股东大会时间 - 2025年5月26日下午14:00召开现场会议[3] - 2025年5月26日09:15 - 15:00为网络投票时间[3] - 2025年5月20日为股权登记日[4] 会议地点 - 广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号办公大厦5层会议室[5] 审议提案 - 《2024年度董事会工作报告》等7项提案[5][20] 登记信息 - 2025年5月21 - 25日及26日部分时段登记[8] - 登记地点在深圳南山区清华紫光科技园3层A302室[8] 网络投票 - 代码362351，简称为“漫步投票”[16] - 深交所交易系统及互联网投票时间[17][18] 授权委托 - 可授权委托代表出席大会[20] - 委托书有效期至大会结束[20]

深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-011 二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报 告》的议案。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 14 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主 席范钢娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经各位监事审议，通过了如下议案： 一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》的议案。 本议案需提交 2024 年年 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润244,194,805.96元[3] - 提取10%法定盈余公积金24,419,480.60元[3] - 拟每10股派2.50元（含税），共派222,276,750.00元（含税）[3] - 报告期末母公司未分配利润250,705,803.76元[3] 未来展望 - 2025年续聘容诚会计师事务所，费用155万元[10] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十七次会议[1] - 多项议案9票同意通过，含《2024年度总经理工作报告》[1][2][3][5][7][8][10] - 《2025年度薪酬预案》2票同意提交2024年年度股东大会[8] - 2025年5月26日开2024年年度股东大会，登记日5月20日[8] - 会议现场与网络投票结合[8] - 2024年度财务决算等报告需提交2024年年度股东大会[2][3][5]

业绩总结 - 2024年母公司净利润244,194,805.96元[4] - 2024年合并报表归母净利润449,234,887.92元[5] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额4.90亿、16.85亿，占比14.9%、47.70%[9] 利润分配 - 2025年3月27日通过《2024年度利润分配预案》[3] - 拟以889,107,000股为基数，每10股派2.50元，共派222,276,750元[6] - 2024年现金分红占归母净利润49.48%[6] - 2022 - 2024年累计现金分红577,624,150元，占年均净利润155.36%[9] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润250,705,803.76元，资本公积428,814,097.18元[5] - 2022 - 2024年平均净利润371,803,359.82元[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为177,821,400元、177,526,000元、222,276,750元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为294,331.85万元，较2023年度上涨9.27%[7][8] - 2024年末流动资产合计29.33亿元，同比增长6.1%[1] - 2024年末交易性金融资产为12.44亿元，同比增长433.3%[1] - 2024年末应付账款为4.70亿元，同比下降2.2%[1] - 2024年末非流动资产合计6.01亿元，同比增长14.2%[1] - 2024年末固定资产为3.92亿元，同比增长3.1%[1] - 2024年末负债合计6.70亿元，同比增长1.1%[1] - 2024年末所有者权益合计28.64亿元，同比增长9.0%[1] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计27.87亿元，同比增长9.7%[1] - 2024年末少数股东权益为7659.04万元，同比下降11.4%[1] - 2024年末资产总计35.33亿元，同比增长7.4%[1] - 2024年度净利润4.97亿元，同比增长8.11%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.37亿元，同比下降14.30%[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -11.78亿元，同比下降618.38%[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，同比下降28.44%[25] - 2024年度基本每股收益0.51元/股，同比增长8.51%[23] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金32.06亿元，同比增长7.15%[25] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金18.51亿元，同比增长15.64%[25] - 2024年度支付给职工以及为职工支付的现金4.38亿元，同比增长12.06%[25] - 2024年度期末现金及现金等价物余额3.40亿元，同比下降74.81%[25] 财务政策与核算 - 公司收入确认政策为产品完成交付控制权转移时确认[8] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包括子公司和结构化主体[60] - 存货发出时采用加权平均法计价[146] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，成本高于可变现净值时计提跌价准备[148] 资产与投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资[165] - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.375%[184] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[199] - 公司将为进一步开发做准备活动作为研究阶段，该阶段支出计入当期损益[200]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对漫步者公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2024年度公司无关联方非经营性资金占用[9] 业务往来 - 2024年度公司与北京爱迪发科技经营性往来及偿还累计均为208.63万元[9] - 2024年末与该公司往来资金余额为0万元[9]

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2024年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...

独立董事情况 - 三位独立董事对2024年独立性自查并提交自查表[1] - 未在公司担任其他职务、未持股、未在主要股东任职[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.51元，较2023年的0.47元增长8.51%，2022年为0.28元 [1] - 2024年每股净资产3.13元，较2023年的2.86元增长9.44%，2022年为2.59元 [1] - 2024年每股公积金0.49元，较2023年的0.52元减少5.77%，2022年为0.53元 [1] - 2024年每股未分配利润1.42元，较2023年的1.14元增长24.56%，2022年为0.89元 [1] - 2024年营业收入29.43亿元，较2023年的26.94亿元增长9.24%，2022年为22.14亿元 [1] - 2024年净利润4.49亿元，较2023年的4.2亿元增长6.9%，2022年为2.47亿元 [1] - 2024年净资产收益率16.80%，较2023年的17.43%减少3.61%，2022年为10.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16835.58万股，占流通股比32.32%，较上期增加1094.64万股 [1] - 张文东持有5928.45万股，占总股本比例11.38%，持股不变 [2] - 肖敏持有4744.80万股，占总股本比例9.11%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1899.45万股，占总股本比例3.65%，增持207.81万股 [2] - 王晓红持有850.81万股，占总股本比例1.63%，持股不变 [2] - 张文昇持有728.50万股，占总股本比例1.40%，持股不变 [2] - 广发电子信息传媒股票A持有646.40万股，占总股本比例1.24%，为新进股东 [2] - 民生加银持续成长混合A持有570.00万股，占总股本比例1.09%，为新进股东 [2] - 基本养老保险基金一二零二组合持有567.62万股，占总股本比例1.09%，为新进股东 [2] - 深圳市漫步者科技股份有限公司 - 2024年员工持股计划持有510.00万股，占总股本比例0.98%，为新进股东 [2] - 景治军持有389.55万股，占总股本比例0.75%，增持2.54万股 [2] - 南方中证1000ETF、全国社保基金一一六组合、华夏中证1000ETF、于海恒退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.5元(含税)的分红送配方案 [3]