股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股，数量不超82,274,060股[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[12] - 发行股票将申请在深交所上市交易[14] 募集资金 - 拟募集资金总额不超50,000万元[16] - 资金拟投苏州英威腾三期高端装备智造项目30,000万元、中山研发中心建设项目20,000万元[16] 议案审议 - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分尚需股东会审议[2][3][5][9][12][14][15][17][19][20] 其他策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案[39] - 暂不召开股东会审议2026年度向特定对象发行A股股票相关事项[40]

发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含35名）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的10%，即不超过82,274,060股（含本数）[9] - 募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数）[10] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[11] - 发行决议有效期为12个月[43] 募集资金投向 - 募集资金拟投资苏州英威腾三期高端装备智造项目30,000.00万元、中山研发中心建设项目20,000.00万元[10] 市场规模 - 2025年全球工业自动化市场规模为2,511.30亿美元，预计到2032年将达到3,925.50亿美元，复合增长率6.58%[26] - 2025年中国自动化市场规模约2,831亿元，预计2028年将增长至2,944亿元[26] - 2025年中国低压变频器市场规模286.47亿元，预计2028年达320.66亿元[60] - 2025年中国通用伺服市场规模223.21亿元，预计2028年增至281.08亿元[61] - 2025年全球PLC市场规模达到132.50亿美元，预计2035年超273.1亿美元，复合年增长率约7.50%[62] 业绩数据 - 2023年、2024年工业自动化产品产量为159.32万台、186.86万台，同比增长18.50%和17.29%[28] - 2024年境外收入占比30.73%[105] - 截至2025年9月30日，公司应收账款10.66亿元，占流动资产的比例为28.79%[106] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润14784.96万元，扣非净利润12817.91万元[141] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司及子公司共拥有境内外专利权1697项，其中发明专利463项[78] - 截至2025年上半年，公司研发人员1215人，占公司总员工比例约22.67%[80] - 2023年、2024年、2025年1 - 6月公司的研发费用分别为4.28亿元、4.66亿元、2.35亿元，研发费用率保持在10%左右并逐年上升[80] 股东回报 - 公司制定了2026 - 2028年股东回报规划[12] - 公司优先采取现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[116][118] - 2024年以806,467,020股为基数，每10股派发现金红利0.60元，现金分红及股份回购金额合计84,922,524.20元，占本年度归属于股东净利润的29.63%[123][124] - 2023年以806,646,260股为基数，每10股派发现金红利0.60元，分配现金红利约48,398,775.60元[125] - 2022年以794,242,810股为基数，每10股派发现金红利0.6元，分配现金红利约47,654,568.60元[126] - 最近三年累计现金分红金额180,998,394.80元，最近三年年均归属于上市公司股东的净利润310,984,941.90元，累计现金分红金额与年均净利润比例为58.20%[128] 风险提示 - 本次发行可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险[111] - 本次发行后短期内股东即期回报存在被摊薄的风险[112] - 公司股票价格存在不确定性并可能波动[113][114] 其他 - 公司业务包括工业自动化、网络能源、新能源动力、光伏储能四大板块[99] - 公司产品远销全球100多个国家和地区，拥有超10万家优质客户，设有超40家分支机构[151] - 公司累计超2000万台成功案例应用，市场覆盖率行业领先[151]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 相关议案已通过第七届董事会第十五次会议审议[2] - 发行需经股东会审议通过及有关审批机关批准方可实施[2] - 发行能否成功实施存在不确定性[2] - 公告发布于2026年3月13日[4]

业绩数据 - 2023 - 2024年工业自动化产品产量为159.32万台、186.86万台，同比增长18.50%和17.29%[13][17] - 2025年上半年工业自动化业务收入13.57亿元，同比增长6.69%，国内收入同比增5.18%，海外收入同比增10.51%[17] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润为14784.96万元，扣非净利润为12817.91万元[42] 未来展望 - 假设2025年度合并报表扣非前后净利润为前三季度数据的4/3倍[42] - 假设2026年度扣非前后净利润与2025年度相比持平、增长10%、增长20%来测算[42] - 情景一：假设2026年扣非前后净利润与2025年持平，扣非后基本每股收益发行前为0.21元/股，发行后为0.20元/股[44] - 情景二：假设2026年扣非前后净利润较2025年增长10%，扣非后基本每股收益发行前为0.23元/股，发行后为0.22元/股[44] - 情景三：假设2026年扣非前后净利润较2025年增长20%，扣非后基本每股收益发行前为0.25元/股，发行后为0.25元/股[44] 新产品和新技术研发 - 研发投入强度常年保持10%，2024年研发投入规模超4亿元，研发人员占比超25%[18] - 工业自动化与能源电力领域技术变革，公司拟加强研发投入[11][12] 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[16][28][30] - 本次募集资金投向苏州英威腾三期高端装备智造项目和中山研发中心建设项目[13] 其他新策略 - 本次发行对象为不超过35名（含35名）符合规定的特定投资者[20][23][32] - 本次向特定对象发行A股股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][33] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[36] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[36] - 公司将加强募集资金管理，保证规范使用[46] - 公司将确保募投项目投资进度，提高募集资金使用效率[47] - 公司将持续完善公司治理，强化内部控制管理[48] - 公司将严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[49] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担相应责任[50][54]

公司基本信息 - 公司证券代码为002334，证券简称为英威腾[1] 募资情况 - 最近五个会计年度无配股、增发、发行可转债等募资情况[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股无需出具前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行A股无需聘请会计师出具前次募资使用情况鉴证报告[1]

公司决策 - 2026年3月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 公司自查显示最近五年不存在被中国证监会及其派出机构和深交所采取监管措施或处罚的情况[1]

股东回报规划 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划[1] 现金分红政策 - 以现金分红为主，优先现金分红[3] - 实施需满足税后利润为正等条件[4] - 无重大支出每年分利不低于10%，三年累计不低于30%[5] - 不同阶段分红比例最低分别为80%、40%、20%[5] 分红安排 - 未来三年原则上每年分红一次，可提议中期分红[6] - 决议或制定方案后2个月内完成派发[9]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件和资格，相关议案提交董事会审议[1] - 2026年度发行方案、预案及论证分析报告符合规定，相关议案提交审议[1][2] - 2026年度募集资金使用可行性分析报告符合规定，相关议案提交审议[2] 回报规划 - 本次发行对即期回报摊薄影响分析及填补措施符合规定，议案提交审议[3] - 《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》符合规定，议案提交审议[4] 发行事宜 - 提请股东会授权董事会全权办理发行事宜，议案提交审议[5] - 设立募集资金专项存储账户符合要求，议案提交审议[5] 行动方案 - “质量回报双提升”行动方案符合公司情况，议案提交审议[6]

股票发行 - 独立董事就2026年度向特定对象发行A股股票方案论证报告发表意见[1] - 报告论证发行事项，符合公司及股东利益，不损中小股东利益[1] - 独立董事同意《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》[2] 其他信息 - 独立董事为孙俊英、钟子建、褚巍[3] - 意见发布时间为2026年3月13日[3]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50,000万元[4] - 苏州英威腾三期高端装备智造项目拟投资57,000万元，拟用募集资金30,000万元[4] - 中山研发中心建设项目拟投资34,000万元，拟用募集资金20,000万元[4] 市场规模及增长 - 2025年全球工业自动化市场规模为2,511.3亿美元，预计到2032年将达3,925.5亿美元，复合增长率6.58%[14] - 2025年中国自动化市场规模约2,831亿元，预计2028年将增长至2,944亿元[14] - 全球变频器市场2026 - 2034年复合增长率达9.54%[15] - 2025年中国低压变频器市场规模286.47亿元，预计2028年达320.66亿元[15] - 预计2028年中国中高压变频器市场规模将达到97亿元[15] - 全球伺服控制系统2026 - 2035年复合增长率4.2%[15] - 2025年全球PLC市场规模达132.5亿美元，预计2035年超273.1亿美元，预测期内复合年增长率约7.5%[16] - 2025年中国PLC市场规模为169.92亿元，预计2028年增长至192.38亿元[16] 业务相关 - 工业自动化为公司核心业务板块，收入占比超60%[18] - 公司产品销往100多个国家和地区，构建全球营销网络与售后服务体系[18] 未来展望 - 到2027年将推出1000个高水平工业智能体、推广500个典型应用场景[27] 研发相关 - 截止2025年6月30日，公司及子公司共拥有境内外专利权1697项，其中发明专利463项[28] - 截止2025年上半年，公司研发人员合计1215人，占公司总员工比例约22.67%[29] - 2023年、2024年、2025年1 - 6月公司研发费用分别为4.28亿元、4.66亿元、2.35亿元，研发费用率保持在10%左右并逐年上升[29] - 公司建立“技术规划—平台及技术开发—产品及解决方案开发”研发管理体系[31] 募集资金效益 - 本次募投项目获人才、技术及制度保障，可加快研发成果产业化转化[31] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略[32] - 本次募集资金投资项目有利于提升公司高品质工业自动化产品供应能力[32] - 本次募集资金投资项目有利于增强公司网络能源、工业控制等领域前沿性研发能力[32] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加[33] - 本次发行募集资金到位后，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力[33] - 募集资金投资项目产生效益后，公司财务状况将进一步改善[33] - 募集资金投资项目产生效益后，公司未来持续经营能力将进一步增强[33] - 本次募集资金使用具备必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[34]