会议情况 - 公司第七届董事会2025年第十一次会议于2025年12月8日召开，9名董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更回购股份用途并注销等4项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4][6][7] 股份注销 - 公司拟注销回购股份37,800,000股[5]

股权拍卖 - 本次司法拍卖成交1500万股，占总股本1.03%[1] - 成交总价5747.5万元[2] 股权变动 - 若过户，劲嘉创投持股比例将由31.90%降至28.30%[4] - 劲嘉创投及其一致行动人合计持股比例降至31.02%[5] 其他情况 - 拍卖不会导致控股股东及实际控制人变更[5] - 成交股份过户后六个月内不得减持[6]

公司决议公告 - 劲嘉集团于2025年11月28日发布第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告 [1] - 会议以通讯方式召开，审议并通过了《关于签署债权延期协议的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规规定，合法有效 [1] 独立董事意见 - 出席会议的独立董事一致认为，本次签署债权延期协议的关联交易是基于公司整体发展的考虑 [2] - 独立董事认为相关审批程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不会对公司独立性产生影响 [2] - 基于上述判断，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议 [2] 后续安排 - 该议案后续将按程序提交劲嘉集团董事会审议 [2] - 具体关联交易的细节及对公司财务状况的影响有待董事会进一步披露 [2]

公司董事会会议 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第七届董事会2025年第十次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席 [2] - 会议由董事长乔鲁予召集并主持，会议的召集、召开程序及议事内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于签署债权延期协议的议案》 [3] 关联交易议案 - 董事会审议通过的议案涉及公司签署债权延期协议，该交易构成关联交易 [1] - 该关联交易议案已事先经公司董事会独立董事专门会议审议通过 [3] - 关于此项关联交易的具体公告内容，定于2025年11月29日在《证券时报》等指定报刊及巨潮资讯网披露 [1][3] 信息披露与责任声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 投资者可在2025年11月29日通过指定媒体查阅《关于公司就债权签署延期协议暨关联交易的公告》的详细信息 [3]

核心事件概述 - 劲嘉股份在开展贸易业务中，与广州华竑投资有限公司及广东华嵘文化交流有限公司形成了应收账款，因债务方未能按合同约定履行付款义务，导致公司相应的应收款项出现逾期 [1] - 公司董事会及管理层对该债权逾期事项的进展保持高度关注，已安排专人多次与债务方及担保方进行沟通协商，督促其尽快制定还款计划并支付欠款 [1] - 目前具体解决方案尚在商讨之中 [1] 公司应对措施 - 公司已安排专人多次与债务方及担保方进行沟通协商 [1] - 公司正在督促债务方尽快制定还款计划并支付欠款 [1]

公司应收账款逾期事件 - 劲嘉股份与广州华竑投资有限公司及广东华嵘文化交流有限公司的贸易业务形成了应收账款，但债务方未能按合同约定履行付款义务，导致公司相应的应收款项出现逾期 [1] - 公司董事会及管理层对该债权逾期事项保持高度关注，已安排专人多次与债务方及担保方进行沟通协商，督促其尽快制定还款计划并支付欠款 [1] - 目前针对该逾期应收账款的解决方案尚在商讨之中 [1]

公司财务与运营 - 公司董事会审议通过《关于签署债权延期协议的议案》并与参股公司深圳兴鑫互联科技有限公司签署了《深圳兴鑫互联科技有限公司延期协议》及《应收账款质押合同》[1] - 公司与兴鑫互联因前期贸易相关业务形成了金额为人民币20,000万元的应收账款 该笔应收账款原定于2025年11月30日到期[1] 关联交易与资产状况 - 交易对手方深圳兴鑫互联科技有限公司为公司的参股公司[1] - 公司通过签署延期协议及质押合同 对一笔即将到期的2亿元应收账款进行了重组安排[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第七届2025年第十次董事会会议，会议审议了包括《关于签署债权延期协议的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为62亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于包装行业，占比71.55% [1] - 新型烟草行业是公司第二大收入来源，同期占比为19.04% [1] - 其他行业收入占比为11.23%，同时存在内部抵销占比-1.82% [1]

债权与协议 - 公司与兴鑫互联签署债权延期协议，2亿应收账款2025年11月30日到期[3] - 公司同意延长兴鑫互联付款期限，不超2026年12月31日，资金成本从2025年12月1日起按每日0.3‰算[6][7] - 兴鑫互联将对东莞新世纪2亿债权质押给公司[12] 财务数据 - 2024年12月31日兴鑫互联资产总额11.6492767627亿元，负债8.8612199558亿元，净额2.7880568069亿元[9] - 2025年9月30日兴鑫互联资产总额13.8423805561亿元，负债11.1999153758亿元，净额2.6424651803亿元[9] - 2024年兴鑫互联营收19.8105696772亿元，营业利润2487.877692万元，净利润2105.856219万元[11] - 2025年1 - 9月兴鑫互联营收11.3065964194亿元，营业利润1135.954539万元，净利润859.253377万元[11] 股权结构 - 侨鑫集团、公司、鑫愿（珠海）分别持有兴鑫互联45.50%、44.50%、10.00%股权[11] 影响评估 - 款项延期收回对公司现金流有影响，但不造成重大不利影响[13]

业绩影响 - 应收款项逾期对公司本期及未来利润影响不确定[6] - 应收款项金额占公司2024年度经审计股东权益5.97%[6] 应收账款情况 - 广州华竑逾期9000万元，付款到期日2025年11月12日[2] - 广东华嵘逾期3亿元，付款到期日2025年11月28日和12月26日[2] 处理措施 - 已安排专人沟通，具体方案尚在商讨[4] - 后续计划采取追讨、仲裁等措施追偿[4] 担保情况 - 担保方为侨鑫集团，担保类型为连带责任保证[2] - 截至公告日，担保方未履行连带清偿义务[3]