登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-37号 湖北国创高新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以 下简称"广西国创）向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行（以下简称"北部湾银行"）申请综合授信 额度8000万元，公司为广西国创该笔综合授信业务提供连带保证担保，保证期间根据主合同确定。同时 公司与北部湾银行签署了《最高额保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于2025年5月8日召开第七届董事会第十六次会议、2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司提供不超过人民币24000 万元担保额度。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见2025年5月10日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-37 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 西国创道路材料有限公司（以下简称"广西国创）向广西北部湾银行股份有限公 司钦州分行（以下简称"北部湾银行"）申请综合授信额度 8000 万元，公司为 广西国创该笔综合授信业务提供连带保证担保，保证期间根据主合同确定。同时 公司与北部湾银行签署了《最高额保证合同》。 （二）担保审议情况 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述 担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

公司经营与发展策略 - 公司将积极把握市场机遇，通过提升业务质量、降低成本、加强应收账款回收、处置闲置低效资产等措施改善经营情况，提升业绩回报投资者 [2] - 公司将聚焦主业，暂无主营业务之外的战略规划 [2] - 公司将加大高附加值特种沥青产品的研发和推广力度、积极拓展长江沿线市场实现业务发展 [3] 业绩与财务相关 - 关于半年报业绩预期及是否保持盈利，公司让关注定期报告 [2] - 公司积极采取措施改善整体经营情况，经营情况关注定期报告 [3] 控股股东与资产注入 - 2024年4月30日公司披露《详式权益变动报告书》，控股股东及实控人承诺自控制权变更完成之日起3年内，力争更短时间，按要求采用公司收购宁波国沛等方式解决同业竞争问题 [3] - 如有重大资产注入事项，公司将按规定及时披露信息 [3] 行业前景与产品应用 - 沥青作为基础建设材料应用广泛，产业链上游为石化炼厂，中游为沥青加工贸易商，下游为道路施工、建筑防水企业等；随着政策提振经济，建设项目资金面改善或支撑沥青需求回升，未来市场有一定增长空间 [2][3] - 公司生产的高性能SBS改性沥青可用于机场跑道 [3]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北国创高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（全景财经），或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司 高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025年6月6日 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-35 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 5 月 20 日 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 5 月 13 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长黄振华先生 （7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第 4880 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规 范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《上市公司股东会议事规则》； 3 ...

公司业务与战略 - 目前主营业务为道路沥青材料系列产品的研发、生产、销售，暂无引入新主业计划 [2] - 积极把握行业复苏和市场结构性增长机遇开展工作，为中长期发展奠定基础 [3] - 加强公司经营管理，灵活应对外部环境变化，创造盈利增长点 [5] 财务与现金流 - 一季度收款约2亿多元，现金流能满足经营需要 [2] - 2024年管理费用大幅减少，因上期深圳云房1 - 5月损益并入合并报表，本期不再纳入 [3] - 积极加强项目应收款项回收、处置闲置资产、增加银行授信融资，保证经营资金有效运转 [2] 存货与项目情况 - 2025年一季度存货大幅增加，是为新中标项目备货 [2] - 现有中标项目按合同正常履约 [2] 股权与资产结构 - 前4大股东股票质押情况详见2024年10 - 12月公司披露的相关公告 [3] - 科元控股完成股权转让后，若有改善资产结构等重大事项，将按规定及时披露 [2] 行业与竞争 - 行业内上市公司有宝利国际、国创高新、龙洲股份等，具体业绩可参阅相关公司定期报告 [2] - 公司核心竞争力体现在产品及品牌、技术、服务优势上 [4] - 随着国内政策提振经济，建设项目资金面有望改善，预计未来沥青市场有一定增长空间 [4] 其他事项 - 控股股东同业竞争的宁波国沛公司解决方案及产业链整合计划，如有重大事项将按规定及时披露 [3]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-32 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日 在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度 对外担保额度预计的议案》。 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子 公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币24000万元。 具体内容详见2025年5月10日披 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度对外担保额度预计为 24000 万元，超过公司最近一期经审计 净资产的 50%，敬请投资者充分关注相关风险。 湖北国创高新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十 六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025 年度公司拟为全资 子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 24000 万元。该预计担保额度 可滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包 含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规 要求的担保。上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。 公司拟提供担保的全资子公司最近一期资产负债率均 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-34 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28 号）。 2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体 内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月 ...