东华能源股份有限公司 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-049 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2025年第四次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 8 月 1 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系 统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2025 年 8 月 1 日 9:15- ...

东华能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会 第一次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 8 月 1 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议 的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席 了会议。会议由过半数董事推举周一峰女士主持，本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》 董事会同意选举周一峰女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会 届满。 表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 董事会选举产生第七届董事会各专门委员会成员如下： 战略与 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵 公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第四次临时股东大会，并就本 次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2025 年 7 月 16 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-051 非独立董事：周一峰女士（董事长）、邵晓先生、方涛先生、王耀华先生； 独立董事：赵云山先生、徐桂华女士、陈志红女士。 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第四次股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，公司董事会完成换届选举 工作。公司于同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董 事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情 况公告如下： 一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 东华能源股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 1 / 7 与考核委员会，各专门委员会组成情况如下： 公司第七届董事会成员任期自 2025 年第四次股东大会审议通过之日起三年。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...

7月28日，东华能源今日收盘10.16元，上涨3.04%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到36.33倍，创88天以来新低，总市值160.13亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均12.99倍，行业中值30.50倍，东华能源排 名第14位。 股东方面，截至2025年3月31日，东华能源股东户数27166户，较上次增加2032户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 东华能源股份有限公司的主营业务是公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》中化工行业的披露要求公司的主要产品是聚丙烯。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入79.80亿元，同比12.18%；净利润5258.50万元， 同比-5.68%，销售毛利率4.72%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)8东华能源36.3336.071.44160.13亿行业平均 12.9911.651.201839.46亿行业中值30.5034.641.6462.88亿1中国海油9.128.911.5712291.25亿2中国石油 9.45 ...

担保额度 - 2025年为子公司担保额度折合不超386.50亿元[1] - 为东华茂名新增担保额度2亿元，截至目前担保余额66.88亿元[3] 子公司数据 - 东华茂名注册资本350,000万元，公司持股85.71% [4] - 2024年末资产负债率68.23%，2025年3月末69.02% [6] 担保情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总余额208.68亿元[8] - 对合并报表外单位担保总余额17.57亿元[8] - 不存在逾期、涉诉及败诉担责担保情况[8]

参会股东情况 - 139名股东及代表参会，代表704,783,507股，占比44.7161％[2] - 134名中小股东参会，代表95,080,367股，占比6.0325％[2] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>等议案》同意695,291,777股，占比98.6532％[5] - 《为马森南京担保议案》同意85,532,037股，占比89.5470％[6] 决议相关 - 见证律师认为决议合法有效[8] - 2025年第三次临时股东大会决议及意见书为备查文件[9]

股东大会信息 - 公司2025年7月5日刊登第三次临时股东大会通知[2] - 临时股东大会于2025年7月21日网络和现场召开[3] 股东投票情况 - 139名股东参与表决，持有704,783,507股，占比44.7161％[4] - 5名现场股东代表609,703,140股，占比38.6836%[4] - 134名网络股东代表95,080,367股，占比6.0325％[4] 议案表决结果 - 《修订<公司章程>等议案》同意695,291,777股，占比98.6532％[6] - 《为马森南京担保议案》同意85,532,037股，占比89.5470％[6] 决议有效性 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[8]

公司股价与估值 - 7月18日收盘价9.72元，上涨1 25% [1] - 滚动市盈率PE为34 76倍，总市值153 20亿元 [1] - 市净率1 38倍，静态PE为34 51倍 [2] 行业对比 - 石油行业平均PE为13 10倍，中值29 74倍 [1] - 公司PE在行业中排名第14位 [1] - 行业平均总市值1868 29亿元，中值66 30亿元 [2] - 中国海油PE最低为9 12倍，统一股份PE最高达113 82倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数27166户，较上次增加2032户 [1] - 户均持股市值35 28万元，户均持股2 76万股 [1] 主营业务与产品 - 主营业务需遵守化工行业信息披露要求 [1] - 主要产品为聚丙烯 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入79 80亿元，同比增长12 18% [1] - 净利润5258 50万元，同比下降5 68% [1] - 销售毛利率4 72% [1]

董事会换届 - 第六届董事会任期至2025年7月15日届满[2] - 7月15日会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由7名董事组成，4非独3独[2] 候选人情况 - 提名周一峰等3人为非独立董事候选人[2] - 提名赵云山等3人和徐桂华女士为独立董事候选人[2] - 徐桂华女士为会计专业人士[2] 选举及任期 - 独立董事候选人资格经审核后与非独候选人提交股东大会[3] - 采用累积投票制分别对候选人表决[3] - 第七届董事会董事任期三年，自股东大会通过起算[3] 合规情况 - 董事候选人兼任高管及职工代表担任董事人数未超半数[4] - 独立董事人数不低于总数三分之一，兼任未超三家[4]