证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-010 珠海市乐通化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2026年4月14日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2026年4月14日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4 月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月14 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公 楼一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投 ...

上海精诚磐明律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书 上海精诚磐明律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2026 年 4 月 14 日召开的本次股东会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东会议案和股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东 会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问 题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意 ...

市场扩张和并购 - 2015年以2.73亿元收购轩翔思悦75%股权，2016年以9100万元收购25%股权使其成全资子公司[2] 财务数据 - 2024年10月30日支付股权收购款1.245亿元，含利息4752.257295万元和部分本金7697.742705万元[11] - 截至2025年12月31日，未支付股权收购款5028.463195万元，利息226.390755万元，合计5254.85395万元[11] - 2026年6月30日前应支付本金5028.463195万元、利息322.393072万元，合计5350.856267万元[12] 新策略 - 2026年3月26日董事会、独立董事专门会议审议通过签订《债权债务确认及还款协议之二》议案，尚需股东会审议[7][16] - 本次交易能缓解资金周转压力，降低管理风险，利于长远发展[14]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为4月14日14:30[3] - 网络投票时间为4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年4月8日[4] - 登记时间为2026年4月13日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 会议地点 - 会议地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室[6] - 登记地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362319"，投票简称为"乐通投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月14日9:15 - 15:00[17] 其他 - 审议议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[7] - 公告日期为2026年3月27日[14]

会议相关 - 董事会会议于2026年3月26日通讯表决召开，7名董事全到[1] - 2026年第一次临时股东会定于4月14日14:30召开[6] 协议与议案 - 《关于签订<债权债务确认及还款协议之二>暨关联交易的议案》已通过董事会和独董审议，待股东会审议[1][3] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决通过[7][8] 款项支付 - 未支付股权收购款按3.85%年利率付息，2026年6月30日前付本息[1]

工商变更 - 上海乐通完成变更法定代表人和董事的工商登记手续[2] - 法定代表人、董事由“张勇”变更为“石军”[2] 公司信息 - 上海乐通注册资本为200万人民币[2] - 成立时间为2002年5月17日[2] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月5日[4]

市场扩张和并购 - 2015年4月30日现金27300万元收购轩翔思悦75%股权[2] - 2016年7月25日现金9100万元收购轩翔思悦25%股权[2] 债务情况 - 2024年用募集资金偿还部分股权投资款12450万元[6] - 截至2024年12月31日未支付股权收购款50284631.95元，延期至2025年12月31日[6] 协商进展 - 未在2025年12月31日前支付本息，正协商协议展期及支付[6][8] 交易性质 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[7] 影响与对策 - 预计关联交易暂不造成重大影响[9] - 未签展期协议将筹措资金偿债并披露信息[9]

公司股权动态 - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及其一致行动人深圳市优悦美晟企业管理有限公司办理了部分股份质押展期 [1] - 双方合计质押股份占公司总股本比例为29.34% [1] 股票市场表现 - 2026年2月5日至11日共7个交易日内，公司股价呈现震荡下行趋势，区间跌幅为6.11% [2] - 截至2026年2月11日，公司最新收盘价为14.60元 [2] - 2026年2月10日，公司股价单日跌幅达4.20% [2] - 近期资金流向显示主力资金净流出159.85万元 [2]

公司股份质押展期事件 - 乐通股份控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及其一致行动人深圳市优悦美晟企业管理有限公司函告公司，大晟资产将所持部分股份质押展期 [2] - 本次展期的质押股份数量为27,290,000股 [2]

控股股东及一致行动人股权质押情况 - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司将所持合计2729万股股份办理质押展期 该部分股份占其持股52.48% 占公司总股本13.03% [1] - 控股股东大晟资产目前持股5200万股 已质押5199万股 质押比例高达其持股的99.98% 占公司总股本24.82% [1] - 一致行动人深圳市优悦美晟企业管理有限公司持股947.25万股 已质押947万股 质押比例为其持股的99.97% 占公司总股本4.52% [1] - 控股股东及一致行动人合计持股6147.25万股 已质押6146万股 合计质押比例为其持股的99.98% 占公司总股本29.34% [1]