证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-024 精华制药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 公司债权人均有权自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的债权人自本 公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求 公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响 其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。 债权申报具体方式如下： 1.债权申报登记地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A 幢23层（证券事务部） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月8日召开的第 六届董事会第十三次会议及2026年7月24日召开的2026年第一次临时股东会，审 议通过了《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》及《关于调整经营范 ...

特此公告。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-026 精华制药集团股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务负责人离任情况 公司于近日收到公司董事、总经理、财务负责人成剑先生的书面辞职报告。 成剑先生因工作岗位调整原因申请辞去公司财务负责人职务，上述职务原定任期 为2024年05月17日至2027年05月16日。辞职后，成剑先生仍担任公司董事、总经 理职务。截至本公告披露日，成剑先生持有公司股份77.15万股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，成剑先生的 辞职报告自送达公司之日起生效，成剑先生已按照公司相关规定做好财务负责人 相关工作交接，其财务负责人职务的离任不会影响公司经营管理的正常运行。成 剑先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司对其为公司做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、财务负责人聘任 ...

关于精华制药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，江苏联盛（南通）律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法 规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司2026年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见书仅就本 次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资 格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规 定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或 合法性发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本《法律意见书》所认定的事实真实、 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-023 精华制药集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 出席本次会议的股东及股东代理人366人，代表股份293,321,269股，占公司 有表决权股份总数的35.2919%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委 托代理人7人，代表股份281,864,460股，占有表决权股份总数的33.9135%；参加 本次股东会网络投票的股东359人，代表股份11,456,809股，占公司有表决权股 份总数的1.3785%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、提案审议情况 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2026 年 7 月 9 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第一次临时股东会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于 ...

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 聘任财务负责人的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-025 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 通知于2026年7月22日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年7月24 日（星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 精华制药集团股份有限公司董事会 2026 年 7 月 25 日 表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 1 ...