文章核心观点 鸿博股份发布2024年年度报告摘要、计提资产减值准备及核销资产公告、2025年度担保额度预计公告、使用闲置自有资金进行现金管理公告和2025年第一季度报告，涵盖公司业务、财务、合同进展、资金使用等多方面情况[1][13][28][46][57] 公司基本情况 - 公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖多领域，开发了多种独有或专利产品，是国家保密局相关标准参与制定和试点企业[4] - 主要产品包括热敏票印刷、防伪票据印刷、彩票新渠道服务、书刊与高端包装业务等，各业务有不同业绩驱动因素[5][6] 财务相关 年度报告财务指标 - 近三年及分季度有主要会计数据和财务指标，且与已披露季度、半年度报告相关指标无重大差异[7] 计提资产减值准备及核销资产 - 为真实反映资产状况及经营成果，对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、使用权资产、商誉等资产进行减值测试和清理核销[14][22] - 本期计提应收款项坏账准备553.75万元、存货跌价准备2565.10万元、固定资产减值准备3029.00万元、商誉减值准备1000.21万元，核销应收款项55.21万元、存货49.58万元、固定资产0.05万元，减少2024年度利润总额8057.94万元[17][19][21][23][24] 第一季度报告财务数据 - 有主要会计数据和财务指标，包含非经常性损益项目和金额，部分指标有变动及原因说明[59][60] - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计[65] 重要事项 股东结构变更 - 2024年1 - 2月，原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，2月29日公司变更为无实际控制人[9] 合同进展 与北京京能合同 - 2023年10月19日签署系列协议，智算中心总体规模1024PFLOPS算力，原合同交易总金额99968.20万元，2023年10月23日、2024年3月12日收到部分合同款，2024年7月完成设备交付[9][61] - 2024年12月3日签署修订协议，北京京能权利义务由京能海北承继，交易金额变更为645633347.52元，算力规模不变，英博数科支付违约金、补偿金41080083.01元[10][62] - 2025年3月收到验收报告，除维保服务外履约完毕，与已支付金额差额227474001.76元，债权债务抵销未完成且存在不确定性[11][63] 与百川智能合同 - 2023年12月4日签署《云服务协议》，因不可抗力因素，2025年协商一致停止合作，原合同未产生收入，解除预计无重大不利影响，双方无争议互不担责[12][63] 募集资金使用 - 2025年3月21日董事会审议通过，拟用24720.20万元暂未明确投向的募集资金及结余募集资金364.55万元永久性补充流动资金，已获临时股东会通过[64] 担保额度预计 - 2025年公司为子公司担保总额度预计240000万元，需提交2024年度股东会审议[29][30] - 被担保子公司包括英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙，各子公司经营正常、资信良好、履约能力正常，担保风险可控，不设反担保[32][35][36][39][40] - 担保协议未签署，由公司及子公司与金融机构协商确定，本次担保不构成关联交易，累计对外担保总额度240000万元，余额86786.50万元，占2024年度经审计净资产69.28%，无逾期等不良担保情况[41][44] 现金管理 - 2025年4月24日董事会审议通过，公司（含子公司）使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，授权董事长决策，期限12个月，额度可滚动使用，不构成关联交易[46] - 投资短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理财产品，虽属低风险但受市场波动影响，公司采取多项风险控制措施[46][51] - 不影响日常经营，能获理财收益，监事会同意该现金管理方案[53][54]

文章核心观点 - 鸿博股份2025年一季度业绩扭亏为盈，净利润爆发式增长至8458万元，算力业务迎来“丰收期”，公司在人工智能算力战略转型道路上步入正轨，有望在“人工智能+”浪潮中勇立潮头 [1] 业绩表现 - 2025年4月24日晚鸿博股份发布2025年一季度业绩，实现扭亏为盈，净利润爆发式增长至8458万元 [1] - 业绩反转核心来自全资子公司英博数科部分算力项目验收完成 [1] 项目进展 - 2025年3月13日京能项目完成最终验收并交付，涵盖高性能算力服务器集群部署及配套服务，是首单为国资下属企业交付建成的高性能算力集群 [1] - 与郑新建投合作的郑新鸿博数智港产业园项目成新亮点，总建筑面积超6万平方米，含两座算力中心，覆盖训练、推理一体化服务 [2] 发展意义 - 京能项目表明公司打通供应链渠道，在人工智能软硬件供应链管理方面有深厚积累和布局 [1] - 郑新鸿博数智港产业园项目有望成为与国资协同新典范，为区域数字经济发展注入动能 [2] 发展趋势 - 公司通过一季度业绩扭亏为盈展现经营韧性，正加速从传统业务向新质生产力赛道转型 [2]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东会和10次董事会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、2次会议[8] - 独立董事2024年组织3次提名委员会专项会议[9] 人员履职情况 - 独立董事通讯出席10次董事会、亲自出席4次股东会[5] - 独立董事现场累计工作15天，维护中小股东利益[15] 公司决策事项 - 2024年11月11日同意聘任上会会计师事务所为审计机构[17] - 选举董事长、解聘及聘任副总经理[19] - 通过回购注销及解除限售限制性股票相关议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东会，10次董事会[7] - 审计委员会2024年召开4次会议[7] - 提名委员会2024年召开3次会议[7] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会10次，通讯出席10次；应出席股东会4次，亲自出席4次[7] - 独立董事作为审计委员会主任委员，2024年主持召开审计委员会会议4次[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[10] - 独立董事现场累计工作时间达15天[14] - 独立董事表示2025年将继续履行义务维护公司和股东权益[21] 议案审议 - 审计委员会审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 提名委员会审议提名倪辉为董事长等议案[6][8] - 薪酬与考核委员会审议回购注销限制性股票等议案[8] - 公司第六届董事会相关会议审议通过选举董事长等议案[18] - 公司第六届董事会相关会议审议通过回购注销激励对象部分限制性股票及解除限售相关议案[19] 其他事项 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[16] - 2024年11月11日公司董事会同意聘任上会会计师事务所为2024年审计机构[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东会和10次董事会[4] - 审计委员会2024年召开4次会议[8] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 战略委员会2024年召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年通讯出席10次董事会、亲自出席4次股东会[5] - 2024年独立董事现场累计工作时间达15天[15] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22] 议案审议 - 审计委员会2024年审议定期报告等核心议案[7][10] - 薪酬与考核委员会评估公司薪酬架构与激励机制[10] - 战略委员会协助制定2024年度经营目标和计划[9][10] 人事变动 - 2024年选举董事长、解聘及聘任副总经理[19] 其他事项 - 2024年11月11日聘任上会会计师事务所为审计机构[18] - 公司按时编制并披露定期报告[17] - 董事会审议通过多项限制性股票相关议案[20]

业绩相关 - 上会所对鸿博股份2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司于2025年3、4月取得客户对相关项目验收报告[1] 其他策略 - 独立董事对保留意见审计报告无异议，同意董事会说明并提请投资者注意风险[1] - 独立董事认为上会所出具保留意见依据和理由符合规定[2] - 独立董事将持续关注工作进度并督促公司做好信息披露[2]

关联资金数据 - 2024年其他关联资金往来期初余额37,545.62万元[2] - 2024年其他关联资金往来累计发生额33,200.20万元[2] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生额32,299.90万元[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额38,445.92万元[2] 公司往来数据 - 鸿博昊天科技2024年往来累计发生额8,966.54万元[2] - 钻研（北京）国际文化传媒2024年期初往来资金余额703.33万元[2] - 福建鸿博致远信息科技2024年期初余额2,297.83万元，累计发生额257.71万元[2] - 上海弘博信息技术2024年期初余额264.40万元，累计发生额70.00万元[2] - 福州港龙贸易2024年期初余额33,755.06万元，累计发生额16,115.80万元[2] - 乐特瑞（海南）科技2024年往来累计发生额7,442.50万元[2]

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日多项资产进行减值测试[2] - 本期计提减值准备合计7953.09万元[4] - 核销应收、存货、固定资产共104.84万元[13] - 本次计提和核销减少2024年度利润总额8057.94万元[14] 决策情况 - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备[15][16]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[5][6] - 利润分配方案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[7] - 特定情况需提交专项说明[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.10亿元[2] 会议情况 - 2024年度召开1次年度股东会和3次临时股东会[4] - 2024年董事会召开10次会议[5] - 2024年提名、审计等委员会分别召开3、4、2、1次会议[7][8][9][10] 信息披露 - 2024年共发布公告123份，含4份定期报告[13] - 2024年答复投资者提问253条[14] 未来展望 - 2025年董事会将强化战略引领等多方面工作[15]