本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-041 汉王科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司 股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4.会议时间 现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14：30 — 1 — 网络投票时间：通过 ...

3.【 长征十一号遥六运载火箭发射成功 】9日05时01分，中国太原卫星发射中心在山东海阳附近海 域使用长征十一号遥六运载火箭，成功将试验三十二号卫星01星、02星、03星发射升空，卫星顺利 进入预定轨道。该卫星主要用于开展空间新技术试验。这次任务是长征系列运载火箭的第606次飞 行。（新华社） 更多智能制造产业资讯 …… 1.【汉王科技：新一代磁容触控双模芯片已具备量产能力】汉王科技11月7日在机构调研时表示，公 司研发的新一代磁容触控技术（EMC）可实现兼容手指和电磁笔触控功能，同时具备电容笔和电磁笔 的优势，属第三类笔触控技术。公司新一代磁容触控双模芯片的研发已经过芯片架构设计、MPW样 品流片、验证、修正设计、NTO批量流片等多个阶段，目前已具备量产能力，在与潜在客户进行产品 工程验证。（新浪财经） 2.【全 国首例多源遥感卫星数据资产在晋完成登记】据山西经济日报消息，11月8日，从山西数据交 易中心获悉，在国家将数据列为生产要素的背景下，我国遥感卫星数据资源化进程取得关键突破。山 西省地球物理化学勘查院有限公司研发的"遥感卫星多光谱监测数据集"在该交易中心完成数据资产登 记，并正式获颁登记证书，这也 ...

公司概况与财务策略 - 公司构建了覆盖感知智能、认知智能、具身智能的全栈AI技术体系，形成笔智能交互、多模态大数据、智能终端三大主要业务 [2] - 2024年末公司流动资产占比约74%，资产流动性好，无高溢价的固定资产及商誉 [2] - 公司采用内生加外延的发展策略，两次收购使多模态文本大数据业务进入司法、医疗、社保行业，笔触控交互业务切入海外市场，被并购主体对营收贡献达60%左右，商誉仅为几百万元 [3] 研发投入与亏损原因 - 公司现阶段亏损主因是高强度研发投入、新产品为抢占市场份额增大市场投入、创新技术项目尚未商业化 [3] - 2022年-2024年累计研发投入约9.17亿元，占近三年累计营业收入比重为19.65% [3] - 2024年公司研发投入为3.51亿元，研发投入占营收比例为19.31% [3] - 研发投入方向包括磁容触控芯片、天地大模型、生物嗅觉、仿生机器人等前沿技术及扫描王、语音王等新产品 [3] - AI智能终端业务（AI智能本、AI柯氏音电子血压计）处于产品体系构建及市场开拓期，相关研发和销售投入占收入比高，尚未实现盈亏平衡 [4] 核心技术进展 - 公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控技术的企业之一，是电容笔国际标准组织USI的创始会员 [5] - 新一代磁容触控技术（EMC）可兼容手指和电磁笔触控，具备电容笔和电磁笔优势，属第三类笔触控技术 [5] - 磁容触控双模芯片已具备量产能力，正与潜在客户进行产品工程验证 [5] 成熟业务现状与展望 - 笔智能交互业务和多模态大数据业务是公司成熟业务，占营收比例超过70%，已恢复盈利能力 [6] - 笔智能交互业务收入主要来自海外线上销售，毛利空间较高，公司通过提升技术、推出新品保持竞争力，并在国内开拓行业客户提供笔触控模组 [6] - 多模态大数据业务通过技术+服务方式为司法、图书馆、医疗、档案馆等领域客户提供产品技术服务，客户资质好、粘性高，公司将利用AI技术进一步赋能客户业务 [7]

股价与资金表现 - 11月5日盘中股价下跌2.01%至22.89元/股，成交额4225.31万元，换手率0.88%，总市值55.96亿元 [1] - 当日主力资金净流出811.70万元，其中特大单净卖出315.98万元（占比7.48%），大单净卖出495.72万元（占比21.15%） [1] - 公司股价今年以来微涨1.02%，但近期表现疲软，近5日跌0.09%，近20日跌7.18%，近60日跌15.22% [1] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12.60亿元，同比增长9.85% [2] - 同期归母净利润为亏损9117.80万元，亏损额同比扩大21.55% [2] 股东结构 - 截至9月30日，公司股东户数为6.01万户，较上期增加7.17% [2] - 人均流通股为3452股，较上期减少6.69% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1403.61万股，较上期减少771.70万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A退出十大流通股东之列 [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务为以模式识别为核心的智能交互领域软硬件产品，收入构成为：笔智能交互58.89%，AI终端28.70%，多模态大数据业务10.89% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括电子纸、华为鸿蒙、华为鲲鹏等 [1]

公司技术布局 - 公司在生物嗅觉领域有所布局 [1] - 技术研发从发表学术论文开始 采用AI方式模仿人类及动物嗅觉蛋白工作原理 [1] - 相关技术处于国内外前沿水平 [1] 产品开发阶段 - 初代原型产品目前尚在论证中 [1] - 相关技术及产品尚未进入商业化阶段 [1]

股价与资金表现 - 11月3日盘中股价上涨2.03%至23.63元/股，成交金额1.06亿元，换手率2.19%，总市值57.76亿元 [1] - 当日主力资金净流入1019.42万元，其中特大单净买入118.63万元，大单净买入900.79万元 [1] - 今年以来股价累计上涨4.28%，但近60日下跌7.66% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入12.60亿元，同比增长9.85%，但归母净利润为-9117.80万元，亏损同比扩大21.55% [2] - 主营业务收入构成为：笔智能交互占比58.89%，AI终端占比28.70%，多模态大数据业务占比10.89% [1] - 公司主营业务为以模式识别为核心的智能交互领域相关的软硬件产品生产、行业应用、技术授权及平台服务 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为6.01万户，较上期增加7.17%，人均流通股为3452股，较上期减少6.69% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1403.61万股，但相比上期减持771.70万股 [2] - 大成中证360互联网+指数A（002236）已退出十大流通股东之列 [2] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] - 所属概念板块包括在线教育、华为鲲鹏、电子纸、AIAgent（智能体）、AI语料库等 [1]

业务合作历史 - 汉王科技前些年曾与金山办公进行业务合作 [2] - 合作内容为将OCR识别技术授权应用在WPS软件中 [2] 当前合作状态 - 汉王科技表示目前未听说与金山办公有相关合作 [2]

担保情况 - 拟为子公司新增不超3亿保证担保，70%以下不超2亿，70%以上不超1亿[2] - 为汉王大健康500万借款提供连带责任担保[2][3] - 70%以下子公司已审议担保额度不超2亿，余额3300万，占比2.89%[10] - 70%以上子公司已审议担保额度不超1亿，新增500万，余额7992.23万，占比7.01%[10] - 合计已审议担保额度不超3亿，新增1000万，余额11292.23万，占比9.90%[10] 业绩数据 - 2024年汉王大健康总资产2207.50万元，负债率63.05%，营收1056.87万元，净利润 -2184.33万元[5] - 2025年9月30日汉王大健康总资产3280.12万元，负债率95.71%，营收2480.47万元，净利润 -675.05万元[5] 其他信息 - 公司持有汉王大健康100%股权，其非失信被执行人[5][6] - 公司及控股子公司无对外、逾期及涉诉担保情况[10]

董事会构成与任期 - 董事会由十二名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[7] - 董事每届任期三年，独立董事连续任职期限不得超过六年[7] 决策权限与规则 - 部分决议需三分之二以上董事表决同意，其余过半数董事表决同意[8] - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产20%，连续十二个月内累计不超50%[9] - 单笔资产处置不超最近一期经审计净资产15%，连续十二个月内累计不超最近一期经审计总资产20%[9] - 单笔贷款或连续十二个月内累计贷款金额不超最近一期经审计净资产50%[10] - 资产抵押、质押金额连续十二个月内累计不超最近一期经审计净资产50%[10] - 委托理财等一年内累计金额不超最近一期经审计净资产50%[10] - 对外捐赠对非个人受赠主体，单笔或年度累计不超200万[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议[11] 会议召开与表决 - 董事会定期会议需提前十日书面通知全体董事及总裁[17] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开董事会临时会议[18] - 董事会临时会议需提前三日书面通知全体董事及总裁，经全体董事一致同意可豁免[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[22] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[24] - 会议表决实行一人一票，以记名投票、书面表决方式进行[25] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票[27] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[27] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 董事会应做会议记录，出席董事需签名[30] - 董事会秘书可视需要制作单独决议记录[31] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有异议可书面说明[31] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[31] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[33] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限十年以上[35] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“过”“不超过”不含本数[37] - 本规则由董事会制订，股东会批准后施行，授权董事会解释[39]

会议与章程修订 - 2025年10月28日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议[2] - 修订《公司章程》议案需三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东会审议[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25% [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[18] - 最近十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[18][19] 股东会与董事会运作 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，董事会2日内发补充通知[1] 董事任职与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[32] - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事人数不少于1/3[38] 投资与交易权限 - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产的20%，连续十二个月内累计不超50%[41] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，需董事会审议[42] 财务与报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[59][60] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[60] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[64] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[68] 内部制度修订 - 公司拟修订《独立董事工作细则》《对外投资管理办法》等14项内部治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[73][74]