薪酬方案制定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4] 绩效评价与发放 - 绩效薪酬由薪酬与考核委员会评价，结果作发放依据[5] 薪酬结构 - 非独立董事、高级管理人员薪酬含基本、绩效和中长期激励收入[9] 特殊情况处理 - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[12] - 财务造假重述报告，需重新考核并追回超额部分[11] 薪酬体系调整 - 薪酬体系随经营状况调整，参考同行业薪酬水平[13][17]

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2026-24 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2026－23 安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 6 月 9 日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第四次会议通知，2026 年 6 月 12 日，公司第八届董事会第四次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相 结合方式召开。应出席会议参与表决的董事 6 名，实际出席会议参与表决的董 事 6 名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2026 年 第二次临时股东会的议案》。 公告详细情况见《证券时报》《中国 ...