板块整体表现 - 其他电源设备板块在11月19日整体下跌0.91%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，海陆重工以10.04%的涨幅领涨，而优优绿能领跌，跌幅达5.84%[1][2] 领涨个股情况 - 海陆重工收盘价为13.92元，单日涨幅为10.04%，成交量为147.99万手，成交金额达20.22亿元[1] - 中国动力收盘价为20.82元，上涨2.11%，成交金额为8.44亿元[1] - 融发核电收盘价为7.70元，微涨0.92%，成交金额为3.37亿元[1] 领跌个股情况 - 优优绿能跌幅最大，为5.84%，收盘价171.88元，成交金额1.46亿元[2] - ST易事特下跌4.57%，收盘价6.05元，成交金额2.63亿元[2] - 绿能慧充下跌4.48%，收盘价8.10元，成交金额1.87亿元[2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流入状态，净流入金额为2.06亿元[2] - 游资资金净流出1.16亿元，散户资金净流出8989.66万元[2] - 海陆重工获得主力资金净流入6.79亿元，主力净占比高达33.59%[3] - 东方电气主力资金净流入6675.85万元，中国动力主力资金净流入6251.99万元[3]

公司海外业务拓展 - 公司在开拓国内市场的同时积极拓展海外市场 [1] - 公司业务已实现在欧盟国家的部分落地 [1] - 公司海外业务的具体财务数据需以正式公告为准 [1] 公司收入构成 - 公司有一小部分收入来自国外 [1]

担保信息 - 为烟台台海核电分离式保函业务担保不超2亿元[1] - 预计全年为其担保不超15亿元[2] - 本次担保后对外担保额度17.26亿元，占2024年净资产37.23%[9] 烟台台海核电数据 - 公司持股100%，资产负债率59.52%[4] - 截至2025年6月30日，资产566668.33万元，负债337295.07万元[6] - 截至2025年6月30日，营收26143.55万元，净利润 -3355.94万元[6]

担保事项概述 - 公司为全资子公司烟台台海核电向融担集团申请分离式保函业务提供不超过2亿元人民币的担保 [1] - 此次担保在公司预计全年不超过15亿元人民币的担保额度内 无需再经审议程序 [1] - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总额度达到17.26亿元人民币 [1] 财务影响与担保状况 - 本次新增2亿元担保后 公司累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为12.08% [1] - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总额度占2024年度经审计净资产的37.23% [1] - 截至目前 公司对外担保余额为5.6亿元人民币 且无逾期等不良担保情形 [1] 子公司财务状况 - 截至2025年6月30日 被担保子公司烟台台海核电营业收入为26,143.55万元人民币 [1] - 截至2025年6月30日 被担保子公司烟台台海核电净利润为-3,355.94万元人民币 处于亏损状态 [1]

公司人事变动 - 融发核电于11月13日晚间发布公告 [1] - 公司选举陈伟为新任董事长 [1]

公司动态 - 公司于2025年11月13日召开第七届2025年第二次董事会临时会议，审议包括选举董事长在内的议案 [1] - 公司当前市值为168亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中其他专用设备行业占比67.57% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中核电行业占比32.43% [1]

公司治理 - 2025年10月24日董事会换届选举[1] - 2025年11月13日二临股东大会通过修订章程及取消监事会议案[1] 人员变动 - 马骏当选第七届董事会职工代表董事，任期三年[1] 人员信息 - 马骏1972年6月生，专科，曾任冶铸厂厂长，现机械厂厂长[5] - 马骏未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

公司治理 - 2025年11月13日召开第二次临时股东大会通过董事会换届选举[1] - 选举陈伟等组成第七届董事会，任期三年[1] - 第七届董事会第一次会议选举陈伟为董事长[2] 人员持股 - 徐广华直接持有240,000股公司股份，于鹏持有4,300股[5] - 郝燕存等新聘任人员未持有本公司股票[7][8][9] 委员会召集人 - 战略委员会召集人为陈伟，薪酬与考核为董和平[3] - 提名委员会召集人为方玉诚，审计委员会为孙燕芳[3] 联系方式 - 董事会秘书为刘宝江，证券事务代表为车嘉益[4] - 联系地址为山东烟台莱山区恒源路6号[4] - 电话0535 - 3725577，邮箱zq@ytthm.com[4] 人员变动 - 王雪桂不再担任公司任何职务，徐广华仍任职[5] - 仝颂等不再担任监事，于鹏仍任职[5]

股东大会信息 - 公司2025年10月24日决定召集第二次临时股东大会，10月28日公告，11月13日召开[3] - 出席会议股东或其委托代理人1222名，代表股份578,505,665股，占比27.8002%[11] - 现场会议于11月13日下午14:00在山东烟台召开，网络投票同日进行[7] 议案审议情况 - 审议董事会换届选举、修订公司章程等议案[13][14] - 议案总表决同意票代表股份数为570,123,274股[20] - 各董事选举同意票代表股份数分别为陈伟570,080,334股等[22][25][27][29] - 多项修订议案同意股数及占比明确，如章程修订同意575,946,565股，占比99.5576％[30] - 修订《股东会累积投票制实施细则》等议案有中小投资者投票情况[41][43] 决议情况 - 部分议案为特别决议，部分为普通决议，均获通过[43] - 表决程序与结果、召集及召开程序合法有效[44][45]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于11月13日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股东及代表共1222人，代表股份578,505,665股，占比27.8002％[2] - 现场投票3人，代表股份562,097,463股，占比27.0117％；网络投票1219人，代表16,408,202股，占比0.7885％[3] 选举结果 - 选举陈伟为非独立董事，同意570,123,274股，占比98.5510％，中小股东同意8,025,811股，占比48.9134％[5] - 选举郝燕存为非独立董事，同意570,067,223股，占比98.5413％，中小股东同意7,969,760股，占比48.5718％[6] - 选举于相金为非独立董事，同意570,106,566股，占比98.5481％，中小股东同意8,009,103股，占比48.8116％[7] 议案表决 - 修订公司章程及取消监事会议案，同意575,946,565股，占比99.5576％，中小股东同意13,849,102股，占比84.4035％[10] - 修订《股东会议事规则》议案，同意568,302,565股，占比98.2363％，中小股东同意6,205,102股，占比37.8171％[13] - 修订《董事会议事规则》议案，同意568,336,865股，占比98.2422％，中小股东同意6,239,402股，占比38.0261％[14] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意568,408,365股，占比98.2546％[15] - 某议案总表决同意568,536,565股，占比98.2768%，中小股东同意6,439,102股，占比39.2432%[20] - 修订《对外担保管理制度》议案总表决同意568,295,665股，占比98.2351%，中小股东同意6,198,202股，占比37.7750%[17] - 修订《关联交易管理制度》议案总表决同意568,381,165股，占比98.2499%，中小股东同意6,283,702股，占比38.2961%[18] - 修订《独立董事工作制度》议案总表决反对8,803,900股，占比1.5218%，中小股东反对占比53.6555%[20] - 修订《股东会累积投票制实施细则》议案总表决弃权1,139,200股，占比0.1969%，中小股东弃权占比6.9429%[21] - 修订《重大投资管理制度》议案总表决同意568,387,865股，占比98.2510%，中小股东同意6,290,402股，占比38.3369%[22][23] - 某议案中小股东总表决反对8,976,700股，占比54.7086%[16] - 某议案弃权1,120,600股，占比0.1937%[16] 其他 - 北京市竞天公诚律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[24] - 公告备查文件有2025年第二次临时股东大会决议和律所法律意见书[25]