股东大会基本信息 - 三变科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3][17][18][20] - 会议召集人为公司董事会，主持人由公司董事长谢伟世先生担任，会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日在指定媒体披露[2][19][20] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计326人，代表股份81,002,652股，占公司总股本的27.5396%[21] - 现场会议出席股东1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551%；网络投票股东325人，代表股份10,249,160股，占公司总股本的3.4846%[5][8][21] - 出席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格符合相关规定[6][7][22] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获表决通过，同意股数80,557,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4507%，其中中小投资者同意股数占比95.6590%[23][24] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[25][26] - 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[27][28] - 议案四《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含7项子议案均获通过，其中《独立董事制度》同意股数占比99.5330%[29]，《关联交易决策制度》同意股数占比99.5355%[30]，《累积投票制实施细则》同意股数占比99.5374%[31]，《募集资金管理制度》同意股数占比99.5436%[32]，《对外投资、担保、借贷管理制度》同意股数占比99.3915%[33]，《董事薪酬（津贴）方案》同意股数占比99.4400%[34]，《董事、高级管理人员离职管理制度》同意股数占比99.5432%[35][36][37] - 议案五《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》获表决通过，同意股数80,550,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4417%，其中中小投资者同意股数占比95.5876%[38][39] 临时提案情况 - 公司于2025年8月20日收到浙江三变集团有限公司提交的临时提案函，建议增补董事议案，该提案经董事会审议后于8月22日披露补充通知，并提交股东大会审议通过[9][38][39] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见，认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[4][7][13][14][40]

公司治理变动 - 公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过关于变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 公司将依据决议办理工商变更登记手续 [1]

会议召开情况 - 公司于2025年9月3日下午14:30召开现场会议 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议通知于2025年8月15日及8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东总人数326人 代表股份80,002,652股 占总股本27.5396% [1] - 现场出席股东1人 代表股份70,753,492股 占总股本24.0551% [1] - 网络投票股东325人 代表股份10,249,160股 占总股本3.4846% [1] 议案表决总体情况 - 所有议案均以超过99.39%的同意率获得通过 [2][3][5][6][7][8][9][11][12][13] - 最高同意率达99.5436% [8] 最低同意率为99.3915% [9] - 反对票比例最高为0.5729% [9] 弃权票比例最高为0.0721% [11] 中小股东表决情况 - 中小股东同意率均高于95.19% [9] 最高达96.3926% [8] - 反对票比例最高为4.5275% [9][11] 弃权票比例最高为0.5698% [11] - 中小股东参与网络投票人数达325人 [1] 法律意见 - 律师事务所确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [13] - 出席人员资格合法有效 表决结果合法有效 [13]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第七届董事会第十九次和第二十次会议审议通过后召集，会议通知于2025年8月15日发布，补充通知于2025年8月22日发布，明确载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年9月3日14:30在浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室召开，实际时间、地点及内容与通知完全一致 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月3日9:15至15:00，整体召集和召开程序符合法律法规及公司章程要求 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代表共1人，代表股份70,753,492股，占有表决权股份总数的24.0551% [3] - 网络投票有效表决股东及代理人共325名，代表股份10,249,160股，占有表决权股份总数的3.4846%，中小投资者全部通过网络投票参与 [4][5] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格均符合法律法规及公司章程规定 [3] 临时提案新增与审议 - 股东提出临时提案《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，经董事会审议后同意提交股东大会 [5] - 公司于2025年8月22日发布补充通知公告，新增临时提案的程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 现场会议采用书面投票方式表决，并按公司章程程序进行监票和结果公布，未出现异议 [5] - 议案包括非累积投票及中小投资者单独计票议案，其中第1、2、3项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [6] - 综合现场与网络投票结果，所有议案均获股东大会通过，表决程序及结果符合法律法规及公司章程要求 [6] 制度修订议案内容 - 股东大会审议涉及七项制度修订，包括独立董事制度、关联交易决策制度、累积投票制实施细则等核心治理文件 [7] - 具体修订范围涵盖募集资金管理、对外投资与担保、董事薪酬方案及董事与高管离职管理等关键运营环节 [7]

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 9 月 3 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表 决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-056 三变科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 3 日下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 9 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2025 年 8 月 1 ...

市场整体表现 - 上证综指报3864.71点 收于半年线之上 涨幅0.18% [1] - A股总成交额达13821.02亿元 [1] - 90只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 三江购物（601116）乖离率7.87% 涨幅10.03% 换手率4.24% 最新价11.96元突破半年线11.09元 [1] - 兴源环境（300266）乖离率4.84% 涨幅6.27% 换手率2.81% 最新价2.88元突破半年线2.75元 [1] - 派诺科技（831175）乖离率4.55% 涨幅6.93% 换手率13.14% 最新价18.06元突破半年线17.27元 [1] - 莲花控股（600186）乖离率3.38% 涨幅4.48% 换手率5.13% 最新价6.53元突破半年线6.32元 [1] - 科新机电（300092）乖离率2.97% 涨幅3.76% 换手率1.78% 最新价13.23元突破半年线12.85元 [1] 中等乖离率个股表现 - 雪龙集团（603949）乖离率2.80% 涨幅5.80% 换手率2.91% 最新价19.88元突破半年线19.34元 [1] - 乐惠国际（603076）乖离率2.28% 涨幅2.48% 换手率2.10% 最新价27.69元突破半年线27.07元 [1] - 荣盛发展（002146）乖离率1.81% 涨幅2.10% 换手率2.76% 最新价1.46元突破半年线1.43元 [1] - 柏星龙（833075）乖离率1.80% 涨幅2.42% 换手率2.53% 最新价33.02元突破半年线32.44元 [1] - 光正眼科（002524）乖离率1.65% 涨幅2.82% 换手率2.00% 最新价4.38元突破半年线4.31元 [1] 低乖离率个股表现 - 中科通达（688038）乖离率1.61% 涨幅1.71% 换手率1.64% 最新价16.07元突破半年线15.82元 [1] - 光华股份（001333）乖离率1.56% 涨幅1.47% 换手率1.43% 最新价21.43元突破半年线21.10元 [1] - 中国黄金（600916）乖离率1.43% 涨幅1.83% 换手率2.15% 最新价8.33元突破半年线8.21元 [1] - 富瑞特装（300228）乖离率1.36% 涨幅1.58% 换手率1.80% 最新价7.73元突破半年线7.63元 [1] - 全筑股份（603030）乖离率1.35% 涨幅3.10% 换手率1.54% 最新价2.66元突破半年线2.62元 [1] 刚突破半年线个股 - 金运激光（300220）乖离率1.27% 涨幅2.09% 换手率1.70% 最新价17.10元突破半年线16.89元 [1] - 东方碳素（832175）乖离率1.23% 涨幅2.71% 换手率1.97% 最新价12.89元突破半年线12.73元 [1] - 广田集团（002482）乖离率1.23% 涨幅3.39% 换手率1.46% 最新价1.83元突破半年线1.81元 [2] - *ST海源（002529）乖离率1.22% 涨幅1.51% 换手率1.19% 最新价6.73元突破半年线6.65元 [2] - 东方材料（603110）乖离率1.20% 涨幅3.88% 换手率7.02% 最新价16.62元突破半年线16.42元 [2]

公司战略与业务发展 - 公司积极关注新能源领域动态并努力把握机遇以提升业绩 [2]

公司业务模式 - 公司部分变压器产品通过外贸代理公司对外出口 [1] - 公司产品主要用于电力转换及传输、升压、降压等电力系统环节 [1] 客户群体分布 - 产品主要应用于国家电网公司及光伏企业等能源相关领域 [1] 投资者关系动态 - 公司于8月26日通过互动平台回应投资者关于业务模式的提问 [1]

公司业务与产品应用 - 公司部分变压器产品通过外贸代理公司对外出口 [2] - 公司产品主要用于电力转换及传输、升压、降压等场景 [2] - 产品主要应用客户包括国家电网公司和光伏企业等领域 [2] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司产品是否实际应用于数据中心 [2] - 公司未在回应中提及产品在数据中心领域的应用情况 [2]