| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼 会议中心 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 1 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"） 就公司于 2025 年 06 月 06 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法 ...

公司基本信息 - 证券代码 002171，证券简称楚江新材；债券代码 128109，债券简称楚江转债 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2025 年 6 月 3 日至 4 日，地点在安徽楚江科技新材料股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监黎明亮、董事会秘书姜鸿文、证券事务代表李旭、IR 专员吴寒 [1] 碳陶制动技术领域 - 碳陶刹车盘因高强度、耐高温等特点被新能源车接受，市场空间大 [1] - 子公司天鸟高新是国内碳纤维预制体头部企业，碳陶刹车盘预制体已批量销售 [1] - 子公司芜湖天鸟依托多方优势实现产业链深度协同，产品已研发送样并进行台架试验 [2] - 天鸟碳纤维刹车预制体产品应用于轨道交通领域，有望打开高铁轻量化市场增量空间 [2] 江苏天鸟产品应用领域 - 天鸟高新是国内最大的碳纤维预制体研发制造企业，产品应用于航空航天、国防军工等多领域 [2] - 核心产品特种纤维预制体分仿形、刹车、热场预制体三大类，应用于多个领域 [2] 鑫海高导产品相关 - 鑫海高导生产无氧铜杆等多种产品，应用于汽车线束、新能源充电桩等多个领域 [2] - 拥有全进口德国尼霍夫双头大拉机等设备，保障产品品质与转换效率 [2] 顶立科技技术与应用 - 碳化钽和碳化硅涂层技术可提升材料性能，适配核聚变核心部件，还提供相关装备和工艺技术支持 [3] - 依托热工装备专业积淀，攻克有机固废连续热解难题，设备在多个回收领域广泛应用 [3] - 研制废旧动力电池预处理系统，实现高效高质回收，推出三元黑粉多元焙烧技术与装备并成功应用 [3] 调研参会人员 - 2025 年 6 月 3 日，鹏华基金赵靖、西部证券温晓参与调研 [4] - 2025 年 6 月 4 日，南方基金金岚枫等 6 人、中信证券俞腾等 3 人参与调研 [4]

担保情况 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供不超108亿元连带责任担保[3] - 为楚江高精铜带、顶立科技、鑫海高导、楚盛循环分别提供不超27.5亿、1.6亿、16.5亿、2000万连带责任担保[3] - 对楚江高精铜带、顶立科技、鑫海高导、楚盛循环分别新增7.3亿、3000万、5000万、1000万担保[5][6][7] - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额合计80.4359亿元，占净资产比例104.44%，剩余可用额度27.5641亿元[8] 子公司数据 - 安徽楚江高精铜带2025年1 - 3月营收175,435.42万元，净利润6,224.30万元，资产负债率49.94%[11] - 湖南顶立科技2025年1 - 3月营收7,847.33万元，净利润1,211.85万元，资产负债率27.83%[16][17] - 江苏鑫海高导2025年1 - 3月营收294,112.92万元，净利润2,201.87万元，资产负债率61.58%[20] - 安徽楚盛循环2025年1 - 3月营收16,799.16万元，净利润62.86万元，资产负债率91.18%[22] 其他要点 - 本次担保事项经2025年3月15日董事会和4月11日股东大会审议通过[28] - 公司为子公司担保是满足其生产经营资金需要，担保风险可控[28]

可转债基本信息 - 2020年6月4日发行18.30亿元可转债，存续至2026年6月3日[3] - 转股日期为2020年12月10日至2026年6月3日[3] 付息信息 - 2025年6月4日按面值付第五年利息，每10张18元（含税）[2] - 票面利率第一年0.40%，第五年1.80%等[2] - 个人投资者等每10张实发14.40元，QFII等18元[7] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，展望稳定[5] - 债权登记日为2025年6月3日，付息日为6月4日[2]

顶立科技上市进展 - 2024年5月20日及6月6日审议通过顶立科技拟北交所上市事宜[3] - 2025年5月26日审议通过调整顶立科技北交所上市方案部分内容议案[4] - 截至公告披露日，顶立科技北交所上市申报工作按计划推进[7] 募集资金调整 - 调整前募集资金拟投向4个项目[4] - 调整后募集资金到位前以自筹资金先行投入项目[6] 上市风险 - 存在无法通过审核或注册的风险[7] - 存在公开发行失败无法上市的风险[7]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 275,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司清远楚江高精铜带有限公司 （以下简称"清远高精铜带"）向商 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议通知于2025年5月20日发出[2] - 会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过调整子公司北交所上市方案部分内容议案[3] - 议案表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票[3] - 议案内容详见2025年5月28日相关公告[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十六次会议通知于2025年5月20日发出[3] - 会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开[3] - 会议由董事长姜纯先生主持[3] 审议事项 - 审议通过控股子公司拟调整北交所上市方案部分内容议案[4] - 议案表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票[4] 其他信息 - 议案内容详见2025年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网公告[4] - 备查文件含会议决议及深交所要求的其他文件[5][6] - 公告发布时间为2025年5月28日[8]

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-040 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十六次会议通知于2025年5月12日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年5月19日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法 律、法规和公司章程等有关规定。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授 权期限的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十一日 -2- -1- 本议案需提交公司股东大会审 ...