会议决议 - 公司2025年7月3日和7月22日分别召开董事会和股东大会[2] - 会议审议通过《关于注销部分回购股份的议案》[2] 股份注销 - 公司将注销已回购未使用的48,178股股份[2] 债权人权益 - 债权人自2025年7月22日起45日内可要求清偿或担保[3][5]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人880名，代表股权169,904,658股，占总股本31.2923％[2] - 出席表决中小投资者873名，代表股份37,113,545股，占公司股份总数6.8354%[3] 议案表决情况 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意164,702,548股，占有效表决股份96.9382%[4] - 中小投资者对该议案同意31,911,435股，占中小股东所持股份85.9833%[4]

会议召集与公告 - 董事会根据2025年7月3日决议召集股东大会[5] - 2025年7月4日公告召开事项并发布审议资料[6] 会议召开情况 - 2025年7月22日下午13:30现场会议召开，董事长主持[8] - 现场7人代表132,791,113股，占比24.4569%[9] - 网络873名股东代表37,113,545股，占比6.8354％[9] 议案表决结果 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意股数占比96.9382%[12] - 中小股东同意股数占比85.9833%[12]

北斗导航系统发展历程 - 北斗导航系统是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，核心技术不断突破，卫星组网稳步推进，信号精度和覆盖范围持续提升 [1] - 2012年12月北斗系统开始提供全球服务，2020年底具备全球覆盖能力，2024年9月北斗三号全球卫星导航系统工程正式收官 [1] - 北斗系统定位精度优于10米、测速精度优于0.2米/秒，亚太地区性能达国际领先水平 [3] 北斗产业链与技术突破 - 北斗芯片等关键零部件国产化率不断提高，终端成本下降90%以上，形成完整产业生态 [3] - 华大北斗、北斗星通等企业突破高精度芯片技术瓶颈，推动产业链从上游芯片研发到下游消费市场全面发展 [3] - 北斗终端设备(不含消费类电子)应用规模突破2700万台/套，同比增长17.4%，综合应用渗透率超50% [4] 北斗应用场景与市场普及 - 国内智能手机出货量中超98%支持北斗定位，可穿戴设备、共享单车、无人机等终端深度集成北斗功能 [4] - 北斗赋能智慧城市、精准农业、灾害预警等新兴场景，如新疆棉田北斗导航拖拉机实现自动驾驶播种效率提升50%以上 [4] - 截至2023年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过14亿台/套(含智能手机) [19] 政策支持与区域发展 - 国家将北斗列为战略性新兴产业，通过专项资金、税收优惠等措施支持核心技术攻关与行业应用推广 [5] - 全国20余个省市将北斗产业纳入"十四五"规划，目标涵盖建设国家级产业基地、形成千亿级产业集群 [8] - 北斗产业发展集中在京津冀、珠三角等五大区域，其中京津冀和广东省最为突出 [20] 行业龙头企业与市场表现 - 北斗星通是北斗导航全产业链龙头企业，注册资本54,353.254万人民币，北斗三号基带芯片市占率超40% [14][18] - 珠三角培育了海格通信等代表性企业，2023年海格通信营收达64.5亿元，区域产值占全国超20% [23][24] - 预计到2029年中国北斗导航产品核心产业产值规模将超过1700亿元 [26] 技术专家观点 - 北斗系统是目前全球精度最高、功能最多的卫星导航系统之一，"5G+北斗"将成为智能时代最重要基础设施 [27] - 通过地基增强系统等技术手段，北斗定位精度可提升至厘米级，满足智能交通、精密农业等领域需求 [27]

业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润为100万元–150万元，上年同期亏损4,396.56万元，同比增长102.27% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4,000万元–3,000万元，上年同期亏损8,435.33万元，同比增长52.58% [1] - 基本每股收益预计为0.00元/股–0.01元/股，上年同期亏损0.08元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，抢抓市场机遇 [1] - 收入增长使得归母净利润实现大幅度增长 [1] - 收入实现快速增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利100 - 150万元，比上年同期增长102.27% - 103.41%，上年同期亏损4396.56万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000 - 4000万元，比上年同期增长52.58% - 64.44%，上年同期亏损8435.33万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.00 - 0.01元/股，上年同期亏损0.08元/股[3] 各条业务线表现 - 公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，收入增长使归母净利润大幅增长[5] - 受益于新兴领域需求增长，芯片模组和天线收入快速增长[6] - 报告期内收购深圳天丽增加了收入[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本报告期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，最终财务数据以2025年半年度报告为准[7] - 公告发布时间为2025年7月14日[8]

财务表现 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为100万元至150万元，同比增长102.27%至103.41% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4000万元至3000万元，同比增长52.58%至64.44% [1] - 基本每股收益预计为0元/股至0.01元/股 [1] 业务发展 - 公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业 [1] - 收入增长使得归母净利润实现大幅度增长 [1] - 割草机、智驾等新兴领域的需求快速增长 [1] - 报告期内收购深圳天丽增加了收入 [1]

股份注销 - 公司拟注销48,178股回购股份，占总股本0.0089%，注销后总股本将减少[1] - 《关于注销部分回购股份的议案》需提交2025年度第二次临时股东大会审议[2] 资金管理 - 公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[3] - 公司授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] 会议安排 - 公司定于2025年7月22日召开2025年度第二次临时股东大会[6]

股份回购 - 2022年6月6日累计回购股份5,018,178股，占当时总股本0.98%，支付约15,036.2万元[3] - 回购股份最高成交价31.36元/股、最低28.92元/股[3] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划股份不超5,018,178股，受让价13.51元/股，参加不超213人[4] - 2025年实际认购4,970,000股，15名员工放弃48,178股[4] 股份注销 - 拟注销未使用的48,178股，占现总股本0.0089%[5] - 注销后总股本由542,959,091股变为542,910,913股[2] 股份占比变动 - 变动前限售股100,092,051股，占比18.43%，变动后占比18.44%[6] - 变动前无限售股442,867,040股，占比81.57%，变动后442,818,862股，占比81.56%[6]

融资情况 - 2023年6月26日向特定对象非公开发行31374501股A股，发行价30.12元/股，募资总额94500.00万元，净额93107.59万元[1] - 募投项目含面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化等5个项目，拟用募资93107.59万元[3] 现金管理 - 2024年7月11日审议通过用部分闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年8月在交行、建行、招行开立募资现金管理专用结算账户[5][6] - 拟用不超5亿元暂时闲置募资现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[9] - 投资品种为低风险保本型产品，期限不超12个月，不得用于质押和证券投资[8] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务部具体实施[11] - 本次现金管理不构成关联交易，不改变募资用途[12] 投资风险与控制 - 投资风险包括收益受市场波动影响和工作人员操作及监控风险[14] - 风险控制措施包括按制度决策管理、跟踪分析产品进展、审计部门等监督检查[15] 产品收益 - 交通银行30000元蕴通财富定期型结构性存款180天收益355.07元[18] - 中国民生银行25000元聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款收益44.18元[18] - 中国民生银行27500元聚赢利率挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款收益101.11元[18] 审批情况 - 2025年7月3日第七届董事会第十九次会议审议通过用不超5亿元暂时闲置募资现金管理[23] - 2025年7月3日第七届监事会第六次会议审议通过用不超5亿元暂时闲置募资现金管理[24] - 监事会认为使用闲置募资现金管理程序合规，无变相改变用途及损害股东利益情形[26] - 保荐人认为公司使用闲置募资现金管理履行必要审批程序，符合法规要求[27] - 保荐人对公司使用部分闲置募资现金管理事项无异议[28]