会议安排 - 2026年3月17日召开董事会审议通过召开临时股东会议案[6] - 3月18日刊登股东会通知公告[6] - 4月2日股东会召开，现场会议14：30在深圳召开，网络投票9∶15至15∶00[7] 参会情况 - 出席股东会股东595人，代表股份72,333,229股，占比30.4580%[8] - 现场会议股东6名，代表股份436,600股，占比0.1838%[10] - 网络投票股东589人，代表股份71,896,629股，占比30.2742%[10] 议案表决 - 审议4项议案，各议案同意比例超99.8%[15][16][17][18] - 《未来三年分红回报规划》议案获普通决议通过[20] - 中小投资者同意比例93.4579%[20]

股东参会情况 - 595人出席股东会，代表股份72,333,229股，占比30.4580％[3] 投票情况 - 现场投票股东6人，代表股份436,600股，占比0.1838％[3] - 网络投票股东589人，代表股份71,896,629股，占比30.2742％[3] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意率99.8288％[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意率99.8258％[6] - 《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》同意率99.8315％[7] - 《关于<未来三年（2026 - 2028年度）分红回报规划>的议案》同意率99.8494％[8] 会议信息 - 会议2026年4月2日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 表决效力 - 律师事务所认为本次股东会表决结果合法有效[10]

担保情况 - 公司为控股子公司及子公司间互相提供担保额度总计不超18亿元[1] - 为资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超12亿元[1] - 为大为创芯在多家银行融资合同提供连带责任保证[4] - 为芯汇群在多家银行授信协议提供最高额连带责任保证[4] - 与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》保证期间为三年[11] - 为江苏银行深圳分行担保最高债权本金为1000万元[14] - 为华润银行深圳分行担保主债权本金最高额为3000万元[15] - 为华润银行深圳分行保证担保的被担保债权比例为100%[16] - 截至公告日，为子公司提供担保额度总金额为18000万元[17] - 截至公告日，为子公司提供实际担保总金额为11550万元[17] - 为子公司实际担保总金额占最近一期经审计净资产的比例为21.21%[17] 子公司业绩 - 大为创芯2025年资产总额2.54亿元，负债1.90亿元，营收10.98亿元，净利润2101.25万元[8] - 大为创芯2024年资产总额1.95亿元，负债1.49亿元，营收8.76亿元，净利润35.20万元[8] - 芯汇群2025年资产总额5619.15万元，负债5110.29万元，营收3.44亿元，净利润184.53万元[10] - 芯汇群2024年资产总额6494.78万元，负债6170.45万元，营收4.08亿元，净利润167.34万元[10] 其他情况 - 大为创芯为公司全资子公司，芯汇群为公司全资孙公司[16] - 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形[16] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形[17] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况[17]

半导体存储业务 - 2025年半导体存储业务实现营业收入25.20亿元，同比增长10.98% [2] - 2025年末公司存货约2.40亿元，占总资产33.90%，较年初增长22.59% [5] - 业务增长逻辑是行业“超级涨价周期”、国产替代与AI场景需求爆发三重红利叠加 [2] - 产品结构优化：服务器内存条、企业级SSD销售占比大幅提升，同时推进LPDDR5认证与UFS产品研发 [2][3] - 自主品牌“大为创芯”建设成果显著，已进入国内运营商、信创PC、消费电子等核心市场 [6] - 2026年规划聚焦AI等高端领域，加快LPDDR5量产与UFS研发，拓展信创、数据中心市场 [10] 新能源（锂电）业务 - 郴州锂电新能源产业项目累计投入约1.55亿元 [6] - 桂阳大冲里矿区探矿权转采矿权关键环节已于2025年6月通过湖南省评审备案 [5][6] - 因伴生锂等战略性矿产达大型规模，审批权限已上收至自然资源部 [5][6] - 矿区资源储量达超大型矿床标准：探明长石矿资源量20,953.3万吨，伴生氧化锂(Li₂O)32.37万吨（平均品位0.154%），三氧化钨(WO₃)6.55万吨，锡(Sn)1.41万吨 [7] - 2026年业务将聚焦采矿权审批推进、碳酸锂工厂投产及产业链延伸 [10] 公司运营与财务 - 半导体存储业务以产品方案设计和销售为主，制造环节采取委外加工模式 [3] - 公司建立了供应商管理体系以应对原材料价格波动，并通过高毛利产品组合与库存管理对冲风险 [5] - 2026年一季报将于2026年4月30日前披露 [11] - 季度业绩预告不属于强制披露事项 [13]

QFII在A股的最新持仓路径与行业分布 - 截至3月22日，共有41家上市公司出现在QFII重仓股名单中，对应77条持仓记录，涉及16家外资机构 [1] - QFII持仓呈现“加仓、减仓与新进并行”的结构性调整特征，并未简单回到传统大盘蓝筹逻辑，而是更多围绕细分制造、医药和科技链条做针对性配置 [1] - QFII本轮持仓主要集中于医药生物、半导体、硬件设备、机械、电气设备、化工等板块，制造业仍是外资公开持仓最主要的落点 [1][9] 主要外资机构的活跃度与持仓特征 - 瑞士联合银行集团、巴克莱银行、摩根士丹利、高盛系、摩根大通等仍是活跃度较高的几类资金 [1] - 瑞士联合银行集团覆盖范围最广，已出现在15家公司前十大流通股东名单中，是目前披露中活跃度最高的外资机构之一 [7] - 巴克莱银行出现在12家公司名单中，摩根士丹利现身10家公司，摩根大通现身7家公司 [7] - 主权财富基金如阿布达比投资局、科威特政府投资局、澳门金融管理局等，当前公开持仓更多分布在医药、能源和装备制造等方向 [1][7] 外资持仓的具体操作：加仓、减仓与新进 - **加仓案例**：阿布达比投资局继续加仓宝丰能源40万股，期末持股达4481.28万股，持仓市值8.80亿元；高盛国际加仓沙河股份113.70万股；摩根大通加仓浙江黎明119.11万股；科威特政府投资局增持昆药集团85.78万股至590.68万股 [2] - **减仓案例**：阿布达比投资局对铁建重工小幅减仓61.25万股；高盛国际减持协创数据162.75万股；澳门金融管理局减持昆药集团326.80万股 [2] - **新进持有动作突出**：瑞士联合银行集团新进德明利、新诺威等12家公司；摩根士丹利新进金海通、宝胜股份等8家公司；摩根大通新进众兴菌业、大为股份等6家公司；高盛集团新进飞龙股份、博迈科等多家公司 [3] 外资持仓的行业聚焦与个股重叠现象 - **半导体与硬件设备**：是突出主线，包括德明利（瑞银新进，持仓市值3.67亿元）、金海通（获美林证券和摩根士丹利持有）、大为股份（被5家外资机构共同持有）等 [9] - **医药生物**：是另一条清晰主线，包括新诺威（瑞银新进687.69万股，市值2.48亿元）、华润三九（淡马锡富敦持有772.53万股，市值2.20亿元）、昆药集团（获科威特政府投资局和澳门金管局持有）等 [11] - **机械、电气设备与汽车零部件**：包括*ST松发（被4家外资机构持有）、浙江黎明（获4家机构持有）、飞龙股份（高盛集团新进）等 [10] - **个股重叠度高**：大为股份被5家外资机构同时持有，重合度最高；*ST松发、浙江黎明、沙河股份、舒华体育均被4家外资机构持有；思泰克、全信股份等被3家机构共同持有，多集中在半导体、设备制造、汽车零部件和医药等细分赛道 [8]

财报披露 - 公司于2026年3月6日披露《2025年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2026年3月24日15：00－17：00举办2025年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 出席人员有董事长、董秘、财务总监、独立董事[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 2026年3月24日前可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] 问题解答 - 将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者关注问题[4]

经营决策制度 - 制度适用于日常经常性生产经营活动决策[2] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[4] 合同签订 - 原材料等采购须签书面合同，低值易耗品视情况而定[2] - 产品销售及服务须签书面合同[2] 审批权限 - 采购由总经理或授权高管审批[2] - 公司一般性营销等事项在授权内由总经理审批，超权限报董事长[3] - 子公司等营销等事项在授权额度内自行审批，超额度报总经理[4] - 年度生产经营计划调整幅度不超20%由总经理会议决定，超20%报董事会[4] 违规处理 - 越权审批者公司有权处分，造成损失责任人赔偿[4] 关联交易 - 日常经营关联交易按专门制度执行[4]

合同管理 - 实行二级合同管理，合同管理部门全面负责，承办部门负责所在部门合同管理[4] - 承办部门需了解合同相关方背景资料，重大合同谈判可请专业人员或法律顾问参与[8] 合同形式与审批 - 除即时结清或金额小的情形，合同应书面确认[8] - 对外投资、担保及关联交易等合同需履行审议和批准程序[9] 审批权限 - 销售等合同标的小于500万元由分管副总经理审批，大于500万元由总经理审批[11] - 其他部门日常业务合同标的小于30万元由分管副总经理审批，超30万元报总经理审批[12] - 子公司、事业部合同标的小于500万元（销售等）或30万元（其他业务）按自身制度审批，超此金额逐级上报[12][13] - 标的大于5000万元的销售等合同由管理层讨论，报董事长审批[13] - 房屋及其他租赁合同标的30万元内，公司由总经理审批，子公司或事业部按规定审批，超此金额按非日常交易程序办理[15] 合同履行与纠纷处理 - 合同不能履行，承办人当日或3日内通知对方[18] - 遇不可抗力，承办人当日或3日内书面通知对方并收集证据[18] - 法律顾问3 - 5日内对合同纠纷提处理意见提交审批[25] 合同备案与保管 - 承办部门合同签署后2日内将合同复印件或扫描件提交合同管理部门及董事会办公室备案[29] - 承办部门合同保管人合同签署1年后按档案管理制度整理合同文本并移交合同管理部门[28] 特殊交易合同审批 - 非日常交易事项合同经多部门审核，由有权批准人员或机构批准[14] - 子公司非日常交易事项合同，子公司审批且分管副总经理审核后逐级上报，经公司审批通过方可签署[14] - 涉及关联交易合同按深交所规定履行审批程序后，再按制度签批[15] - 重大合同须经董事会、股东会审议批准的，按深交所及公司相关制度执行[15] 制度相关 - 总经理可制定合同管理实施细则，子公司可结合业务特点制定合同管理制度或实施细则[31] - 制度涉及货币币种未注明均为人民币[31] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其规定为准[31] - 制度由董事会负责解释[31] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[31] 公司信息 - 公司为深圳市大为创新科技股份有限公司[32] - 日期为2026年3月17日[32]

外汇交易额度 - 开展外汇衍生品交易总额不超5000万美元（或等值外币），额度有效期12个月，资金可循环使用[1][5] 交易审批 - 外汇衍生品交易业务需经2026年第一次临时股东会审议通过[1][5][9] - 2026年3月17日召开会议审议通过开展该业务议案[8] 交易相关 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[1][6] - 交易对手方为有资格金融机构[6] - 资金来源于自有资金，不涉及募集资金[7] 风险与防范 - 交易存在市场、流动性等风险[10] - 制定制度防范内部控制风险[10] - 财务部门跟踪价格变动，评估风险敞口并报告[11] 会计处理 - 按相关会计准则对交易业务核算与处理[13]

业务情况 - 公司新能源与汽车业务涵盖锂电新能源材料和汽车缓速器[2] - 开展锂盐、铜等商品期货期权套期保值业务[3] 业务限制 - 交易保证金和权利金上限不超4000万元，铜和碳酸锂各2000万元[4] - 任一交易日最高合约价值不超40000万元，铜和碳酸锂分别不超20000万元[4] 授权安排 - 提请股东会授权董事长及其授权人开展业务，期限12个月[7] 资金来源 - 业务资金来源于自有资金，不涉及募集资金[8] 风险相关 - 开展套期保值业务存在多种风险[10] - 公司采取多种风险控制措施[13] - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[15]