证券代码: 002115 证券简称: 三维通信 三维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三维通信股份有限公司董事会现就提名宋超江为三维通信股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为三维通信股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三维通信股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 002115 证券简称: 三维通信 三维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋超江作为三维通信股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人三维通信股 份有限公司董事会提名为三维通信股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三维通信股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－019 三维通信股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事张国 昀先生的书面辞职报告。张国昀先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事 会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、战略与 ESG 委员会成员、提名 委员会成员职务。辞职后张国昀先生将作为公司财务负责人候选人，待公司股东 会选举产生新任独立董事后提交公司董事会审议。 张国昀先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，张国昀先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，张国昀 先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及 相关专门委员会委员职责。 截至本公告日，张国昀先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承 诺事项。张国 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026-020 三维通信股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－018 三维通信股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。 二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 3 月 19 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

市场扩张和并购 - 2026年1月27日公司与5位合伙人签署协议，投资渠智基金，总认缴1.14千万元，公司认缴2500万元[2] - 2026年2月27日，渠智基金规模变为1.441千万元，公司认缴不变，新增3位有限合伙人[3] - 2026年3月5日渠智基金完成备案[4][5]

基金出资变更 - 渠智基金原总认缴出资额1.14亿元，公司认缴2500万元[2] - 初始出资规模拟由1.14亿变为1.441亿元[3] - 变更后公司认缴2500万元不变，占比降为17.3491%[5][6] 新增合伙人 - 新增杭州渌智、晓智及温州国资，分别出资5100万、7100万[5][7] 股权结构 - 陈应坚、张舟分别在两合伙企业持股超98%[5][7] 审批情况 - 变更及新增有限合伙人事项已通过公司审批[11]

公司业务模式 - 海卫通业务通过运营服务模式开展 公司为船东客户提供专用海卫通VSAT“动中通”天线及船端信息化设备 结合卫星覆盖和容量提供综合服务并收取服务费用 [2] 公司产品与服务 - 公司致力于打造全球智慧海洋服务平台 在提供高品质卫星宽带接入服务的基础上 能够带来多样化的增值服务 [2] - 增值服务包括远程设备监控 视频监控 卫星手机直播 海上环境监控等 [2] 公司价值主张 - 公司服务旨在持续提升船舶的安全及效益 为海员提供更幸福的海上生活 [2]

公司股价与交易表现 - 2月10日，三维通信股价上涨5.29%，报收16.11元/股 [1] - 当日成交额达19.19亿元，换手率为16.66% [1] - 公司总市值为130.65亿元 [1] 公司基本情况 - 三维通信股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区，成立于1993年5月13日，于2007年2月15日上市 [1] - 公司主营业务为电信设备制造及互联网广告传媒业务 [1] - 主营业务收入构成：互联网营销业务占90.27%，网优覆盖业务占4.81%，卫星通信业务占2.12%，通信设施运营业务占1.96%，其他业务占0.84% [1] 基金持仓情况 - 平安基金旗下平安中证2000增强策略ETF（代码159556）在四季度将三维通信列为第五大重仓股 [2] - 该基金持有三维通信7300股，占基金净值比例为0.49% [2] - 2月10日，该持仓为基金带来约5913元的浮盈 [2] 相关基金信息 - 平安中证2000增强策略ETF成立于2023年12月27日，最新规模为1892.05万元 [2] - 该基金今年以来收益率为9.94%，同类排名952/5569；近一年收益率为38.11%，同类排名1696/4295；成立以来收益率为33.72% [2] - 该基金基金经理为李严，累计任职时间2年49天，现任基金资产总规模为129.11亿元，任职期间最佳基金回报为116.65%，最差基金回报为1.93% [2]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会2月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席现场股东及代理人2名，持股131,039,580股，占比16.1580%[6] - 中小投资者1,955名参会，持股5,568,292股，占比0.6866%[6] 议案表决 - 《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》获通过，同意占比99.2325%[13][15] - 《关于增加子公司保理业务额度的议案》获通过，同意占比99.3546%[16][17]