公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议并审议通过总经理聘任议案 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审议通过 聘任文曦先生为新任总经理 [1] - 总经理任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1]

北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹 · 2025 年第二次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 豆源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 航天彩虹 · 2025 年第二次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-039 航天彩虹无人机股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）下午14:00开始 （2）网络投票时间为：2025年9月9日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生因工作原因不能参加本次会议， 经 ...

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.03%至21.20元/股 成交额2.68亿元 换手率1.26% 总市值210.08亿元 [1] - 主力资金净流出2792.59万元 特大单净卖出1949.73万元(买入占比2.28%/卖出占比9.56%) 大单净卖出842.86万元(买入占比18.08%/卖出占比21.23%) [1] - 年内股价涨17.84% 近5日/20日/60日分别下跌16.50%/18.99%/9.05% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近9月3日净卖出4094.72万元 买入总额1.08亿元(占比7.20%) 卖出总额1.49亿元(占比9.93%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为无人机整机产品及应用服务(37.59%) 电容器薄膜/太阳能电池背材膜(23.85%) 光学膜(20.64%) 技术服务(15.02%) [2] - 所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ 概念板块含通用航空/军民融合/航天军工等 [2] - 注册地址位于北京市丰台区及浙江省台州市 成立于2001年11月30日 2010年4月13日上市 [2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入8.11亿元 同比减少20.43% 归母净利润亏损48.96万元 同比下滑100.74% [2] - 股东户数14.11万户 较上期增加8.28% 人均流通股7024股 减少7.65% [2] - A股上市后累计派现4.64亿元 近三年累计派现1.78亿元 [3] - 十大流通股东中国泰中证军工ETF持股807.21万股(较上期增127.68万股) 南方中证1000ETF新进持股641.94万股 香港中央结算退出十大股东 [3]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月9日下午14:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月9日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次表决结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [2][6] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权参与表决 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括《关于公司2025年申请航天科技财务有限责任公司综合授信额度暨关联交易的议案》 [3][10] - 累积投票提案涉及董事会换届选举 应选非独立董事5人 独立董事3人 [3][4][11] - 非独立董事候选人包括胡梅晓、王献雨、秦永明、文曦、周颖 [3][11] - 独立董事候选人包括徐学宗、熊建辉、李祉莹 [4][12] 表决规则 - 关联交易议案涉及关联股东回避表决 包括中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司等 [5] - 累积投票表决中股东选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 可分配票数但不得超过总选举票数 [5] - 中小投资者定义为除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [5] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、身份证、法定代表人证明书及证券账户卡 [5] - 个人股东需出示本人身份证、证券账户卡或有效身份证明 [5] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 截止时间为2025年9月4日16:00 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需选择同意、反对或弃权 [7] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 可投0票 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月9日14:00开始[2][3] - 网络投票9月9日9:15开始至15:00结束[2][3] - 深交所交易系统投票9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票9月9日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年9月4日[4] - 会议登记时间为2025年9月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 审议事项 - 修订《公司章程》等议案[5] 投票规则 - 议案1需三分之二以上表决权通过[7] - 议案2关联股东回避表决[7] - 议案3、4累积投票[7] - 非累积投票填同意等意见，累积投票填选举票数[14] - 对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[15] - 重复投票以第一次有效投票为准[15] 选举人数 - 非独立董事应选5人[20] - 独立董事应选3人[20] 投票代码 - 网络投票代码为"362389"，简称为"航天投票"[13]

股价表现与交易数据 - 航天彩虹今日跌停 全天换手率6.38% 成交额14.98亿元 振幅11.60% [2] - 因日跌幅偏离值达-8.58%上榜深交所龙虎榜 [2] - 近5日主力资金净流出4.17亿元 其中今日主力资金净流出2.87亿元（特大单净流出1.58亿元 大单净流出1.29亿元） [2] 龙虎榜资金流向 - 前五大买卖营业部合计成交2.57亿元 买入1.08亿元 卖出1.49亿元 合计净卖出4094.72万元 [2] - 机构专用席位净买入1584.47万元 位列买四席位 [2][3] - 深股通专用席位买入3004.86万元 卖出3399.28万元 净卖出394.42万元 同时位列第二大买入和第一大卖出营业部 [2][3] 融资融券变动 - 最新两融余额11.75亿元 其中融资余额11.70亿元 融券余额491.30万元 [3] - 近5日融资余额减少4496.16万元 降幅3.70% [3] - 近5日融券余额增加38.99万元 增幅8.62% [3] 营业部交易明细 - 买一方正证券台州解放路营业部买入3153.42万元 卖出2992.59万元 [3] - 买三财通证券杭州转塘沙秀路营业部买入1694.85万元 卖出1720.36万元 [3] - 卖三招商证券深圳福民路营业部卖出2129.16万元 卖四广发证券深圳福华一路营业部卖出1990.24万元 [3][4]

板块表现 - 航空装备板块单日下跌6.55% 领跌个股为晨曦航空（跌幅14.39%）[1] - 板块内10只个股跌幅超9% 其中航天彩虹、利君股份、航发科技均跌超9.9%[1] - 板块成交额显著放大 中航西飞成交24.37亿元 航天彩虹成交14.98亿元 中无人机成交12.75亿元[1] 个股表现 - 晨曦航空跌幅居首达14.39% 成交46.87万手 金额9.25亿元[1] - 恒宇信通跌13.66% 成交2.82万手 金额1.97亿元[1] - 中无人机跌13.42% 成交24.24万手 金额12.75亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出38.63亿元[2] - 游资资金净流入4.08亿元 散户资金净流入34.55亿元[2] - 资金流向显示机构资金大幅撤离 散户与游资承接[2]

股价表现 - 9月3日股价下跌5.67%至23.95元/股 成交额5.22亿元 换手率2.15% 总市值237.33亿元 [1] 公司业务构成 - 无人机及相关产品收入占比37.59% 背材膜及绝缘材料占比23.85% 光学膜占比20.64% 技术服务占比15.02% 其他业务占比2.91% [1] - 主营业务涵盖无人机整机产品及应用服务 以及电容器薄膜 太阳能电池背材膜 光学膜 锂离子电池隔膜等制造销售 [1] 机构持仓变动 - 国泰中证军工ETF二季度增持127.68万股 当前持有807.21万股 占流通股比例0.81% [2] - 该基金当日浮亏约1162.38万元 [2] 基金产品表现 - 国泰中证军工ETF最新规模156.01亿元 今年以来收益22.33% 近一年收益56.93% 成立以来收益27.43% [2] - 基金经理管理规模1418.59亿元 任职期间最佳基金回报208.95% [3]

股价表现与融资融券数据 - 8月29日公司股价上涨3.94% 成交额达13.73亿元 [1] - 当日融资买入1.62亿元 融资净买入2025.97万元 融资余额11.79亿元占流通市值4.56% 处于近一年70%分位高位水平 [1] - 融券余量14.49万股 余额378.48万元 处于近一年50%分位低位水平 [1] 股东结构与经营业绩 - 股东户数14.11万户 较上期增加8.28% 人均流通股7024股减少7.65% [2] - 2025年上半年营业收入8.11亿元 同比减少20.43% 归母净利润亏损48.96万元 同比下滑100.74% [2] 业务构成与分红记录 - 无人机及相关产品占比37.59% 背材膜及绝缘材料23.85% 光学膜20.64% 技术服务15.02% [1] - A股上市后累计派现4.64亿元 近三年累计派现1.78亿元 [3] 机构持仓变动 - 国泰中证军工ETF持股807.21万股 较上期增持127.68万股 位列第七大流通股东 [3] - 南方中证1000ETF新进持股641.94万股 位列第八大流通股东 香港中央结算退出十大股东 [3]