公司治理结构变动 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应到董事7人，实际参加审议及表决董事7人，会议合法有效[1] - 选举周宇斌担任第七届董事会董事长，任期三年，自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止[1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期均为三年[4][5] 高级管理人员任命 - 聘任周宇斌为公司总裁，任期三年[8] - 聘任蒯舒洪、张志源为公司副总裁，任期三年[11] - 聘任胡婷为公司财务总监，任期三年[14] - 聘任郭蒙为公司董事会秘书，任期三年[17] - 所有任命均经提名委员会资格审查，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[8][9][11][12][14][15][17][18] 专门委员会组成 - 战略委员会由周宇斌、吴遵杰、何浩太组成，周宇斌任召集人[4] - 审计委员会由张踩峰、何浩太、张嘉璜组成，张踩峰任召集人[4] - 提名委员会由何浩太、张踩峰、王韬光组成，何浩太任召集人[4] - 薪酬与考核委员会由张踩峰、吴遵杰、周业军组成，张踩峰任召集人[4] 其他关键职务任命 - 聘任刘春媚为公司审计部经理，任期三年[20] - 聘任杨婉秋为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年[23] - 所有任命表决结果均为全票通过[21][22][24][25] 人员离任情况 - 肖艳丰不再担任公司副总裁职务，但仍担任其他管理职务[32] - 张萍萍不再担任公司审计部经理，但仍担任其他职务[32] - 离任人员未直接或间接持有公司股份，不存在未履行承诺事项[32] 董事会构成 - 第七届董事会非独立董事包括周宇斌、王韬光、周业军、张嘉璜[28] - 独立董事包括张踩峰、吴遵杰、何浩太[29] - 董事会任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止[29] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[29]

公司高层人事任命 - 乐通股份董事会聘任周宇斌为公司总裁 任期三年自第七届董事会第一次会议表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止 [1] - 公司聘任郭蒙为董事会秘书 蒯舒洪和张志源为副总裁 胡婷为财务总监 刘春媚为审计部经理 杨婉秋为证券事务代表 任期均为三年 [1] 行业财务总监变动趋势 - 箭牌家居聘任邓庆慧为公司财务总监 [2] - 苏州固锝聘任陈婷为公司财务总监 [2] - 九州一轨聘任董事会秘书张侃兼任公司财务总监 [2]

人事任命 - 周宇斌当选公司第七届董事会董事长、总裁，任期三年[1][8] - 蒯舒洪、张志源任副总裁，胡婷任财务总监，任期三年[11][13] - 郭蒙任董事会秘书，刘春媚任审计部经理，任期三年[16][19] - 杨婉秋任证券事务代表，任期三年[22] 会议情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年8月21日召开，7位董事全出席[1] - 各议案表决均为7票同意，0票反对与弃权[2][6][9][11][14][17][20][23]

董事会换届 - 2025年8月21日召开第七届董事会第一次会议[1] - 第七届董事会成员任期三年[2] - 各专门委员会委员任期三年[5] 人员聘任 - 聘任周宇斌为总裁等多人任职[6] - 肖艳丰、张萍萍不再担任原职仍留公司[7] 人员信息 - 董事长兼总裁周宇斌1984年出生毕业于伦敦政经[9] - 副总裁蒯舒洪2001年4月入职现任职珠海乐通[10] - 副总裁张志源有会计师职称[12] 合规情况 - 胡婷等四人与公司相关方无关联关系[13][14][15][16] - 胡婷等四人未持股无处罚无立案[13][14][15][16] - 胡婷等四人不存在不得任职情形[13][14][15][16]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于12.39元，下跌0.16% [1] - 当日换手率3.09%，成交量6.18万手，成交金额7637.47万元 [1] - 主力资金净流出1552.10万元，占成交额20.32%，其中超大单净流出532.48万元(6.97%)，大单净流出1019.62万元(13.35%) [1] - 中单净流出437.57万元(5.73%)，小单净流入1114.53万元(14.59%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入9409.71万元，同比增长4.78% [1] - 归属净利润90.84万元，同比增长87.52% [1] - 扣非净利润95.09万元，同比增长86.89% [1] - 流动比率0.626，速动比率0.516，资产负债率69.22% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年，位于珠海市，从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本20947.251万人民币，实缴资本20000万人民币 [1] - 法定代表人周宇斌 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资11家企业，参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息23条 [2] - 持有行政许可19个 [2]

公司公告 - 乐通股份2025年第三次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，并于2025年7月21日第六届董事会第三十四次会议决定召开 [2] - 股东大会通知于2025年7月23日在《中国证券报》等四大证券报及巨潮资讯网刊登 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日 [2] - 现场会议地点为唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共38人，代表股份61,705,470股，占公司总股本的29.4576% [3] - 现场出席股东及代理人2人（含一致行动人委托代理人），代表股份61,472,469股，占比29.3463% [3] - 网络投票股东36人，代表股份233,001股，占比0.1112% [3] - 公司部分董事、监事及全体高管以现场或视频方式出席会议 [3] 股东大会表决结果 - 选举周宇斌、王韬光、周业军为第七届董事会非独立董事，同意票均超61,472,000股，中小投资者同意票最低14股 [5] - 选举张踩峰、吴遵杰、何浩太为第七届董事会独立董事，同意票均超61,472,000股，中小投资者同意票最低48股 [5] - 特别决议议案通过率为99.9588%，反对票17,300股（0.0280%），弃权票8,100股（0.0131%） [6] - 中小股东对特别决议议案同意率89.0988%，反对率7.4249%，弃权率3.4764% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [7]

股东大会召开情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年8月8日9:15-15:00，现场会议地点为珠海市高新区办公楼一楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月4日，参会对象为深交所登记在册的全体股东，可委托代理人表决 [1][2] 会议出席情况 - 参会股东及代理人共38人，代表股份61,472,469股（占总股本29.3463%），其中现场参会2人（代表61,472,469股），网络参会36人 [2] - 中小股东参与度：36名中小股东全部通过网络投票，代表股份未明确披露具体数值 [2] 董事会选举结果 - 非独立董事选举：周宇斌（同意61,472,786股，中小股东同意317股）、王韬光（同意61,472,483股，中小股东同意14股）、周业军（同意61,472,483股，中小股东同意14股）均以超半数票当选 [3] - 独立董事选举：张踩峰（同意61,472,518股，中小股东同意49股）、吴遵杰（同意61,472,517股，中小股东同意48股）、何浩太（同意61,472,517股，中小股东同意48股）均获通过 [4] 议案表决情况 - 关键议案通过率超99.9%，反对票占比不足0.1%（如一项议案同意61,680,070股，占比99.9588%） [5] - 中小股东表决倾向：最高支持率达89.0988%（同意207,601股），反对票最高占比21.5879%（50,300股） [4][5] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集、表决程序符合法律法规及公司章程，结果合法有效 [6] - 所有议案均未出现否决或修改情况 [2][6]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月8日召开第三次临时股东大会，选举产生第七届董事会，包括三名独立董事和三名非独立董事，与职工大会选举的一名职工代表董事共同组成七人董事会 [1] - 第七届董事会非独立董事为周宇斌、王韬光、周业军、张嘉璜（职工代表），独立董事为张踩峰、吴遵杰、何浩太，独立董事任职资格已获深交所备案审核无异议 [1] - 新一届董事会任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独立董事占比符合不低于三分之一的法律要求 [2] 离任人员情况 - 第六届董事会独立董事何素英离任且不再担任任何职务，董事郭蒙离任后继续担任高管职务，两人任职期间未持有公司股份且无未履行承诺 [2] - 公司取消监事会设置，原监事肖丽、张雪梅、刘春媚离任，其中肖丽不再任职，另两人保留其他职务，离任监事任职期间未持股且无未履行承诺 [2] 新任董事背景 - 董事长周宇斌为实控人周镇科侄辈，拥有新能源领域多家企业任职经历，现任大晟新能源等公司执行董事及乐通股份总裁 [3] - 独立董事张踩峰为湖北大学会计系主任，具备注册会计师及资产评估师资格，兼任湖北省财政厅咨询专家 [6] - 独立董事吴遵杰为深圳大学经济学副教授，曾任中南财经政法大学讲师及直升机公司经济师 [8]

董事会换届 - 珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司工会于2025年7月选举张嘉璜女士为职工代表董事 [1] - 公司于2025年8月1日至8月7日对选举结果进行公示，公示期满无异议 [1] - 张嘉璜女士与2025年第三次临时股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成第七届董事会，任期三年 [1] - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 职工代表董事背景 - 张嘉璜女士1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 [2] - 曾任MGM Resorts International内部审计、美格智能技术股份有限公司海外营销管理中心经理 [2] - 现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理及公司职工代表董事、投资发展部经理 [2] - 张嘉璜女士与公司董事、高管、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录 [2]