股份情况 - 甲方1所持6354万股目标公司股份存在质押，承诺交易标的股份无质押且交割前解除或获同意[3] 公司合规 - 目标公司及其子公司设立及变更履行必要政府程序[8] - 注册资本无未实缴等情况[8] - 无与股权有关权利及回购义务[8] - 日常运营合法合规，具备业务资质[8] 法律事务 - 无重大诉讼、仲裁或索赔[9] - 重大合同合法有效，各方无违约[9] 信息披露 - 目标公司公开披露信息真实有效，无违规[9] - 甲方承诺如实准确披露信息[10] 员工协议 - 与关键员工签保密及竞业禁止协议，期限不少于三年[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股股东、实际控制人签署 <股份转让协议> <表决权委托协议> <一致行动协议> 暨公司控制权发生变更的提示性公告》。2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、 实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创 业投资有限公司（以下简称"芜湖远大创投"）签署了《股份转让协议》，芜湖 远大创投受让公司控股股东及其一致行动人、股东刘绍宏先生合计 7,920.00 万 股（其中刘志坚 4,000.00 万股、刘琪 3,200.00 万股、刘绍宏 720.00 万股）（具 体以实际转让额度为准），占公司总股本比例为 8.33%。公司控股股东、实际控 制人刘志坚先生将其个人持有的剩余股份 120,415,980 股公司（约占上市公司总 股本的 12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止）， 并签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》。芜湖远大创投成为公司控股股 东，公司实际控制人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 1 月 2 日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权委托协议><一致行动协议> 暨公司控制权发生变更的提示性公告》。2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、 实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创 业投资有限公司（以下简称"芜湖远大创投"）签署了《股份转让协议》，芜湖 远大创投受让公司控股股东及其一致行动人、股东刘绍宏先生合计 7,920.00 万 股（其中刘志坚 4,000.00 万股、刘琪 3,200.00 万股、刘绍宏 720.00 万股）（具 体以实际转让额度为准），占公司总股本比例为 8.33%。公司控股股东、实际控 制人刘志坚先生将其个人持有的剩余股份 120,415,980 股公司（约占上市公司总 股本的 12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止）， 并签署《表决权委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了兼顾公司长远发展和股东投资收益的实现，安徽神剑新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称"黄山 神剑"）向公司分配利润，具体情况如下：经黄山神剑 2024 年股东决议，以现 金方式向公司分配利润 4,000.00 万元，剩余未分配利润将结转至下一年度。 截至本公告披露日，公司已收到上述分红款 4,000.00 万元。公司本次所得 分红款增加公司 2024 年度母公司报表净利润，不影响公司 2024 年度合并报表的 净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-019 2025 年 6 月 12 日 安徽神剑新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-018 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺 路 8 号） 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。 本次股东大会的 ...

关于安徽神剑新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14:30 在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽神剑新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事 会第九次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决 议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下 简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 ...

绿色生产与产能规划 - 公司成立节能管理小组，建立降碳技改管理制度，进行热系统保温及冷凝水余热回收改造，淘汰高能耗设备，加大绿电采购，选择低碳足迹供应商及生物基原材料推动绿色低碳发展 [1] - 珠海神剑项目建设标准在工艺先进性、智能化及环保等方面更具优势，预计2025年下半年投入生产，产能将根据市场拓展情况逐步释放，主要辐射珠三角、东南亚等市场 [1][4][9] 业务板块表现 高端装备制造板块 - 2024年高端装备制造业务收入占公司收入总额的10.92%，全年实现收入26,614.39万元，同比下降25.67%，主因项目延期及新建工厂神剑嘉业爬坡期成本高，但Q4现金流改善，因加强应收账款回收 [2][3] - 子公司嘉业航空有钣金成型制造和复合材料零部件制造业务，为中航沈飞、西飞、中车集团等提供产品，军用方面为多型号军事装备提供配套产品 [9] 化工新材料板块 - 2024年化工新材料板块收入215,145.78万元，同比下降2.78%，利润回升依赖供应链精细化管理；聚酯树脂销售20.53万吨，同比下降4.14%，2023年销售21.41万吨，同比增长14.15% [2][3][7] 业务战略与规划 - 公司坚持“化工新材料 + 高端装备制造”双主业发展战略，2025年落实“双增双减”经营目标，围绕两大业务板块优化产品结构、加强市场开拓，聚焦核心技术、强化研发创新，科学统筹、把握重点项目管理，完善企业文化与制度建设、提升管理水平 [3][6][7][8] - 在军工领域，公司凭借技术积淀，梳理产品结构，强化研发创新，加大高端装备投入，扩大产能规模，同时积极探索参与央企股份制混改、科研院所改制 [2] 其他问题回复 - 公司客户是粉末涂料企业，粉末涂料可应用于汽车行业底盘、轮毂等部件，暂未与成飞开展业务合作，碳纤维复材产品暂未涉及汽车领域 [2][4][7] - 2024年度公司境外业务占总收入的17.81%，美国关税政策目前对公司业务影响较小 [3][6] - 公司隐身涂料研发项目目前尚无成果性进展 [5][25] - 公司公众号正在进一步升级，将积极与投资者多渠道建立联系 [3] - 公司股价受多种因素影响，企业一直在努力提升投资价值 [4] - 公司为C919机型提供配套服务是下一步目标之一 [4] - 芜湖国资股权转让事项目前正在推进中，详情关注公司披露信息 [9] - 股东人数问题按规则在定期报告中披露，股东查阅需提供相关证明文件 [4] - 2024年分红派息方案考虑公司多方面因素及持续发展资金需求与股东回报 [2]

证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为1.4%，资本回报率不强。去年的净 利率为0.83%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。融资分红：公司上市15年以来，累计 融资总额19.50亿元，累计分红总额7.45亿元，分红融资比为0.38。商业模式：公司业绩主要依靠研发、 营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。 财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为34%、近3年经营性现金流均值/ 流动负债仅为5.82%)建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达34.9%、有息负债总额/近3年经营性现 金流均值已达15.51%)建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达3965.16%) | 基金筒称 | 基金代码 | 持有股数 | 持仓变动 | 数据来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 万家国证2000ETF | 159628 | 46.51万股 | 咸仓 | 2025基金Q1季报 | 据证券之星公开数据整理，近期神剑股份(002361)发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收 入5.2亿元，同比上 ...

前十大流通股东累计持有： 18473.25万股，累计占流通股比： 22.83%，较上期变化： 2668.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 刘志坚 | 4010.40 | 4.96 | 不变 | | 刘琪 | 3200.00 | 3.95 | 不变 | | 吴宝珍 | 3036.47 | 3.75 | 新进 | | 李保才 | 2065.44 | 2.55 | 86.32 | | 谢仁国 | 1903.45 | 2.35 | 301.38 | | 王学良 | 1502.42 | 1.86 | -110.00 | | 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发展私 | | | | | 募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1040.00 | 1.29 | -300.00 | | 刘绍宏 | 720.00 | 0.89 | 新进 | | 邵元明 | 508.27 | 0.63 | 0.01 | | 上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金 | 486.80 ...

3．会议召开的合法、合规性：2025年4月23日，公司召开第六届董事会第九 次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－013 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日（周四）下午14：30。 网络投票日期与时间：2025年5月22日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月22日 9:1 ...