证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-023 河南华英农业发展股份有限公司 关于增加2024年度股东大会临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-016），定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。 2025 年 4 月 28 日，公司收到控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）《关于提议增加河南华 英农业发展股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，鼎新兴华 提议将公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十二次会议审 议通过的《关于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的 议案》作为临时提案，提交将于 2025 年 5 月 9 日召开 ...

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025 年第一季度报告>的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-019 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 15：30 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议 已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮 件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人， 其中监事张胡琼女士采用通讯方式参会。会议由监事会主席丁庆博先 生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2 备查文件 1、公司第七届监事会第十五次会议决议。 特此 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-018 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 1 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为下属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》。 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公 司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提 交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十二次会议于 2025 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 河南华英农业发展股份有限公司 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 769,667,224.79 | 741,662,532.89 | 3.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

河南华英农业发展股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第二次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于为下 属子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》进行审议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真 实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对审议事项发表如下审查意见： 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为其提 供担保有利于其持续发展，符合公司及股东的利益。公司为控股子公 司提供担保，公司控股子公司的其他股东已出具了《反担保承诺书》， 防范上市公司担保风险。公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司 无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响。鉴于此，我们一致同意将 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-022 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各 类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备概述 （一）整体情况 公司 2025 年第一季度信用减值及资产减值准备合计计提 945.54 万元。其中，应收账款计提减值准备 101.54 万元，其他应收款转回 减值准备 65.40 万元，存货计提跌价准备 909.40 万元。 （二）本次计提信用及资产减值准备的具体说明 1、信用减值准备 公司 2025 年第一季度应收账款计提减值准备 101.54 万元；其他 应收款转回减值准备 65.40 ...

1 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-024 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性， 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方 财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4711557） 或使用微信扫描上方二维码提问。本次业绩说明会上，公司将在信息 披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 河南华英农业发展股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025年第一季度业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025 年4月19日、4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务 状况，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:00至17:00在东方财 富路演平台举办2024年度暨2025年 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-021 河南华英农业发展股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及接受关联方 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足业务发展对资金的需求，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司菏泽华运食品有限公司（以下 简称"菏泽华运"）拟向山东单县农村商业银行股份有限公司、中国 邮政储蓄银行股份有限公司单县支行等金融机构申请合计不超过 1,000 万元人民币综合授信额度，公司拟为上述综合授信额度提供连 带责任保证担保，公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称 "菏泽禽业"）拟以其自有土地及房产为上述综合授信额度提供抵押 担保，担保期限三年。最终授信及担保以实际签署的合同为准。在上 述授信及担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事 宜，并签署相关法律文件。 2、为满足羽绒板块生产经营需要，公司拟为控股子公司杭州华 英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向中信银行 股份有限公司杭州分行新增申请不超过 5,00 ...

文章核心观点 - 华英农业2024年业绩扭亏为盈，2025年将贯彻“双王”战略推进产业链升级 [1][2] 2024年业绩情况 - 公司实现营业收入47.31亿元，同比增长27.68%；归母净利润3236.06万元，同比扭亏；扣非净利润1081.62万元，同比扭亏 [1] 2024年各业务板块情况 食品领域 - 打造“从农场到餐桌”全产业链条，成为全球优质鸭肉供应商 [1] - 生鲜冻品销量9.01万吨，营业收入8.75亿元，同比增长5.24%，毛利率由负转正 [1] - 熟食板块（含预制菜）营业收入5.84亿元，同比下降2.87% [1] - 熟食出口量1.27万吨，营业收入3.81亿元，同比增长2.01% [1] 羽绒领域 - 打造“从源头到消费端”全产业链条，成为全球羽绒领域产业龙头 [1] - 羽绒产品销量7819.49吨，营业收入31.80亿元，同比增幅达45.42% [1] 2025年及未来规划 - 深入贯彻“双王”发展战略，以改革创新为动力，聚焦两大主业推进产业链升级 [2] - 以高质量发展为主线，构建安全可控、协同高效双链发展格局，为股东创造可持续价值 [2]

文章核心观点 - 华英农业2024年度报告显示营收和净利润增长扭亏为盈，得益于产业链管理、市场开拓及业务发展，全产业链模式具竞争优势 [1][3] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入47.31亿元，同比增长27.68%；归属于上市公司股东的净利润为3236.06万元，扭亏为盈 [1] - 2024年生鲜冻品销量9.01万吨，营业收入8.75亿元，同比增长5.24%，毛利率由负转正；熟食出口量1.27万吨，营业收入3.81亿元，同比增长2.01% [2] - 2024年羽绒产品销量7819.49吨，营业收入31.8亿元，同比增长45.42% [3] 业绩变化原因 - 公司提升产业链精益管理水平、提高产能利用率，加大市场开拓力度，主营产品产、销量同比上升 [1] - 营收增长主要因羽绒业务收入大幅增长，利润增长得益于冻品毛利改善以及投资收益同比增长 [1] 业务发展情况 食品领域 - 围绕“食品+羽绒”两大全产业链发展，在食品领域打造“从农场到餐桌”全产业链条，丰富产品品类，布局国内外市场，高品质鸭制产品出口50多个国家和地区，保持行业出口领先 [1] - 实施精益化管理，降本增效，把握消费需求趋势，推进食品精深加工体系升级，打造高附加值熟食及预制菜产品矩阵，构建生态健康产业新模式 [1] 羽绒领域 - 打造“从源头到消费端”全产业链条，成为全球羽绒领域产业龙头，与多家国内外知名服装品牌合作，产品进入国际奢侈品牌供应链体系 [2] - 2024年通过深化市场开拓与营销体系革新、建立原料毛成本动态管控机制、优化生产运营指标体系、加速羽绒下游制品产业链延伸，实现羽绒业务高增长 [2] - 目前羽绒制品业务主要是代加工，未来将积极打造自主或联合研发设计的品牌，寻求新利润增长点 [3] 行业评价 - 盘古智库高级研究员余丰慧认为公司全产业链发展模式在行业中具显著竞争优势，能确保产品质量和安全、降低成本、提高运营效率、抵御市场波动风险，为其在食品和羽绒领域建立坚实基础，助力在全球市场占据有利地位 [3]