证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-034 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，会 议决定于2025年6月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会。会议通知 已于2025年5月27日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年6月12日（周四）下午14:30 网络投票时间：2025年6月12日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12 日上午9:15至9:25，9:30至11:3 ...

股价表现 - 鸿博股份2025年5月30日收盘价17.61元，较上周15.56元上涨13.17% [1] - 本周股价最高触及19.17元（近一年高点），最低15.52元 [1] - 本周累计2次涨停，无跌停，总市值87.38亿元 [1] - 市值在包装印刷板块排名4/42，两市A股排名1771/5146 [1] 交易异动 - 因日涨幅偏离值达7%于5月26日、29日两次登上龙虎榜 [2][5] - 5月26日同时因日换手率超20%上榜，为近5个交易日内首次上榜 [2] 公司治理 - 拟回购注销19名激励对象持有的215.2775万股限制性股票，总股本将缩减至493,188,713股 [3][5] - 同步减少注册资本并修订公司章程 [3][4] - 独立董事津贴标准从10万元/年上调至15万元/年 [3][5] 人事变动 - 聘任张承杰为董事会秘书，柯志鹏为证券事务代表 [3][5] - 拟于2025年6月12日召开第二次临时股东会审议相关议案 [3] 监管合规 - 监事会确认回购注销限制性股票符合规定，不影响财务状况 [3] - 上海君澜律师事务所出具法律意见书认可回购程序合法性 [4]

对于两次业绩预告的巨大差异，鸿博股份解释称，会计师事务所认为，其全资子公司北京英博数科与北 京京能的智算中心建设设备采购合作项目，"应在所有设备交付并完成最终部署后方可确认收入，相关 收入需从营业收入中扣除"。但这一解释未能平息投资者的怒火，反而被质疑信息披露的审慎性。 目前，鸿博股份的索赔正在征集中。受损股民是否符合索赔条件？索赔流程是怎样的？股民朋友可联系 《投资快报》股票维权咨询、新闻报料渠道（微信：tz315-wh）。报社将组织专业的金融315团队，为 广大投资者提供一站式咨询服务支持，通过法律途径及时挽回投资受损。 事实上，作为曾搭上英伟达快车的"算力明星股"，鸿博股份在2023年风光无限，股价一度飙升500%， 成为市场热捧的焦点，吸引了无数投资者争相入场。然而，2024年初，剧情急转直下。 2024年1月11日，鸿博股份抛出一份亮眼的2023年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为 3740万元至5610万元；扣除非经常性损益后的净利润为2840万元至4260万元，同比增长超130%。这 一"喜报"如同一剂强心针，迅速点燃了投资者的热情，众人纷纷对公司的未来满怀憧憬。然而，短短三 个月后的 ...

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到鸿博股份如下保证：鸿博股份向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事 项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-028 鸿博股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》 （公 告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授 权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议 ...

鸿博股份有限公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，监事会对回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的的相 关事项进行了核查。经核查，监事会发表如下意见： 票共计 2,152,775 股，其占回购注销前公司股本总额的 0.43%。公司本次回购注 销部分限制性股票符合《激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响； 事项已履行了相应的决策程序。公司以自有资金对部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《激励计划》的规定， 回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影 响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续 认真履行工作职责，尽全力为股东创造更大价值。监事会同意公司本次回购注销 部分限制性股票事项。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十六日 监事会关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的核查意见 根据《中华人民共 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-029 鸿博股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第六届董 事会第三十五次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于回购注销 激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现对公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划及 其他相关议案发表了同意的意见。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 8 日，公司对首次授予的激励对象的姓 名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对 ...

上海君澜律师事务所 关于 鸿博股份有限公司 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 回购注销部分限制性股票之 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 （二）本所已得到鸿博股份如下保证：鸿博股份向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次回购注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次回购 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-032 鸿博股份有限公司董事会 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 邮箱：hongbo-printing@hb002229.com 联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 特此公告。 鸿博股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了第六届董事会 第三十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同 意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满止。 柯志鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-031 鸿博股份有限公司 王彬彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司信息披露、规范治理、资本运作、 投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对王彬彬先生任职董事会秘书期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长倪辉先生提名，董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次 会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。 张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责 所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。 张承杰先生联系方式如下： 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...