小计下降49.56%，现金流量净额由负转正[94] 权益变动 - 2025年3月控股股东由台州市北部湾区经济开发集团有限公司变更为三门国创科技投资集团有限公司，实际控制人未变[30] - 本次权益变动前信息披露义务人持股38,702,210股，比例14.77%；变动后持股70,753,492股，比例24.06%[39] - 本次发行股票数量不超过32,051,282股，认购价款总额不超过20,000.00万元[40] - 认购方式为现金，发行价格6.24元/股，会因除权除息等调整[43] - 认购股票自发行结束日起18个月内不得转让[44] 未来展望 - 本次权益变动后信息披露义务人承诺18个月内不减持，未来12个月不排除增持[33] - 未来12个月内暂无改变或调整上市公司主营业务的计划[58] - 未来12个月内暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行重大操作及重组计划[59] - 权益变动完成后暂无对上市公司董监高进行调整的计划[60] - 暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动调整的计划[63] - 暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[64]

公司基本信息 - 信息披露义务人浙江三变集团有限公司注册资本7000万元，法定代表人为金健，成立于1997 - 06 - 04 [11] - 三门国创科技投资集团有限公司为控股股东，注册资本19,648.90万人民币，法定代表人为金健，成立于2015 - 11 - 25 [18] - 实际控制人为三门县人民政府[17] 业绩总结 - 2024年末资产总额266,685,675.59元，负债总额109,875,600.13元，所有者权益总额156,810,075.46元，资产负债率41.20%，营业收入333,269.06元，净利润 -3,072,037.92元，净资产收益率 -1.94%[29] 股权变动 - 2025年3月，三变集团控股股东变更为三门国创科技投资集团有限公司，实际控制人未变[32] - 本次权益变动前，信息披露义务人持股38,702,210股，持股比例14.77%；变动后持股70,753,492股，持股比例24.06%[39] 发行情况 - 上市公司向特定对象发行A股股票于2025年3月6日经深交所审核通过，4月23日经中国证监会同意注册[36][37] - 发行股票数量不超过32,051,282股，认购价款总额不超过20,000.00万元，发行价格为6.24元/股[42][44] 未来展望 - 未来12个月无处置上市公司股份计划，自发行定价基准日至发行完成后十八个月内不减持，发行结束日起十八个月内不转让认购股份[35] - 未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，暂无对上市公司资产和业务重大出售、合并等重组计划[57][58] 相关承诺 - 承诺保证三变科技人员、资产、财务、机构、业务独立[65][67][68][69][70] - 承诺避免未来与上市公司产生同业竞争，减少和规范未来关联交易，否则承担赔偿责任[73][74][77]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股32,051,282股（A股），发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）5,054,960.51元后，实际募集资金净额为192,701,449.43元 [1] - 发行完成后公司总股本由262,080,000股增加至294,131,282股 [2] 募集资金专户设立及存储情况 - 公司在中国银行三门县支行设立募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 截至2025年6月20日专户余额为195,550,282.22元，与实际募集资金净额差异系部分发行费用未支付完毕 [4][5] 三方监管协议主要内容 - 专户账号为380586184247，仅用于补充流动资金项目 [5] - 保荐机构浙商证券有权每半年进行一次现场检查，并可随时查询专户资料 [5][6] - 银行需按月提供对账单，大额支取（单次或12个月累计超5000万元/净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议有效期至专户资金全部支出并销户，保荐机构义务持续至2026年12月31日 [7][8]