本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议与第六 届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管 理人员、中级管理人员及核心骨干。本计划激励对象不包括独立董事以及由上市公司控股公司以外的人 员担任的外部董事。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司本 次激励计划规定的激励对象条件。 （三）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-012 精华制药集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 六届董事会第五次会议与第六届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年 限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 24 日在公司内部通过在公示栏及 公司 OA 系统对本次激励计划激励对 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-011 精华制药集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的公告真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事 务代表樊屹秋先生提交的辞职报告，樊屹秋先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，樊屹秋先生 不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事 会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资 格的人员担任公司证券事务代表。 樊屹秋先生任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对樊屹秋先生在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 精华制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 特此公告。 ...

文章核心观点 公司2024年虽面临营收净利双降、药品集采价格压力和研发投入不足等挑战，但通过巩固业务、探索大健康产业、推进科技创新与项目投资，保持了较为稳定的经营态势，需应对集采压力并加大研发投入提升竞争力 [4][6] 营收净利情况 - 2024年营业总收入14.02亿元，同比下降7.25%；归属母公司净利润2.13亿元，同比下降14.15% [1][4] 核心产品表现 - 核心产品“五朵金花”销售收入4.2亿元，同比增长0.69% [4] - 王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒首次实现3个过亿单品 [4] 面临挑战 - 2024年中成药第三批集采与首批续约涉及20个产品组合，拟中选价格平均降幅约68%，主产品进入集采将面临价格大幅下降压力，影响盈利水平 [4] 大健康产业布局 - 初步构建“中药产业、原料药产业、大健康产业”三驾马车齐头并进的发展格局 [1][5] - 开展黄芪泡腾片等系列大健康产品研制工作 [5] - 亳州保和堂和陇西保和堂分别开展中药材趁鲜加工和仓储物流业务 [5] 原料药销售进展 - 完成琥布宗在荷兰、爱尔兰和法国的注册申报，丙硫氧嘧啶台湾注册、替诺昔康巴西注册等 [5] - 东力化工成功拓展甲基肼35%水溶液日本客户 [5] 科技创新成果 - 与中国中医科学院中药研究所合作研究季德胜蛇药片外用治疗带状疱疹效果，初步试验显示有抗炎等作用 [6] - 苯巴比妥片成功通过仿制药一致性评价，卡左双多巴缓释片等新产品正在注册申报 [6] 项目投资情况 - 中成药基地建设项目与市北高新区签订合作框架协议，完成选址和可研报告编制 [6] - 2024年固定资产投入约1200万元，制剂生产公司颗粒条袋多列包装线已投入使用 [6] 研发投入问题 - 2024年研发投入金额为6178.94万元，同比下降4.38%，可能影响未来创新和市场竞争力 [6]

文章核心观点 精华制药2024年度年报显示销售收入和净利润同比下降，公司在中成药销售和大健康产品开发上有相应举措，控股子公司森萱医药业绩也呈下降态势 [1][3] 公司业绩情况 - 2024年公司实现销售收入14.02亿元，同比下降7.25%，实现归属于母公司净利润约2.13亿元，同比下降14.15% [1] - 控股子公司森萱医药预计实现营业收入5.37亿元，同比下降8.89%，预计归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降8.73%，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比下降9.66% [3] 主营业务情况 - 主营业务为传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片等的研发、生产和销售 [1] 中成药销售策略 - 关注基药、医保、指南、价格治理等政策影响，积极调整产品策略 [1] - 聚焦“五朵金花”市场推广，以季德胜蛇药片“一省两市两万盒工程”及王氏保赤丸“五类医院”开发推广为抓手，稳步推进临床应用 [1] - 深化商业分销，强化各地区市场覆盖 [1] - 积极拓展药师帮、京东健康、阿里健康等头部平台合作事宜 [1] 中成药销售成果 - 2024年“五朵金花”实现销售收入4.2亿元，同比增长0.69% [1] - 王氏保赤丸、季德胜蛇药片、正柴胡饮颗粒实现销售过亿元，首次实现3个过亿单品 [1] 大健康产品开发情况 - 开展黄芪泡腾片、黄芪咀嚼片和人参泡腾片、人参咀嚼片等系列产品的研制工作 [1] 子公司业绩下降原因 - 受下游制剂产品参与集采的影响，公司抗肿瘤原料药产品销售价格下跌，影响营业收入和毛利 [3]

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事刘静、王煦及董事尹红宇3 名 成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任，审计委员会 组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年2 | | 2024年审计工作 | 听取内外部审计工作开展情况，提出审计工作要求。 | | 月28日 | | 会议 审议精华制药《会 | | | 月28日 | 2024年2 | 计师事务所选聘制 度》、《内部控制制度》， | 确定招标方式。 | | | | 提议启动选聘会计师 | | | | | 事务所的工作流程等 | ...

2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1、2024 年 4 月 19 日,第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2023 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》； （9）审议通过了《关于换届选举非职工监事候选人的议案》； （1）审议通过《关于换届选举监事会主席的议案》。 4、2024 年 8 月 26 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。 5、2024 年 10 月 28 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通 讯方式召开： （1）审议通过《2024 年 ...

精华制药集团股份有限公司 （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （7）最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员； （8）我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立 董事对独立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情 ...

关联交易金额 - 2025年拟发生日常关联交易预计2500万元，2024年实际454.75万元[2] - 2025年向南通产控采购预计不超1000万元，2024年34.21万元[4] - 2025年向金丝利药业采购预计不超500万元，2024年0万元[4] - 2025年向南通产控销售预计不超1000万元，2024年420.54万元[4] 关联交易比例及差异 - 2024年向南通产控采购占比0.07%，与预计差异96.58%[5] - 2024年向金丝利药业采购占比0%，与预计差异100.00%[5] - 2024年向南通产控销售占比0.30%，与预计差异57.95%[5] - 2024年关联交易实际与预计差异81.81%[5] 股权关系 - 南通产控为控股股东，持股34.39%[8] - 截至2023年底，公司持金丝利药业18.60%股份并派董事[9]

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 首席合伙人：朱建弟先生 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，具 有公司所在行业审计业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年5月17日召开第六届董事会第一次会议、 ...