2025 年年度股东会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2026036 （2）网络投票时间为： 广州智光电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东会无否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2026年5月6日上午9∶15至当日下午3∶00。 2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长李永喜先生。 6．本次股东会的召集、召 ...

法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度 股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》、《广州智光电气股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买智光储能27.18%股权并募集配套资金[1] 人员交易情况 - 芮冬阳2025年7 - 9月累计卖出3000000股，自查期末持有9162240股[5] - 孙小营2025年8 - 12月累计买入47100股，累计卖出97500股，自查期末持有0股[7] - 周路来2025年12月 - 2026年4月累计买入26800股，累计卖出16100股，自查期末持有10700股[9] - 冯斯克2025年3月至2026年4月累计买入336700股，累计卖出558100股，自查期末持有4500股[11] - 彭剑茹2025年4月至2025年12月累计买入30000股，累计卖出30000股，自查期末持有0股[13] - 李雪玲2026年1月累计买入0股，累计卖出3400股，自查期末持有100股[17] - 方琳颖2025年4月至2026年2月累计买入25000股，累计卖出50000股，自查期末持有0股[20] - 童晓丽2026年2月累计买入0股，累计卖出500股，自查期末持有0股[22][23] - 冯梅生2026年1月累计买入300股，累计卖出300股，自查期末持有0股[25] - 毛允娴2025年9月累计买入21700股，累计卖出21700股，自查期末持有0股[28] - 陈晓文2025年12月累计买入10000股，累计卖出0股，自查期末持有10000股[31] 合规声明 - 彭剑茹买卖公司股票构成短线交易，盈利上缴公司，林泽波督促执行[16] - 林泽波承诺自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入，并督促彭剑茹遵守规定[17] - 相关人员声明买卖股票系个人投资行为，与本次交易无关联，不存在内幕交易[11][13][17][20][23][26][29][31] - 相关人员声明自查期间不存在泄露内幕信息等禁止交易行为[23][26][29][33] - 截至声明出具日，相关人员不存在因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情况[21][23][26][29][33] - 最近36个月相关人员不存在因本次交易相关内幕交易被证监会处罚等情况[21][23][26][29][33] - 若买卖股票行为被认定内幕交易，相关人员自愿承担法律责任[24][26][29][33] - 相关人员对声明与承诺真实性等承担法律责任[21][24][27][30][33] 账户交易情况 - 自查期间广发证券股权衍生品业务部自营账户买入8598609股，卖出8089141股，核查期末持股161794股[34] - 2025/03/27 - 2026/4/15期间该账户基金申购918700股，基金赎回395400股[34] 核查结论 - 2025年8 - 9月，卢洁雯因转托管、担保证券划拨致所持股票变动，非内幕交易[36] - 相关主体自查报告真实、准确、完整前提下，买卖股票行为非内幕交易，不构成交易实质障碍[37] - 独立财务顾问核查认为相关主体买卖股票非内幕交易，不构成交易实质障碍[39] - 法律顾问核查认为相关主体买卖股票非内幕交易，不构成交易实质障碍[40] 备查文件 - 备查文件包括中国结算深圳分公司证明清单、广发证券核查意见、律所专项核查意见[41]

市场扩张和并购 - 智光电气拟购买智光储能27.18%股权并募集配套资金[2] 人员交易情况 - 芮冬阳2025年7 - 9月累计卖出3000000股，自查期末持有9162240股[5] - 孙小营2025年8 - 12月累计买入47100股，累计卖出97500股，自查期末持有0股[8] - 周路来2025年12月 - 2026年4月累计买入26800股，累计卖出16100股，自查期末持有10700股[10] - 冯斯克2025年3月至2026年4月累计买入336,700股，累计卖出558,100股，自查期末持有4,500股[14] - 彭剑茹2025年4月至2025年12月累计买入30,000股，累计卖出30,000股，自查期末持有0股[17] - 李雪玲2026年1月累计买入0股，累计卖出3,400股，自查期末持有100股[21] - 方琳颖2025年4月至2026年2月累计买入25,000股，累计卖出50,000股，自查期末持有0股[24] - 童晓丽2026年2月自查期内累计买入0股，累计卖出500股，自查期末持有0股[27] - 冯梅生2026年1月自查期内累计买入300股，累计卖出300股，自查期末持有0股[30] - 毛允娴2025年9月自查期内累计买入21700股，累计卖出21700股，自查期末持有0股[32] - 陈晓文2025年12月自查期内累计买入10000股，累计卖出0股，自查期末持有10000股[34] 合规声明与承诺 - 彭剑茹买卖股票构成短线交易，盈利上缴公司，林泽波督促执行[21] - 林泽波承诺自最后一笔买卖起六个月内不反向交易，并督促彭剑茹遵守规定[21] - 相关人员声明买卖系个人投资，与交易无关联，无内幕交易[14][17][22][24][25][27][30][32][34] - 相关人员声明自查期无泄露内幕信息等禁止交易行为[14][17][22][24][25][27][30][32][34] - 相关人员截至声明出具日无因本次交易相关内幕交易被立案调查等情况，近36个月无相关处罚等情况[15][18][22][25][27][30][32][34] - 若买卖股票行为违规，相关人员自愿承担法律责任[15][18][23][25][27][30][32][34] - 相关人员对声明与承诺真实性、准确性、完整性承担法律责任[26][29][31][33] 其他情况 - 广发证券股权衍生品业务部自营账户2025/03/27 - 2026/4/15买入8,598,609股、卖出8,089,141股，核查期末持股161,794股，另有基金申购918,700股、基金赎回395,400股[36] - 2025年8 - 9月，卢洁雯因转托管、担保证券划拨致所持股票变动，非内幕交易[38] - 独立财务顾问认为买卖非内幕交易，对本次交易无实质性法律障碍[39] 自查时间 - 自查期间为2025年3月27日至2026年4月15日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买智光储能27.18%股权并募集配套资金[4] 人员交易数据 - 芮冬阳2025年7 - 9月累计卖出300万股，自查期末持有9162240股[12] - 孙小营2025年8 - 12月累计买入47100股，累计卖出97500股，自查期末持有0股[15] - 周路来2025年12月至2026年4月累计买入26800股，累计卖出16100股，自查期末持有10700股[17] - 冯斯克2025年3月至2026年4月累计买入336700股，累计卖出558100股，自查期末持有4500股[20] - 彭剑茹2025年4月至2025年12月累计买入30000股，累计卖出30000股，自查期末持有0股[23] - 李雪玲2026年1月累计买入0股，累计卖出3400股，自查期末持有100股[26] - 方琳颖2025年4月至2026年2月累计买入25000股，累计卖出50000股，自查期末持有0股[29] - 童晓丽2026年2月累计买入0股，累计卖出500股，自查期末持有0股[32] - 冯梅生2026年1月累计买入300股，累计卖出300股，自查期末持有0股[36] - 毛允娴2025年9月累计买入21700股，累计卖出21700股，自查期末持有0股[40] - 陈晓文2025年12月累计买入10000股智光电气股票，卖出0股，自查期末持有10000股[43] - 广发证券股权衍生品业务部自营账户2025/03/27 - 2026/4/15期间买入8598609股，卖出8089141股，基金申购918700股，基金赎回395400股，核查期末持股161794股[49] 交易相关声明 - 彭剑茹买卖股票构成短线交易，盈利上缴公司，林泽波督促执行[25] - 林泽波承诺自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入，并督促彭剑茹遵守规定[26] - 周路来、冯斯克、彭剑茹等相关人员声明买卖股票系个人投资行为，与本次交易无关联，不存在内幕交易[18][21][24][26] - 周路来、冯斯克、彭剑茹等相关人员表示截至声明出具日无因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查，最近36个月无相关行政处罚等情况[18][21][24][26] - 周路来、冯斯克、彭剑茹等相关人员对自查报告真实性等负责，若违反承诺愿承担法律责任[16][18][19][21][22][24][25] - 相关人员声明自查期间不存在泄露内幕信息、利用内幕信息交易等禁止行为[27][29][32][36][40] - 相关人员声明截至声明出具日不存在因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情况[30][33][36] - 相关人员声明最近36个月不存在因本次交易相关内幕交易被证监会处罚等情况[30][33][36] - 若买卖股票行为被认定内幕交易，相关人员自愿承担法律责任[31][35][37] - 相关人员对声明与承诺的真实性等承担法律责任[31][35][39] - 相关人员保证声明与承诺无虚假记载等情况[31][35][39] 其他 - 自查期间为2025年3月27日至2026年4月15日[9] - 核查范围包括上市公司等七类主体及相关人员[10] - 2025年8月至9月，卢洁雯因转托管、担保证券划拨行为致所持智光电气股票变动[48] - 法律顾问认为相关主体自查报告真实准确完整前提下，买卖股票行为非内幕交易，对本次交易无实质性法律障碍[50] - 广发证券称通过股权衍生品业务部自营账户买卖智光电气股票是为对冲风险，与本次交易无关联[46]