证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-032号 深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张汉斌先生连 续担任公司独立董事即将满六年（原定任期自 2019 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日），公司董事会近日收到独立董事张汉斌先生的辞职报告，申请辞去独立董 事及其在董事会各专门委员会担任的职务。张汉斌先生辞职后将不再担任公司任 何职务。 截至本公告日，张汉斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张汉斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为 确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，张汉斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张汉斌先生仍将继续履行公司独 立 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨高宇作为深圳市力合科创股份有限公司第届六董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深 圳市力合科创股份有限公司（以下简称该公司）第届六董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第届六董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名杨高宇先生为深圳市力合科 创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-034号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于全 资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 2020 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体 提供借款的议案》，同意力合科创集团有限公司（以下简称"力合科创集团"） 将募集资金 3.46 亿元向其控股子公司惠州力合创新中心有限公司（以下简称"惠 州力合"）提供借款用于实施募投项目"力合仲恺创新基地"园区建设。具体内 容详见公司于 2020 年 7 月 17 日披露 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于与 专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意全资子公司深圳市力合 创业投资有限公司出资 500 万元，控股子公司湖北长江力合科创有限公司出资 500 万元，公司出资 9,500 万元，共同发起设立湖北省力合长江科技创新供应链 投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以 下简称"产业基金"），基金规模为人民币 50,000 万元，后续不再进行扩募。本 次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、专业投资机构基本情况 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-033 号 1 （一）湖北省投资引导基金有限公司 机构类型：国有企业 统一社会信用代码：91420000MA ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-035号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 6 月 16 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 3 日（星期四）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-036号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公 司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。 经审核，监事会认为：本次财务资助延期 5 年有利于促进惠州力合创新中心 有限公司经营发展，且公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风 险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及 召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会 监事表决，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-031号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召 集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第 六届董事会独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同 意提名杨高宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 杨高宇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后， ...

A股深圳国企改革板块竞价活跃，深城交高开超6%，力合科创高开超5%，建科院、中新赛克、深赛 格、怡亚通等跟涨。 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2025)第186号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市 力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的委 托，指派律师参加贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础 ...